Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης Δεκεμβρίου 2011. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ‘’CPI ANΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΙΑΚΩΝ’’ η οποία πραγματοποιήθηκε την 30-12-2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 παρόντες ήταν 7 μέτοχοι με 7.038.855 μετοχές επί συνόλου μετοχών 9.907.500, ήτοι παρόντες ήταν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 71,05% των μετοχών και ψήφων της εταιρείας και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις : - Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1.7.2010 έως 30.6.2011, η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων αυτών.- Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την χρήση από 1.7.2010 έως 30.6.2011.- Εξελέγησαν Ορκωτοί Ελεγκτές για την χρήση 1/7/2011-30/6/2012 και καθορίσθηκε η αμοιβή τους.- Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο.- Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και άλλες παροχές των μελών του Δ.Σ. που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1.7.2010 έως 30.6.2011 σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 2190/20 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές τους για την εταιρική χρήση 1/7/2011 – 30/6/2012 και για την εταιρική χρήση 1/7/2012 – 30/6/2013.- Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και οι συμβάσεις σύμφωνα με άρθρο 23α παρ.2 του Ν.2190/20.- Ορίσθηκαν τα μέλη της επιτροπής ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, οι εξής: Παναγιώτης Γ. Ζαριφόπουλος (Πρόεδρος), Φραγκίσκος Γ. Γαλουζίδης (Μέλος), Πίγκα Ελένη (Μέλος).- Παρασχέθηκε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων ανωνύμων εταιρειών στις οποίες η Εταιρεία μετέχει ως μέτοχος ή πρόκειται να συμμετάσχει στο μέλλον ως μέτοχος (ανεξαρτήτως ποσοστού) και σε εταιρείες οι σκοποί των οποίων είναι διάφοροι εκείνων της εταιρείας και δεν είναι προμηθευτές ή πελάτες της εταιρείας.
Προτεινόμενα για εσάς
