CPI Α.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης Δεκεμβρίου 2011. Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ‘’CPI ANΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΙΑΚΩΝ’’ η οποία πραγματοποιήθηκε την 30-12-2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 παρόντες ήταν 7 μέτοχοι με 7.038.855 μετοχές επί συνόλου μετοχών 9.907.500, ήτοι παρόντες ήταν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 71,05% των μετοχών και ψήφων της εταιρείας και ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις : - Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1.7.2010 έως 30.6.2011, η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή μετά από διεξοδική συζήτηση επί των στοιχείων αυτών. - Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την χρήση από 1.7.2010 έως 30.6.2011. - Εξελέγησαν Ορκωτοί Ελεγκτές για την χρήση 1/7/2011-30/6/2012 και καθορίσθηκε η αμοιβή τους. - Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο. - Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και άλλες παροχές των μελών του Δ.Σ. που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 1.7.2010 έως 30.6.2011 σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 2190/20 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές τους για την εταιρική χρήση 1/7/2011 – 30/6/2012 και για την εταιρική χρήση 1/7/2012 – 30/6/2013. - Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και οι συμβάσεις σύμφωνα με άρθρο 23α παρ.2 του Ν.2190/20. - Ορίσθηκαν τα μέλη της επιτροπής ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, οι εξής: Παναγιώτης Γ. Ζαριφόπουλος (Πρόεδρος), Φραγκίσκος Γ. Γαλουζίδης (Μέλος), Πίγκα Ελένη (Μέλος). - Παρασχέθηκε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων ανωνύμων εταιρειών στις οποίες η Εταιρεία μετέχει ως μέτοχος ή πρόκειται να συμμετάσχει στο μέλλον ως μέτοχος (ανεξαρτήτως ποσοστού) και σε εταιρείες οι σκοποί των οποίων είναι διάφοροι εκείνων της εταιρείας και δεν είναι προμηθευτές ή πελάτες της εταιρείας.