ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣΑνακοινώνεται από την εταιρεία ότι την 15η Νοεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχαν τέσσερις (4) μέτοχοι εκπροσωπώντας το 79,58% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (12.577.811 επί συνόλου 15.804.800 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως :1. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.577.811 μετοχές, και 12.577.811 έγκυρες θετικές ψήφου) την έγκριση της τροποποίησης και συμπλήρωσης των διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας με σκοπό την εναρμόνισή του Καταστατικού προς τις διατάξεις των Ν. 3873/2010 & 3884/2010. και την τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού, περί διεύρυνσης του σκοπού της εταιρείας.2. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.577.811 μετοχές, και 12.577.811 έγκυρες θετικές ψήφου) την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας περί του σκοπού της εταιρείας, με την προσθήκη στον σκοπό της εταιρείας της εξής δραστηριότητας: α) την παραγωγή, εμπορία και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενδεικτικά αναφερομένων ηλιακής, αιολικής, γεωθερμικής, υδροηλεκτρικής ενέργειας κλπ. Η διεύρυνση του σκοπού και των δραστηριοτήτων της εταιρείας δεν αναμένεται να επιδράσει σημαντικά στην οικονομική της κατάσταση.3. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.577.811 μετοχές, και 12.577.811 έγκυρες θετικές ψήφου) την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με πενταετία θητεία τους κάτωθι :1. Κων/νος Λαζαρίδης - Εκτελεστικό Μέλος2. Ιουλία συζ. Κων.Λαζαρίδη – Εκτελεστικό Μέλος3. Γεώργιος Ζάχαρης – Εκτελεστικό Μέλος4. Ιωάννης Οξυζίδης – Εκτελεστικό Μέλος5. Γεράσιμος Λαζαρίδης – Εκτελεστικό Μέλος6. Γεώργιος Λαζαρίδης – Εκτελεστικό Μέλος7. Παναγιώτης Χρονόπουλος – Μη Εκτελεστικό Μέλος8. Αθανάσιος Ντινάκης – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος9. Γεώργιος Χαρίσκου – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό ΜέλοςΗ επιτροπή ελέγχου που έχει οριστεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 04 Ιουνίου 2010 δεν μεταβλήθηκε.
Προτεινόμενα για εσάς
