ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. : ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι την 15η Νοεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχαν τέσσερις (4) μέτοχοι εκπροσωπώντας το 79,58% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (12.577.811 επί συνόλου 15.804.800 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως : 1. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.577.811 μετοχές, και 12.577.811 έγκυρες θετικές ψήφου) την έγκριση της τροποποίησης και συμπλήρωσης των διατάξεων του καταστατικού της εταιρείας με σκοπό την εναρμόνισή του Καταστατικού προς τις διατάξεις των Ν. 3873/2010 & 3884/2010. και την τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού, περί διεύρυνσης του σκοπού της εταιρείας. 2. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.577.811 μετοχές, και 12.577.811 έγκυρες θετικές ψήφου) την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας περί του σκοπού της εταιρείας, με την προσθήκη στον σκοπό της εταιρείας της εξής δραστηριότητας: α) την παραγωγή, εμπορία και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενδεικτικά αναφερομένων ηλιακής, αιολικής, γεωθερμικής, υδροηλεκτρικής ενέργειας κλπ. Η διεύρυνση του σκοπού και των δραστηριοτήτων της εταιρείας δεν αναμένεται να επιδράσει σημαντικά στην οικονομική της κατάσταση. 3. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79,58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 12.577.811 μετοχές, και 12.577.811 έγκυρες θετικές ψήφου) την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με πενταετία θητεία τους κάτωθι : 1. Κων/νος Λαζαρίδης - Εκτελεστικό Μέλος 2. Ιουλία συζ. Κων.Λαζαρίδη – Εκτελεστικό Μέλος 3. Γεώργιος Ζάχαρης – Εκτελεστικό Μέλος 4. Ιωάννης Οξυζίδης – Εκτελεστικό Μέλος 5. Γεράσιμος Λαζαρίδης – Εκτελεστικό Μέλος 6. Γεώργιος Λαζαρίδης – Εκτελεστικό Μέλος 7. Παναγιώτης Χρονόπουλος – Μη Εκτελεστικό Μέλος 8. Αθανάσιος Ντινάκης – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος 9. Γεώργιος Χαρίσκου – Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος Η επιτροπή ελέγχου που έχει οριστεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 04 Ιουνίου 2010 δεν μεταβλήθηκε.