Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 27.6.2011, στον Πειραιά, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ασκληπιού 32, παρέστησαν νόμιμα 8 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 3.031.354 κοινές ανώνυμες μετοχές επί συνόλου 8.321.682 κοινών ανωνύμων μετοχών και υπήρξε απαρτία 36,43 % του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Παρέστησαν επίσης 2 μέτοχοι εκπροσωπούντες 16.362 προνομιούχες άνευ ψήφου μετοχές επί συνόλου 2.160.524 προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής: ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2010 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Αποφασίστηκε η έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2010, των Εκθέσεων του Δ.Σ και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.031.354, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 36,43 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Ψήφoι Υπέρ: 3.031.354, ήτοι ποσοστό 100 % του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2010, σύμφωνα με το άρθρο 33 του καταστατικού.Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2010. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.031.354, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 36,43 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφoι Υπέρ: 3.031.354, ήτοι ποσοστό 100 % του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός μισθών για τους εργαζομένους συμβούλους, από 1.7.2011 μέχρι 30.6.2012. Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και καθορίσθηκαν οι αμοιβές των εργαζομένων συμβούλων.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.031.354, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 36,43 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφoι Υπέρ: 3.031.354, ήτοι ποσοστό 100 % του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών, για την χρήση 2011. Εξελέγησαν για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 2011 ως τακτικός ως Τακτικός Ελεγκτής ο κος Ιωάννης Πέρρος του Λεωνίδα, με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 11951 και ως Αναπληρωματικός Ελεγκτής η κα. Ιωάννα Φλώρου του Δημητρίου, με Α.Μ. Σ.Ο.ΕΛ. 15061.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.031.354, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 36,43 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφoι Υπέρ: 3.031.354, ήτοι ποσοστό 100 % του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.ΘΕΜΑ 5ο: Χορήγηση αδείας κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190 στα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου και σε διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
Αποφασίστηκε η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/20, στα μέλη του και στους διευθυντές της Εταιρίας να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας. Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 3.031.354, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 36,43 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφoι Υπέρ: 3.031.354, ήτοι ποσοστό 100 % του εκπροσωπουμένου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.Θέμα 6ο
Διάφορες ανακοινώσειςΑποφάσεις για το 6ο ΘέμαΟι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την πορεία και την εξέλιξη της εταιρείας.
Προτεινόμενα για εσάς
