Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση του την 26/05/2010 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας να συνέλθουν σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 22/06/2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας 12ον χιλιόμετρο, Μεταμόρφωση με θέματα Ημερησίας Διατάξεως:
1.Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2009 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή .
2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2009 (1/1/2009 - 31/12/2009).
3.Έγκριση του Πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης από 01/01/2009 έως 31/12/2009 και της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί διανομής μερίσματος από κέρδη παρελθουσών χρήσεων.
4.Εκλογή ενός τακτικού Ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού για την χρήση 2010 για τον έλεγχο των ενοποιημένων και μη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και καθορισμός αμοιβής αυτών.
5.Προέγκριση παροχών επιβράβευσης (bonus) στο προσωπικό της εταιρείας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους κατά το έτος 2010 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.
6.Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/20 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές, προκειμένου να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
7.Προέγκριση και καθορισμός αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γιά το έτος 2010 που παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρεία . Λήψη απόφασης για την καταβολή μισθών, αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχουν υπηρεσίες προς την εταιρία ,καθορισμός του ποσού των αμοιβών και αποζημιώσεων και όλων των σχετικών θεμάτων, όρων, προϋποθέσεων και διατυπώσεων καταβολής των και έγκριση και προέγκριση της καταβολής των στα δικαιούμενα πρόσωπα.
8.Διάφορες Ανακοινώσεις.
Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας , είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο , σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας , πρέπει να δεσμεύσουν στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέσω του χειριστή τους , τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν και να παραλάβουν την σχετική βεβαίωση δέσμευσης. Όσοι από τους μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και να παραλάβουν την σχετική βεβαίωση δέσμευσης.
Σε κάθε περίπτωση πρέπει οι μέτοχοι να προσκομίσουν τις βεβαιώσεις, τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως τους στα γραφεία της έδρας της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ορισθείσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
Προτεινόμενα για εσάς
