Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την 8η Μαρτίου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ , στην έδρα της εταιρίας επί της οδού Επιδαύρου αριθμ. 5 στον Ρέντη, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δια κεφαλαιοποιήσεως αποθεματικών.
2. Tροποποίηση των άρθρων 5 & 35 του Καταστατικού.
3. Αγορά 220.336 μετοχών της εταιρείας ΙΝΤΕΑΛ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΒΕ
4. Αγορά 23.800 μετοχών της εταιρείας MATHIOS AD
5. Διάφορες Ανακοινώσεις - Προτάσεις.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν
Εάν οι άυλες μετοχές τους, δεν βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν απ?αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης.
Εάν οι άυλες μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κ.Α.Α. Α.Ε., το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, να παραλάβουν από το Κ.Α.Α. τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης.
Μέσα στην ίδια προθεσμία (πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης), πρέπει να έχουν κατατεθεί στην εταιρία, (Επιδαύρου 5, Ρέντη, υπεύθυνος κ. Θεόδωρος Παπαϊωάννου τηλ. 210 4913502) και τα τυχόν νομιμοποιητικά έγγραφα αντιπροσώπευσης των μετόχων.
Προτεινόμενα για εσάς
