COMM GROUP Α.Ε.
A/ Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 06/12/2003, ημέρα Σάββατο και ώρα 09:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Λεωφ. Κηφισίας 16, α’ όροφος, 151 25 Μαρούσι, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Συγχώνευση δι απορροφήσεως από την Εταιρία της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία MARITIME AND FINANCIAL INVESTMENTS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία MARFIN CLASSIC Α.Ε.Ε.Χ. με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, του ν. 2166/1993 και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας. 2. Υποβολή Λογιστικής Κατάστασης της 30.6.2003. 3. Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης δι απορροφήσεως από την Εταιρία της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία MARITIME AND FINANCIAL INVESTMENTS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία MARFIN CLASSIC Α.Ε.Ε.Χ., της Έκθεσης του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης (άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920) και των Εκθέσεων και λοιπών Δηλώσεων των Ανεξάρτητων Ελεγκτικών και Λογιστικών Οίκων (άρθρο Α 1.1.1. της Απόφασης του Δ.Σ. του Χ.Α. 94/13.2.2003). 4. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρίας για την υπογραφή της σύμβασης συγχώνευσης μεταξύ της Εταιρίας, της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία MARITIME AND FINANCIAL INVESTMENTS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία MARFIN CLASSIC Α.Ε.Ε.Χ., κάθε σχετικής δικαιοπραξίας ή δήλωσης και εν γένει την διενέργεια κάθε αναγκαίας πράξης για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. 5. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. της Εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν τη σύμβαση με τον ανάδοχο, την χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου, την εισαγωγή ή και διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χ.Α. και κάθε συναφούς θέματος. 6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου α) με εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου των απορροφωμένων ανωνύμων εταιριών με την επωνυμία MARITIME AND FINANCIAL INVESTMENTS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και MARFIN CLASSIC Α.Ε.Ε.Χ., β) με κεφαλαιοποίηση μέρους Λογαριασμού Αποθεματικού Κερδών εις νέον της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας. 7. Μεταβολή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. 8. Τροποποίηση και εναρμόνιση των άρθρων 7 (σχετικά με την ενάσκηση δικαιώματος προτιμήσεως), 9 (αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων) και 15 (αυξημένη απαρτία της Γενικής Συνέλευσης) του Καταστατικού με τις τροποποιήσεις του κ.ν. 2190/1920 σύμφωνα με το ν. 3156/2003. 9. Τροποποίηση του άρθρου 19 του Καταστατικού (Σύνθεση και θητεία του Δ.Σ.). 10. Προσαρμογή των όρων του Ομολογιακού Δανείου που εκδόθηκε από την Εταιρία την 12.6.2003 συνεπεία της συγχώνευσης ώστε να διατηρηθούν ακέραια τα δικαιώματα των ομολογιούχων δανειστών. 11. Επικύρωση των όρων του Ομολογιακού Δανείου της απορροφωμένης ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία MARITIME AND FINANCIAL INVESTMENTS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που εκδόθηκε από την τελευταία την 19.12.2001. 12. Καθορισμός αρμοδιότητας του Δ.Σ. για την έκδοση ομολογιακών δανείων συμφώνως προς τα άρθρα 3α σε συνδ. με 13 του κ.ν. 2190/1920 και 1 του ν. 3156/2003 και περαιτέρω τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας. 13. Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 επόμ. του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει. 14. Εκλογή νέου Δ.Σ. 15. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920. 16. Λοιπά Θέματα και Ανακοινώσεις.
B/ Ειδική Συνέλευση, των Ομολογιούχων Δανειστών της Εταιρίας, την 06/12/2003, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Λεωφ. Κηφισίας 16, α’ όροφος, 151 25 Μαρούσι, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Έγκριση κατ άρθρον 70 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920 της συγχώνευσης δι απορροφήσεως από την Εταιρία μας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία MARITIME AND FINANCIAL INVESTMENTS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία MARFIN CLASSIC Α.Ε.Ε.Χ. με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, του ν. 2166/1993 και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας. Έγκριση προσαρμογής των όρων του Ομολογιακού Δανείου που εκδόθηκε από την Εταιρία την 12.6.2003 συνεπεία της συγχώνευσης ώστε να διατηρηθούν ακέραια τα δικαιώματα των ομολογιούχων δανειστών.
ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε.
Β' Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 08/12/2003, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30, στα γραφεία της εταιρίας, στην οδό Αμαλιάδος 15 και Καλαβρύτων, στην Νέα Κηφισιά Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και χορήγηση ανέκκλητης εντολής προς το Δ.Σ. να αποφασίσει για τη διάθεση και τακτοποίηση με αγορά ή πώληση κατά περίπτωση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων - Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο. 2. Διάφορες ανακοινώσεις.
ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 08/12/2003, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο Δήμο Παιανίας Αττικής (θέση 19,5 χλμ. της νέας οδού Παιανίας - Μαρκοπούλου, Β' συγκρότημα, δεξιά για τον βαίνοντα προς Μαρκόπουλο), με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Εκλογή νέου 11μελούς Δ.Σ. της Εταιρίας, με πενταετή θητεία, κατ' άρθρο 19 του Καταστατικού αυτής.
ΚΑΕ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 08/122003, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στα επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης 4, Γλυφάδα Αττικής, γραφεία της Εταιρείας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Μεταφορά της έδρας της Εταιρείας από τον Δήμο Γλυφάδας στον Δήμο Αγ. Στεφάνου. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού. 2. Έγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του Ν. 2190/1920. 3. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
ΝΤΕΣΠΕΚ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 08/12/2003, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Αρχιμήδους 8 (όπισθεν Ηλεκτρικού Σταθμού Καλλιθέας), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έκδοση υπό της Εταιρείας Ομολογιακού Δανείου Ανταλλάξιμου με Μετοχές θυγατρικής μας Εταιρείας. 2. Συνταχθέντος υπό του Δ.Σ. της Εταιρείας, έγκριση του Προγράμματος εκδόσεως του Ομολογιακού Δανείου. 3. Διάφορες Ανακοινώσεις. 4. Ο,τιδήποτε ήθελε κατά νόμον προταθεί.
