ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 22/4/2002, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30, στην Αθήνα στο Ξενοδοχείο ATHENAEUM INTERCONTINENTAL, Λεωφ. Συγγρού 89 – 93, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2001. Εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ελεγκτών. Διάθεση κερδών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2001. 3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2002 και καθορισμός της αμοιβής της. 4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. και συμβάσεων κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920. 5. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Δ.Σ. και στελέχη της Τράπεζας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στην διεύθυνση εταιρειών του ομίλου της Τράπεζας που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής δια κεφαλαιοποιήσεως της υπεραξίας των ακινήτων της Τράπεζας σύμφωνα με τον ν. 2065/1992. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας. 7. Διάθεση μετοχών στο προσωπικό σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 περιπτ. στ του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, που θα προέλθουν από αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση ποσού ευρώ 2.055.000 από τα κέρδη της χρήσεως 2001. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας. 8. Πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως ‘αγοράς’ μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε μέλη του προσωπικού της Τράπεζας (περιλαμβανομένων μελών του Δ.Σ.) και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. 9. Παράταση της διάρκειας της Τράπεζας. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της Τράπεζας.
LAVIPHARM A.E.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 22/4/2002, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Αγίας Μαρίνας στη Παιανία Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου α) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από αναπροσαρμογή αξίας παγίων (Ν. 2065/92), β) με κεφαλαιοποίηση εκτάκτων αποθεματικών και γ) με κεφαλαιοποίηση μέρους διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο – Ταυτόχρονη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ (Ν. 2842/2000) – Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας περί μετοχικού κεφαλαίου. 2. Διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της. 3. Αγορά ιδίων μετοχών για στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής (άρθρο 16 παρ. 5 κ.ν. 2190/1920). 4. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.
ΠΡΟΟΔΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 22/4/2002, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στην Αθήνα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.), Ακαδημίας 7 – 9, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2001 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 2. Εγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2001 και των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών – Διάθεση κερδών. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ., των ελεγκτών και των διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2001. 4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2002 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 6. Εκλογή νέου Δ.Σ. 7. Εγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. κατά το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920. 8. Εναρμόνιση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τον Ν. 1969/1991. 9. Παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 24/4/2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στο Μέγαρο Μελά επί της οδού Αιόλου 93, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2001 (1/1/2001 – 31/12/2001). 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2001 (1/1/2001 – 31/12/2001). Εγκριση καταβολής μερίσματος. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2001 (1/1/2001 – 31/12/2001). 4. Εγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ., του Διοικητή και των υποδιοικητών για την εταιρική χρήση 2001, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και προσδιορισμός αυτών για τη χρήση 2002. 5. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 30 παρ. 1 του καταστατικού, στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση εταιριών του ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 6. Εκλογή μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 του καταστατικού. 7. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών για τις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου των εταιριών της για την χρήση 2002. 8. Ανακοίνωση περί αναπροσαρμογής των άρθρων 4 και 39 του καταστατικού λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας από τη μετατροπή 1.615.275 ομολογιών του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έκδοσης 1996 σε μετοχές. 9. Μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μόνο σε ευρώ δυνάμει του ν. 2842/2000. Τροποποίηση των άρθρων 4 και 39 του καταστατικού της Τράπεζας συνεπεία της εν λόγω μετατροπής. 10. Τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού 2 (περί της διάρκειας), 3 (περί του σκοπού), 5 (περί αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως ομολογιακού δανείου), 6 (περί μετοχών και διάθεσης μετοχών στο προσωπικό υπό τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης), 9, 10, 11, 12, 15 (περί αρμοδιότητας, σύγκλησης, συγκρότησης και λήψης αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης), 19 (περί εκλογής μελών Δ.Σ.), 23 (περί αρμοδιοτήτων του Δ.Σ.), 25 27 (περί συγκλήσεως και συνεδριάσεων του Δ.Σ.), 31, 32 (περί δικαιωμάτων μειοψηφίας), 33, 35 (περί ετήσιων οικονομικών καταστάσεων), 38 (περί εκκαθάρισης). Απάλειψη των άρθρων 41 και 42 του καταστατικού (μεταβατικές διατάξεις). Προσθήκη νέων άρθρων 41 και 42 (μεταβατικές διατάξεις). 11. Αναμόρφωση και κωδικοποίηση του καταστατικού της Τράπεζας. Αναδιατύπωση του προοιμίου του καταστατικού. Τροποποίηση άρθρου 43 παρ. 1 συνεπεία της κωδικοποίησης, απάλειψη της παρ. 2 του άρθρου. 12. Λήψη απόφασης για τη ρύθμιση θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου 42 του Ν. 2912/2001. 13. Λήψη απόφασης για τη συγχώνευση με απορρόφηση από την Εθνική Τράπεζα της θυγατρικής τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία Banque Nationale de Grece (France) κατ’ άρθρο 78 του Κωδ. Νόμου 2190/20. Εγκριση όρων συγχώνευσης και παροχή εξουσιοδοτήσεων. 14. Εγκριση εκδόσεως ομολογιακού ή ομολογιακών δανείων κοινών ή μειωμένης εξασφάλισης.
