ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 15/5/2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στην έδρα της εταιρίας επί της οδού Λ. Κηφισίας 62 Μαρούσι, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρίας ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕΕΧ από την ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ (Εταιρία) σύμφωνα με τον ν. 2166/1993, όπως ισχύει, μετά από ακρόαση και έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως της 5/3/2002, της από 29/3/2002 κατ’ άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 Εισηγητικής Εκθεσης του Δ.Σ., καθώς και της Εκθεσης αποτίμησης ανεξάρτητου συμβούλου αποτίμησης. Χορήγηση της κατ’ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 αδείας της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας για την κατάρτιση της σύμβασης συγχωνεύσεως. Εξουσιοδότηση εκπροσώπου της εταιρίας να καταρτίσει και υπογράψει τη σύμβαση συγχωνεύσεως. 2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας: α) για τις ανάγκες της ως άνω συγχώνευσης κατά το ποσό του εισφερόμενου, λόγω απορροφήσεως, μετοχικού κεφαλαίου της ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕΕΧ και β) με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από αναπροσαρμογή αξίας παγίων. Αύξηση ονομαστικής αξίας της μετοχής. Μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ. Παροχή ανέκκλητης εντολής προς το Δ.Σ. της εταιρίας για την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων και λοιπών χρηματιστηριακών θεμάτων. 3. Τροποποίηση άρθρου 3 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου. 4. Εγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Δ.Σ. και των εκπροσώπων της Εταιρίας σχετικά με τη συγχώνευσή της, με απορρόφηση της ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕΕΧ.
ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.
Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 15/5/2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, στα γραφεία της εταιρίας ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ (Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 62, 7ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εγκριση του ισολογισμού Μετασχηματισμού (από 1/1/2001 έως 15/12/2001) και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων του Δ.Σ. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. καθώς και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1/1/2001 έως 15/12/2001. 3. Εγκριση αντικατάστασης μελών Δ.Σ. 4. Εγκριση της συγχωνεύσεως με απορρόφηση της εταιρίας από την ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α., καθώς και του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 69 επ. ν. 2190/20 και το ν. 2166/93. Χορήγηση της κατ’ άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 αδείας της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας για την κατάρτιση της οριστικής Σύμβασης Συγχώνευσης. Εξουσιοδότηση προς εκπροσώπους της εταιρίας για υπογραφή της οριστικής Σύμβασης Συγχώνευσης και για τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης, που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. 5. Εγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Δ.Σ. και των εκπροσώπων της εταιρίας σχετικά με τη συγχώνευσή της με απορρόφηση από την ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ.
RIDENCO Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 16/5/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρίας, επί της οδού Αιγιαλείας 52, Παράδεισος Αμαρουσίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, δια αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών. 2. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της εταιρίας. 3. Διάφορες ανακοινώσεις.
UNISYSTEMS Α.Ε.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 16/5/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στην Αίγλη του Ζαππείου, αίθουσα Ολυμπία στην Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή προς έγκριση του ισολογισμού της 31/12/2001 και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Εγκριση διανομής των κερδών. 3. Απαλλαγή του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για την χρήση του έτους 2001. 4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή, τακτικού και αναπληρωματικού, για την χρήση του έτους 2002 και έγκριση της αμοιβής του. 5. Εκλογή του νέου Δ.Σ. 6. Εγκριση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. 7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. και της Γενικής Διευθύνσεως και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 8. Τροποποίηση α) του άρθρου 10β του καταστατικού της εταιρίας σχετικά με τη δυνατότητα εκλογής μεταξύ των μελών του Δ.Σ., Αντιπροέδρων, Διευθυνόντων και Εντεταλμένων Συμβούλων και αναπληρωτών τούτων, β) του άρθρου 5 του καταστατικού σύμφωνα με την από 3/12/2001 απόφαση του Δ.Σ.
