ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΑΓΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Β’ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 15/5/2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρίας, στο Αγρίνιο (Πλατεία Παναγοπούλου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εγκριση της απόφασης για Συγχώνευση δι’ απορροφήσεως, βάσει του Ν. 2166/93, της ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (αρ. ΜΑΕ 33829/01ΑΤ/Β/95/122/01). 2. Εγκριση του από 20/12/2001 υπογραφέντος σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των δύο εταιριών, του ισολογισμού μετασχηματισμού και της έκθεσης διαπίστωσης της λογιστικής αξίας του Ορκωτού Ελεγκτή. 3. Εγκριση της από 20/12/2001 έκθεσης του Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση, σχετικά με την συγχώνευση. 4. Ορισμός εκπροσώπου της εταιρίας για υπογραφή του Συμβολαίου Συγχώνευσης και κάθε άλλης Σύμβασης, Πράξης και Δήλωσης, απαραίτητης για την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης. 5. Λήψη απόφασης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, λόγω της συγχώνευσης και μείωση ονομαστικής αξίας των μετοχών. Μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας των μετοχών σε ευρώ. Τροποποίηση άρθρου 5 και 6. 6. Λήψη απόφασης για αλλαγή του σκοπού της εταιρίας, με τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού.
Ο. ΔΑΡΙΓΚ & ΣΙΑ ΑΒΝΕ
Α’ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 16/5/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στην διεύθυνση Αρεθούσης 110, Χαλκίδα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο για λόγους στρογγυλοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000. 2. Εκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους μέχρι ευρώ 13.050.000 με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των μετόχων της εταιρίας. 3. Εκδοση απλού ομολογιακού δανείου ύψους μέχρι ευρώ 21.000.000. 4. Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.
