Το Σάββατο 29 Ιουνίου 2002 στις 12 μ. θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Fanco A.E. Στη συνέλευση, η οποία θα γίνει στην Ιστορική Αίθουσα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (Σοφοκλέους 10), θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:
1.Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών & ενοποιημένων) της 31-12-2001 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2.Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 1/1/2001-31/12/2001.
3.Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με σχέση μισθώσεως εργασίας και παροχής υπηρεσιών για τη χρήση 2001 και προέγκριση για το 2002.
4.Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών τακτικών και αναπληρωματικών και καθορισμός της αμοιβής τους για τη χρήση 2002.
5.Έγκριση εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2001.
6.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7.Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
8.Έγκριση συνάψεως συμβάσεως παροχής υπηρεσιών με την ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
9.Τροποποίηση άρθρου 3 για τον Σκοπό της Εταιρείας και κωδικοποίηση/τροποποίηση Καταστατικού.
10.Θέσπιση προγράμματος διαθέσεως μετοχών στα μέλη του Δ.Σ. και στο προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 § 9 του Κ.Ν.2190/20, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 § 2 του Ν.2919/2001.
11.Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.
Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οφείλουν τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη γενική συνέλευση ημερομηνία να καταθέσουν στην εταιρεία (Πεντέλης 34 & Ζησιμοπούλου – 17564 Π. Φάληρο) τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.
