ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.
2η Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, στις 22/09/2002, ημέρα Κυριακή και ώρα 09:00, στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για έγκριση της από 27/6/2002 έκθεσης του ορισθέντος Ορκωτού Ελεγκτή επί του ισολογισμού μετασχηματισμού 30/4/2002 της υπό απορρόφηση Ανώνυμης Εταιρίας. 2. Λήψη απόφασης για έγκριση του από 10/6/2002 καταρτισθέντος και υπογραφέντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης της εταιρίας, ως και της από 10/6/2002 έκθεσης του Δ.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 69 του Κ.Ν. 2190/1920. 3. Λήψη απόφασης για τη συγχώνευση της εταιρίας. 4. Λήψη απόφασης για παροχή ειδικής εντολής και εξουσιοδότησης σε μέλος του Δ.Σ., όπως εκπροσωπήσει νόμιμα την εταιρία και υπογράψει για λογαριασμό της το απαιτούμενο για την υλοποίηση της Συγχώνευσης και τις Υπεύθυνες Δηλώσεις που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 74 του Κ.Ν. 2190/20. 5. Λήψη απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της.
