VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, στις 26/09/2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στο Ξενοδοχείο INTERCONTINENTAL, Λεωφ. Συγγρού 89 – 93, αίθουσα Ballroom 1, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας της ένατης (9ης) εταιρικής χρήσης (1/4/2001 – 31/3/2002), έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. περί των πεπραγμένων της ως άνω εταιρικής χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Υποβολή για έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρική χρήση από 1/4/2001 έως 31/3/2002, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. περί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και του Ορκωτού Ελεγκτή. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για τις οικονομικές καταστάσεις, τη διαχείριση της εταιρίας και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση από 1/4/2001 έως 31/3/2002. 4. Διανομή μερίσματος της εταιρίας για την εταιρική χρήση από 1/4/2001 έως 31/3/2002. 5. Υποβολή για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1/1/2001 έως 30/6/2001 της απορροφηθείσης ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία NEXTNET ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. περί των πεπραγμένων της ως άνω εταιρικής χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή. 6. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της απορροφηθείσης ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία NEXTNET ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρίας για την εταιρική χρήση από 1/1/2001 – 30/6/2001. 7. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών της εταιρίας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της επόμενης εταιρικής χρήσης από 1/4/2002 έως 31/3/2003, καθώς και έγκριση της αμοιβής τους. 8. Επικύρωση εκλογής μέλους του Δ.Σ. της εταιρίας, στη θέση παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. 9. Εγκριση αμοιβών εργαζομένων μελών Δ.Σ. της εταιρίας για την εταιρική χρήση 1/4/2001 – 31/3/2002. 10. Εγκριση συμμετοχής μελών του Δ.Σ. της εταιρίας στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιριών, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. 11. Εκλογή νέου Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης. 12. Εγκριση δαπανών για την εγκατάσταση Σταθμών Βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρίας, που για τους διάφορους λόγους δεν λειτούργησαν ή που έπαψαν να λειτουργούν. 13. Εγκριση σύναψης μεταξύ της εταιρίας και της εκ των ιδρυτριών εταιριών ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. 14. Απόφαση περί μη μετατροπής των χορηγηθέντων από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29/9/1999 Δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της εταιρίας, υπό όρους, σε οριστικά Δικαιώματα. 15. Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.
