Αντιμέτωπος με την κατηγορία της κατ' εξακολούθηση απάτης είναι ο Τεξανός δισεκατομμυριούχος Αλεν Στάνφορντ και τρεις από τις εταιρείες του, μετά την έφοδο ομοσπονδιακών πρακτόρων στα κεντρικά της Stanford Financial Group στο Χιούστον.
Σύμφωνα με την αμερικανική επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την ίδια κατηγορία αντιμετωπίζουν και άλλα δύο υψηλόβαθμα στελέχη της Stanford Financial Group.
