ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Ε. *
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 24/11/2000, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Παραδείσου 35, Παράδεισος Αμαρουσίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εγκριση του σχεδίου Συμβάσεως Συγχωνεύσεως δι’ απορροφήσεως της εταιρίας ΑΛΜΑ MEDIA CENTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ από την εταιρία ΑΤΕΡΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ βάσει των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93 και σύμφωνα με το άρθρο 72 του ΚΝ 2190/20 καθώς και των σχετικών εκθέσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και λήψη απόφασης έγκρισης της συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως. 2. Παροχή εξουσιοδότησης των εκπροσώπων της εταιρίας για την υπογραφή του σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου μετά των εκπροσώπων της απορροφούμενης εταιρίας και κάθε άλλης συμβάσεως και ενεργείας προς ολοκλήρωση της απορροφήσεως αυτής. 3. Λήψη αποφάσεως για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά δρχ. 5.132.000.000 με έκδοση 51.320.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 100 της κάθε μίας για την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως δι’ απορροφήσεως και Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας. 4. Λήψη απόφασης για την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρίας και Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της εταιρίας. 5. Λήψη απόφασης για την αλλαγή της έδρας της εταιρίας και Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της εταιρίας καθώς και κάθε άλλου κατά περίπτωση άρθρου του Καταστατικού για την πραγματοποίηση της συγχώνευσης δι’ απορροφήσεως. 6. Λήψη απόφασης για την εκλογή νέων μελών του Δ.Σ.
