EVEREST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 28/12/2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στο Ξενοδοχείο ATHENS PLAZA , στο Σύνταγμα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή προς έγκριση του ισολογισμού της χρήσης (1/7/1999 – 30/6/2000) και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας καθώς και των ενοποιημένων μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Εγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών και της καταβολής μερίσματος δρχ. 10 ανά μετοχή.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση (1/7/1999 – 30/6/2000).
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών για τη χρήση (1/7/2000 – 30/6/2001).
5. Εγριση χορηγηθεισών αμοιβών για την παροχή υπηρεσιών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση (1/7/1999 – 30/6/2000) και προέγκριση αμοιβών για την χρήση (1/7/2000 – 30/6/2001).
6. Τροποποίηση των άρθρων 2 και 20 του Καταστατικού της εταιρίας (σκοπός της εταιρίας και εξουσία – αρμοδιότητες του Δ.Σ./ δυνατότητα παροχής εγγυήσεων).
7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής.
8. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, λόγω της ως άνω αύξησης.
9. Απόκτηση από την εταιρία ιδίων μετοχών.
10. Χορήγηση αδείας σε μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές αυτής να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στην διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς καθώς και σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.
11. Ανακοίνωση εκπλήρωσης των δεσμεύσεων που είχαν αναληφθεί κατά την εισαγωγή της εταιρίας στο Χ.Α.Α.
ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΚΣ Η/Υ Α.Ε.Β.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 28/12/2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, στην αίθουσα παρουσιάσεων της εταιρίας, που βρίσκεται επί της οδού Ιωνίας 117, Χαμόμυλος Αχαρνών, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση τμήματος της διαφοράς υπέρ το άρτιον.
2. Διάφορα θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων.
BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 28/12/2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, στα γραφεία και έδρα της εταιρίας (Ελευθ. Βενιζέλου 8, Καλλιθέα), με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Μεταβολή (μεταφορά) της έδρας της εταιρίας εκ του Δήμου Καλλιθέας Αττικής εις στον Δήμο Αθηναίων – Τροποποίηση σχετικού άρθρου 2 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού.
ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 28/12/2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρίας στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Χορήγηση ανέκκλητης εντολής στο Δ.Σ. για τη διαπραγμάτευση και εξαγορά εταιριών ενόψει της ψήφισης του νόμου για την επανάκριση των εργοληπτικών επιχειρήσεων.
2. Εγκριση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΤΕ.
3. Εξαγορά του 50% της ανωνύμου εταιρίας ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΑΤΕΒΕ.
Κ.Ι. ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ ‘ Η ΠΑΝΑΓΙΑ’ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 28/12/2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στο Υποκατάστημα της εταιρίας EUROMEDICA – ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ Α.Ε., στον 3ο όροφο του κτιρίου επί της οδού Τσιμισκή 19, Θεσσαλονίκη 546 24, με θέμα ημερήσιας διάταξης:
Τροποποίηση της χρήσης των κεφαλαίων που προήλθαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/6/2000, μετά από εισηγητική έκθεση του Δ.Σ. της εταρίας.
