ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 6/12/2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 για τους κατόχους κοινών μετά ψήφου μετοχών, και ώρα 18:00 για τους κατόχους προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών, στην έδρα της εταιρίας επί της οδού Τσαλαβούτα 9, Περιστέρι. Θέματα ημερήσιας διάταξης για τους κατόχους κοινών μετά ψήφου μετοχών: 1. Συζήτηση και λήψη αποφάσεως ως προς την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 30/6/2001 σχετικά με την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και του ισολογισμού της χρήσης 1/1/2000 – 31/12/2000 μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. 2. Συζήτηση και λήψη αποφάσεως ως προς την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 30/6/2001 σχετικά με την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2000 –31/12/2000. 3. Ανάκληση αποφάσεων της Β’(Δεύτερης) Επαναληπτικής εξ΄ Αναβολής Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 18/8/2001 των κοινών μετόχων, σχετικά με τα υπ’ αριθμ. 1 και 2 θέματα της ημερησίας διατάξεως αυτής (την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και την τροποποίηση των άρθρων 5 & 6 του καταστατικού). 4. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με έκδοση νέων μετοχών. 5. Τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου και περί μετοχών αντίστοιχα. 6. Περιορισμός της ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως των μετόχων στην προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή κατάργηση αυτού. 7. Έγκριση προτάσεων του Δ.Σ. προς την Γ.Σ., μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ., σχετικά τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων. 8. Μεταβολή της ονομαστικής αξίας των κοινών και προνομιούχων μετοχών και τροποποίηση των άρθρων 5, 5α και 6 του καταστατικού της εταιρείας. 9. Ανάκληση της αποφάσεως της Β’(Δεύτερης) Επαναληπτικής εξ΄ Αναβολής Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 18/8/2001 γιά το υπ’αριθμ. 7(επτά) θέμα της ημερησίας διατάξεώς της και λήψη νεωτέρας αποφάσεως για την διεύρυνση και τροποποίηση του σκοπού της εταιρείας καθώς και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας. 10. Υποβολή και έγκριση νέου επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης της εταιρείας. 11. Έγκριση αποφάσεως του Δ.Σ., για εκποίηση εμπορευμάτων και εξοπλισμού στα πλαίσια αναδιάρθρωσης της εταιρείας. 12. Έγκριση εκλογής μελών του Δ.Σ. εις αντικατάσταση παραιτηθέντων ή αντικατασταθέντων μελών. 13. Μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής και σε Ευρώ, σύμφωνα με τον Νόμο 2842/2000 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. 14. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. Θέματα ημερήσιας διάταξης για τους κατόχους προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών: 1. Συζήτηση και λήψη αποφάσεως ως προς την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 30/6/2001 σχετικά με την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων και του ισολογισμού της χρήσης 1/1/2000 – 31/12/2000 μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. 2. Συζήτηση και λήψη αποφάσεως ως προς την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 30/6/2001 σχετικά με την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2000 –31/12/2000. 3. Ανάκληση αποφάσεων της Β’(Δεύτερης) Επαναληπτικής εξ΄ Αναβολής Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 18/8/2001 των κοινών μετόχων, σχετικά με τα υπ’ αριθμ. 1 και 2 θέματα της ημερησίας διατάξεως αυτής (την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και την τροποποίηση των άρθρων 5 & 6 του καταστατικού). 4. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με έκδοση νέων μετοχών. 5. Τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου και περί μετοχών αντίστοιχα. 6. Περιορισμός της ασκήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως των μετόχων στην προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή κατάργηση αυτού. 7. Έγκριση προτάσεων του Δ.Σ. προς την Γ.Σ., μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ., σχετικά τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων. 8. Μεταβολή της ονομαστικής αξίας των κοινών και προνομιούχων μετοχών και τροποποίηση των άρθρων 5, 5α και 6 του καταστατικού της εταιρείας. 9. Ανάκληση της αποφάσεως της Β’(Δεύτερης) Επαναληπτικής εξ΄ Αναβολής Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της 18/8/2001 γιά το υπ’αριθμ. 7(επτά) θέμα της ημερησίας διατάξεώς της και λήψη νεωτέρας αποφάσεως για την διεύρυνση και τροποποίηση του σκοπού της εταιρείας καθώς και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας. 10. Υποβολή και έγκριση νέου επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης της εταιρείας. 11. Έγκριση αποφάσεως του Δ.Σ. για εκποίηση εμπορευμάτων και εξοπλισμού στα πλαίσια αναδιάρθρωσης της εταιρείας. 12. Έγκριση εκλογής μελών του Δ.Σ. εις αντικατάσταση παραιτηθέντων ή αντικατασταθέντων μελών. 13. Μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής και σε Ευρώ, σύμφωνα με τον Νόμο 2842/2000 και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. 14. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 7/12/2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στο Κεντρικό κατάστημα της Εμπορικής Τράπεζας στην Αθήνα (Σοφοκλέους 11, 3ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αγορά μετοχών της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190. 2. Ανακοινώσεις – Διάφορες εγκρίσεις.
ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 7/12/2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στην έδρα της εταιρίας επί των οδών Αγίου Νεκταρίου και Μπενάκη, Μεταμόρφωση Χαλανδρίου, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Απόκτηση ιδίων μετοχών από την εταιρία μέσω του Χ.Α.Α., μέχρι του 10% του συνόλου των μετοχών της, προς στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής τους, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 – 14 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 2. Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 3. Διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας, τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. 4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 7/12/2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στην έδρα της εταιρίας στο Μαρούσι Αττικής, στον πολυκινηματογράφο VILLAGE CENTER (αίθουσα 8), Φραγκοκκλησιάς 3, Μαρούσι, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εκφραση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας σε ευρώ, σύμφωνα με τον Ν. 2842/2000, με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρίας. 2. Τροποποίηση του άρθρου 17 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρίας, περί εξαιρετικής απαρτίας της Γενικής Συνέλευσης. 3. Κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας σε ενιαίο κείμενο, μετά τις πιο πάνω τροποποιήσεις. 4. Εγκριση εκλογής μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 5. Αγορά ιδίων μετοχών της εταιρίας, προς στήριξη της χρηματιστηριακής τους τιμής σύμφωνα το άρθρο 16 παρ. 5 του κωδ. Ν. 2190/1920. 6. Διάφορες ανακοινώσεις – εγκρίσεις.
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 7/12/2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, τα οποία βρίσκονται επί της Λεωφ. Συγγρού 231, στον Δήμο Σμύρνης Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Μετατροπή και στρογγυλοποίηση σε ευρώ της ονομαστικής αξίας των μετοχών και του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τον Ν. 2842/2000, με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών δια αυξήσεως της ονομαστικής αξίας των μετοχών και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας. 2. Τροποποίηση της ληφθείσας κατά τη συνεδρίαση της 5/6/2001 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας για την αγορά μέσω του Χ.Α.Α. ιδίων μετοχών της εταιρίας ως προς το μέρος της που καθορίζει των κατώτατη τιμή απόκτησης, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 3 του Π.Δ. 60/2001. 3. Μετατροπή των μετοχών της εταιρίας από ανώνυμες σε ονομαστικές και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού. 4. Τροποποίηση και αναρίθμηση όλων των άρθρων του καταστατικού, κατάργηση άρθρων και κωδικοποίηση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. 5. Διάφορες ανακοινώσεις.
