Άλιμος, 20η Ιουλίου 2022
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.» που συνήλθε την 20.07.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.30, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον Άλιμο Αττικής, παρέστησαν εννέα (9) μέτοχοι, δικαιούχοι 4.883.319 επί συνόλου 7.595.160 κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ήτοι ποσοστό απαρτίας 64,30% και η Γενική Συνέλευση, με την απαιτούμενη από τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, αποφάσισε τα κάτωθι:
1) Ενέκρινε την Ετήσια Οικονομική Έκθεση μετά των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας και του Ομίλου για την χρήση 1.1. - 31.12.2021, καθώς και τη σχετική έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή.
Απαρτία 64,30% (ήτοι 4.883.319 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 4.883.319 μετοχές και ψήφοι υπέρ επί ισαρίθμων παρισταμένων).
2) Ψήφισε την έκθεση αποδοχών της εταιρείας για τη χρήση 2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.
Απαρτία 64,30% (ήτοι 4.883.319 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 4.883.319 μετοχές και ψήφοι υπέρ επί ισαρίθμων παρισταμένων).
3) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες εφάπαξ αμοιβές, καθώς και οι λοιπές παροχές, στα μέλη του Δ.Σ. Θεοφάνη Κυριακούλη και Σπυρίδωνα Κυριακούλη κατά τη χρήση 2021 και προεγκρίθηκαν οι ίδιες εφάπαξ αμοιβές και παροχές για τα άνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2022, σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών της εταιρείας.
Απαρτία 64,30% (ήτοι 4.883.319 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 4.883.319 μετοχές και ψήφοι υπέρ επί ισαρίθμων παρισταμένων).
4) Σύμφωνα με το τροποποιημένο άρθρο 44 του Ν. 4449/17 και το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, υποβλήθηκε προς την Τακτική Γ.Σ. η ετήσια έκθεση πεπραγμένων της επιτροπής ελέγχου και η κοινή έκθεση των ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2021.
5) Ενέκρινε την συνολική διαχείριση της άνω χρήσης 1.1. - 31.12.2021 και απάλλαξε τον Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2021.
Απαρτία 64,30% (ήτοι 4.883.319 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 4.883.319 μετοχές και ψήφοι υπέρ επί ισαρίθμων παρισταμένων).
6) Εξέλεξε ως Ορκωτούς Ελεγκτές για τη χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022 τον ελεγκτικό οίκο «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε» (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 125) και συγκεκριμένα ως τακτικό ελεγκτή τον κ. Μελέτιο Σιαστάθη του Δημητρίου (ΑΜ Σ.Ο.Ε.Λ 12181) και ως αναπληρωματικό ελεγκτή την κα Κεραμιτζή Αθηνά του Επαμεινώνδα (ΑΣΟΕΛ 2942) και ενέκρινε την αμοιβή του ελεγκτή Μ. Σιαστάθη για τη χρήση 2021.
Απαρτία 25,01% (ήτοι 1.899.319 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 1.899.319 μετοχές και ψήφοι υπέρ επί ισαρίθμων παρισταμένων). Στην ψηφοφορία για την εκλογή ελεγκτών δεν μετείχαν σύμφωνα με το άρθρο 124 παρ. 8 του Ν. 4548/18, μέτοχοι που είναι και μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας, κατέχοντες 2.984.000 μετοχές.
7) Ενέκρινε την παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/18 στα µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή μόνοι μέτοχοι ή εταίροι στις ανωτέρω εταιρείες.
Απαρτία 64,30% (ήτοι 4.883.319 μετοχές και ψήφοι επί συνόλου 7.595.160) και πλειοψηφία 100% (ήτοι 4.883.319 μετοχές και ψήφοι υπέρ επί ισαρίθμων παρισταμένων).
Για την «ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ Ν.Α.Ε.»
ΤΜΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
