ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 22/03/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στην έδρα της Εταιρίας, Λεωφ. Κηφισίας 274, Χαλάνδρι Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22/3/2007 για την κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων για την προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με ιδιωτική τοποθέτηση. 2. Κατάργηση του δικαιώματος προτιμήσεως των παλαιών μετόχων για την εν λόγω αύξηση. 3. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά 18.626.097,28 Euro με καταβολή μετρητών και έκδοση 8.315.222 κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60 Euro η κάθε μία, οι οποίες θα διατεθούν με ιδιωτική τοποθέτηση στην Τράπεζα Πειραιώς με τιμή διαθέσεως 2,24 Euro ανά μετοχή. Το ποσό που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των ως άνω μετοχών (8.315.222 x 0,60 Euro =) 4.989.133,20 Euro θα αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και το υπόλοιπο (8.315.222 x 1,64 Euro =) 13.636.964,08 Euro θα αποτελέσει «Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». 4. Τροποποίηση του άρθρου πέντε (5) του καταστατικού της εταιρίας λόγω της ανωτέρω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου. 5. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό να δεσμεύσουν τις μετοχές τους στο σύστημα άυλων τίτλων πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία των πέντε ημερών πριν την Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρίας τα αποδεικτικά των ως άνω δεσμεύσεων, καθώς και τυχόν εξουσιοδοτήσεις και πληρεξούσια των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων των μετόχων.
ALPHA BANK Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 03/04/2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών, Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 46, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2006, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και της διανομής κερδών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως 2006. 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη διαχειριστική χρήση 2007 και έγκριση της αμοιβής τους. 4. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 5. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 κ.ν. 2190/1920. 6. Επικύρωση προσαρμογής του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου λόγω αυξήσεώς του, συνεπεία ενασκήσεως δικαιωμάτων προαιρέσεως (stock options). 7. Τροποποίηση των ¶ρθρων 4 (παρ. ζ.), 6, 19 (εδ.1.), 22 (παρ. 3 και 4) και 26 (εδ. 3) του Καταστατικού της Τραπέζης. 8. Έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 9. Χορήγηση αδείας, κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως, καθώς και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς. Όλοι οι Μέτοχοι της Τραπέζης έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ' αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν μέχρι και την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2007 σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Alpha Bank. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Πλ. Μαυροκορδάτου και Αχαρνών 17). Οι Μέτοχοι μπορούν να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δεσμεύσεως μετοχών και σε οποιαδήποτε τράπεζα στο εσωτερικό ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και για το εξωτερικό στα Καταστήματα της Τραπέζης ή στην Alpha Bank London, Alpha Bank Κύπρου, Alpha Bank Romania, Alpha Bank A.D. Skopje και Alpha Bank Srbija A.D., ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα και να προσκομίσουν την απόδειξη που θα τους χορηγηθεί, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως, στο Κεντρικό Κατάστημα της Alpha Bank, Σταδίου 40 (Τμήμα Εξυπηρετήσεως Μετόχων, τηλ.: 210 326 5810) μέχρι και την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2007.
