EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 23/03/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο King George Palace, Βασ. Γεωργίου Α' 3, Πλατεία Συντάγματος, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2006. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διανομή κερδών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2006. 3. Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής της. 4. Ορισμός ορκωτού εκτιμητή για την εταιρική χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής του. 5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920. 6. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στην διεύθυνση εταιρειών των ομίλων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε., της Deutsche Bank AG και της Lamda Development Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 7. Επικύρωση προσωρινού διορισμού μέλους Δ.Σ. 8. Διάφορες ανακοινώσεις. Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. - και να καταθέσουν στην Εταιρεία, πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης, τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.
ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
Α. Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της Τράπεζας, την 26/03/2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στο ξενοδοχείο "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΑΣ" - Αίθουσα Αριστοτέλης II, Μεγ. Αλεξάνδρου 2 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 40, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, που αφορούν την εταιρική χρήση 2006 (1.1.2006-31.12.2006). 2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2006 (1.1.2006-31.12.2006) και έγκριση διανομής κερδών. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2006 (1.1.2006-31.12.2006). 4. Εκλογή εταιρείας ή κοινοπραξίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των εταιρειών της, για την εταιρική χρήση 2007 και καθορισμός αμοιβής τους. 5. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 κ.ν. 2190/1920. 6. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 7. Επικύρωση ενεργειών Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου που αποφασίσθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της Τράπεζας στις 22.06.2006. 8. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω των Ελληνικών Χρηματιστηρίων Α.Ε. Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) και να καταθέσουν στο γραφείο Μετόχων της Τράπεζας (Ζεφύρου αρ.56, Παλαιό Φάληρο, Τ.Κ. 17564) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Συνελεύσεως.
Β. Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της Τράπεζας, την 26/03/2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στο ξενοδοχείο "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΑΣ" - Αίθουσα Αριστοτέλης II, Μεγ. Αλεξάνδρου 2 Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 40, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Επικύρωση ενεργειών Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου που αποφασίσθηκαν από την Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών της Τράπεζας στις 11.07.2006. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατόχων Προνομιούχων Μετοχών, οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους αυτών μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω των Ελληνικών Χρηματιστηρίων Α.Ε. Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) και να καταθέσουν στο γραφείο Μετόχων της Τράπεζας (Ζεφύρου αρ.56, Παλαιό Φάληρο, Τ.Κ. 17564) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Συνελεύσεως.
