ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ Λ.Β. ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
Α’ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 28/03/2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στο Ξενοδοχείο ΙΝΤΕΡΚΟΝΤΙΝΕΝΤΑΛ (αίθουσα ΟΜΙΚΡΟΝ Ι), Λεωφόρο Συγγρού 89-93, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ποσού έως 100.000.000 Ευρώ με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. 2. Έγκριση αντικατασταθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Κατάργηση Μεταβατικών Διατάξεων του Καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. Για να μετάσχουν στην Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να καταθέσουν στην εταιρεία (Πεντέλης 34, Π. Φάληρο, Τμήμα Μετόχων, τηλ. 210- 9460400) την σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως. Σε περίπτωση που οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν στην εταιρεία (Πεντέλης 34, Π. Φάληρο, Τμήμα Μετόχων, τηλ. 210 - 9460400), Τμήμα Μετόχων, τηλ. 210-9460400) την σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία και τα πληρεξούσια έγγραφα των μετόχων που θα συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο.
ΕΒΙΚ Α.Ε.
Ετήσια Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 10/04/2007, ημέρα Τρίτη, και ώρα 15:30, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο ATHENAEUM INTERCONTINENTAL (αίθουσα Aphrodite III), Λεωφόρο Συγγρού 89-93, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2006 (01/01/2006 έως 31/12/2006) καθώς και της σχετικής Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή και του Διοικητικού Συμβουλίου. 2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2006 (01/01/2006 έως 31/12/2006) και καθορισμός ημερομηνίας αποκοπής του μερίσματος και χρόνος πληρωμής του. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση του έτους 2006. 4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2007. 5. Έγκριση Αμοιβών και αποδοχών των μελών του Δ.Σ. για την χρήση του έτους 2006 και καθορισμός αμοιβών και αποδοχών για το έτος 2007 κατά τα άρθρα 23α και 24 κ.ν. 2190/1920. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να καταθέσουν στην εταιρεία (Πεντέλης 34 και Ζησιμοπούλου, Π. Φάληρο, Τμήμα Μετόχων, τηλ. 210- 9460400) την σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως. Σε περίπτωση που οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν στην εταιρεία (Πεντέλης 34 και Ζησιμοπούλου, Π. Φάληρο, Τμήμα Μετόχων, τηλ. 210- 9460400) την σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία και τα πληρεξούσια έγγραφα των μετόχων που θα συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
Ετήσια Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 06/06/2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30, στα Κεντρικά Γραφεία Διοίκησης του Συγκροτήματος, Οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, Λευκωσία, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Οικονομικών Καταστάσεων 2006 και έγκριση προτεινόμενου τελικού μερίσματος. 2. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Καθορισμό της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Επαναδιορισμό των ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους. Σημείωση: Πρόσωπο που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπό του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Δεν είναι αναγκαίο να είναι ο αντιπρόσωπος αυτός μέτοχος της Εταιρίας. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρίας, Οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, 2002 Λευκωσία, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τον χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της Συνέλευσης.
