ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε.
Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 04/05/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίαs, Αλεξ.Παπαναστασίου 31, Θεσ/νικη, 2ος όροφος, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Έγκριση των Σχεδίων, Σύμβασης και Πράξης, Συγχώνευσης της ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ δια απορρόφησης από την ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε. μετ’ ακρόαση των πιστοποιητικών και εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών, λοιπών εγγράφων και οικονομικών καταστάσεων, της κατ’ άρθρο 69 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920 Έκθεσης (όπου απαιτείται) και συναφών δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για: α) την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης και τη διενέργεια κάθε άλλης δήλωσης, πράξης ή δικαιοπραξίας προς το σκοπό ολοκλήρωσης της συγχώνευσης και β) την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών υπολοίπων που θα προκύψουν από τη σχέση ανταλλαγής. 2. Έγκριση των ενεργειών, δηλώσεων και δικαιοπραξιών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων της Εταιρείας στα πλαίσια της ανωτέρω συγχώνευσης. 3. Έγκριση, κατ’ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, των Σχεδίων, Σύμβασης και Πράξης, Συγχώνευσης της ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ δια απορρόφησης από την ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε. 4. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε. κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου, λόγω συγχώνευσης δια απορρόφησης, της ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, μεταβολή ονομαστικής αξίας μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 5. Επέκταση του σκοπού της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού. 6. Μεταβολή της έδρας της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού. 7. Μεταβολή της επωνυμίας της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού. 8. Τροποποίηση, συμπλήρωση, των άρθρων 6, 9, 15, 19, 21, 24, 25, 26, 27,29,35,36,37,41, κατάργηση των άρθρων 43,44,45,46, για σκοπούς λειτουργικότητας, ενσωμάτωσης των δραστηριοτήτων της απορροφώμενης εταιρίας και προσαρμογής στην ισχύουσα νομοθεσία. Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του τροποποιηθέντος Καταστατικού. 9. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρίας και μελών του Δ.Σ. κατ’ άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920. 10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Για να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό οφείλουν: α) Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές δεν βρίσκονται στον Ειδικό λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (Αλεξ. Παπαναστασίου 31, Θεσσαλονίκη, 2ος όροφος). β) Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωση τους στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.), το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καταθέσουν την Εταιρεία (Αλεξ. Παπαναστασίου 31, Θεσσαλονίκη, 2ος όροφος). γ) Εάν δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους πρέπει να τις καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης στο Ταμείο της Εταιρείας (Αλεξ. Παπαναστασίου 31, Θεσσαλονίκη, 2ος όροφος) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα. Μέσα στην ίδια προθεσμία, πρέπει να παραδοθούν στην εταιρεία μας οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης και δέσμευσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης σε περιπτώσεις που μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο.
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 08/05/2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στην αίθουσα PACIFIC του ξενοδοχείου N.J.V. ATHENS PLAZA, Πλατεία Συντάγματος, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2006, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ανωτέρω Οικονομικών καταστάσεων. 2. Έγκριση για την διάθεση των Αποτελεσμάτων (κερδών) χρήσης 2006 (01-01-2006/31-12-2006) και την καταβολή μερίσματος. 3. Aπαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1-31/12/2006 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 4. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2007 και καθορισμό της αμοιβής τους. 5. Προέγκριση (καθορισμός) αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα μέχρι 30/6/2008 και έγκριση αμοιβών, κατ' άρθρο 24 του Κ.Ν.2190/1920. 6. Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920, εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 7. Μεταφορά έδρας της εταιρείας από το Δήμο Καμποχώρων Χίου στο Κορωπί Αττικής, και σχετική τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού. 8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. 9. Έγκριση συμβάσεως με βάση τις διατάξεις του άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, η οποία αφορά στην μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας Α-SEA A.E.B.E. από πρόσωπο που εμπίπτει στις ως άνω διατάξεις προς τη ΝΗΡΕΥΣ. 10. Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις. Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας οι Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των Μετόχων, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να ζητήσουν, με δήλωσή τους προς τον χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών που κατέχουν, και να προσκομίσουν στη συνέχεια την αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης μετοχών από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητας σε περίπτωση αντιπροσώπευσης, στα γραφεία της εταιρίας, στο 1ο χλμ. Λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής, 5 τουλάχιστον ημέρες πριν απο την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης. (Τμήμα Μετόχων, αρμόδιος κος Γ. Αλούπης τηλ. 210 66 98 335).
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
Έκτη (6η) Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 09/05/2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων (πρώην αίθουσα συναλλαγών) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Σοφοκλέους 10, Αθήνα, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, που αφορούν στην Έκτη (6η) Εταιρική Χρήση (από 01/01/2006 έως 31/12/2006). 2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Έκτης (6ης) Εταιρικής Χρήσης (από 01/01/2006 έως 31/12/2006). 3. Έγκριση Διανομής Κερδών της Έκτης (6ης) Εταιρικής Χρήσης (από 01/01/2006 έως 31/12/2006). 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της Έκτης (6ης) Εταιρικής Χρήσης (από 01/01/2006 έως 31/12/2006). 5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την Έκτη (6η) Εταιρική Χρήση (από 01/01/2006 έως 31/12/2006), σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επόμενης Έβδομης (7ης) Εταιρικής Χρήσης 2007 (από 01/01/2007 έως 31/12/2007). 7. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για την Έβδομη (7η) Εταιρική Χρήση 2007 (από 01/01/2007 έως 31/12/2007) και ορισμός της αμοιβής τους. 8. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 35.135.731,50 Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,50 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους Μετόχους. 9. Τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας. 10. Έγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών στα στελέχη των εταιρειών του ομίλου με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 11. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτη (6η) Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας πρέπει να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους, είτε μέσω του Χειριστή τους (εφόσον οι μετοχές τους είναι καταχωρισμένες σε Λογαριασμό Χειριστή της Μερίδας Επενδυτή στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων – Σ.Α.Τ.), είτε μέσω της Εταιρείας – κατόπιν της συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.» - (εφόσον οι μετοχές τους είναι καταχωρισμένες στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και να προσκομίσουν τις σχετικές βεβαιώσεις περί δεσμεύσεως των μετοχών τους για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Πεσμαζόγλου, αριθμός 1, τέταρτος όροφος) το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη, 3/5/2007.
Α.Ε.Τ. ΤΙΤΑΝ
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 10/05/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ, Πλατεία Συντάγματος (είσοδος από την οδό Πανεπιστημίου), με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετησίων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2006, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών και διάθεση κερδών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2006. 3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 23 και 24 του Καταστατικού της Εταιρίας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του. 4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τον έλεγχο των Ετησίων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και των Ετησίων και Εξαμηνιαίων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2007 και έγκριση της αμοιβής τους. 5. Εγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Εγκριση κατάρτισης σύμβασης με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για την παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών προς την Εταιρία, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 7. Καταχώρηση στο άρθρο 5 του Καταστατικού περί κεφαλαίου της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά συνολικό ποσό ευρώ 1.104.760, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών κατά τα έτη 2004, 2005 και 2006. 8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό ευρώ 168.970.408 και διπλασιασμός αυτού από ευρώ 168.970.408 σε ευρώ 337.940.816, λόγω κεφαλαιοποίησης αποθεματικών (ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού του άρθρου 20 του Ν. 1892/1990, αποθεματικού από αναπροσαρμογή αξίας ακινήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 και μέρους έκτακτου φορολογηθέντος αποθεματικού), με την έκδοση συνολικά 84.485.204 νέων μετοχών, ήτοι 76.916.244 κοινών και 7.568.960 προνομιούχων μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 2 εκάστης. Κάθε Μέτοχος μίας κοινής μετοχής θα παραλάβει δωρεάν μία νέα κοινή μετοχή και κάθε Μέτοχος μίας προνομιούχου μετοχής θα παραλάβει δωρεάν μία νέα προνομιούχο μετοχή. 9. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας περί κεφαλαίου συνεπεία του ανωτέρω διπλασιασμού του μετοχικού κεφαλαίου και του αριθμού των μετοχών της Εταιρίας. 10. Απόκτηση ιδίων μετοχών, κοινών και προνομιούχων, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 και επόμενα του Κ.Ν. 2190/1920. 11. Θέσπιση νέου προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρίας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών και τροποποίηση υφισταμένων σχετικών προγραμμάτων. Για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους. Οσοι από τους κ.κ. Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ( ήδη Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.) Οι βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης πρέπει να κατατεθούν στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, οδός Χαλκίδος 22 Α, Αθήνα (Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, δηλαδή μέχρι την 4.5.2007.
