VIVARTIA A.B.E.E.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 09/05/2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στην Αίγλη Ζαππείου (Ζάππειο 105 57 Αθήνα), με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2006, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή. 2. Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2006, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή. 3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006. 4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2007. 5. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 91.631.936,25 με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. 6. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 91.631.936,25 με επιστροφή όλου του ποσού στους μετόχους και ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. 7. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 8. Έγκριση Έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων. 9. Χορήγηση άδειας κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κωδ. Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς. 10. Έγκριση συμβάσεων με συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου. 11. Προέγκριση αμοιβής μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007. 12. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν εάν αυτές δεν βρίσκονται στον ειδικό Λογαριασμό μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην εταιρεία (Ζηρίδη 10, Μαρούσι, τηλ.: 210 349 4405-6), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της εν λόγω Συνέλευσης. Εάν οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (Ζηρίδη 10, Μαρούσι, τηλ.: 210 349 4405-6), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της εν λόγω Συνέλευσης.
ΩΜΕΓΑ Α.Ε.Ε.Χ.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 09/05/2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Λαγουμιτζή 22 & Χαρ. Τρικούπη 1, Καλλιθέα Αττικής, 5ος όροφος, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή της 7ης εταιρικής χρήσης (01.01.2006 - 31.12.2006). Έγκριση διανομής μερίσματος. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 7ης εταιρικής χρήσης (01.01.2006 - 31.12.2006). 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της 8ης εταιρικής χρήσης (01.01.2007 - 31.12.2007) και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση συμβάσεων κατ' άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920. 5. Ανανέωση σύμβασης κατ' άρθρο 32 παρ. 5 του ν. 3371/2005. 6. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 7. Ενημέρωση των μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 11 του κ.ν. 2190/1920. 8. Απόκτηση από την Εταιρία ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920. 9. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών που εκδίδει η Ε.Χ.Α.Ε. καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο Ταμείο της Εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
Logismos Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 09/05/2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας, Ίωνος Δραγούμη 5, Θεσσαλονίκη, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οικονομικές καταστάσεις και το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 1/1/2006 μέχρι 31/12/2006. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη. 3. Εκλογή ελεγκτών για την νέα χρήση. 4. Έγκριση αμοιβής Διευθύνοντος Συμβούλου. 5. Έγκριση σύμβασης για απασχόληση μετόχων και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επ' αμοιβή. 6. Απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών για την στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής (άρθρο 16 του Ν. 2190/1920). 7. Έγκριση έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου του Ν.3156/2003 ύψους 1.500.000 Euro η κάλυψη του οποίου θα πραγματοποιηθεί εξ'ολοκλήρου από Τράπεζα και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τους ειδικότερους όρους του δανείου. 8. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, συμφώνως προς τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, πρέπει να προσκομίσουν στα Γραφεία της Εταιρείας τουλάχιστον πέντε πλήρεις ημέρες πριν από την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και όχι αργότερα από την 3η Μαΐου 2007, βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους την οποία θα ζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους ή σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, βεβαίωση δέσμευσής τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. Εντός της ιδίας προθεσμίας πρέπει να καταθέσουν στα Γραφεία της Εταιρείας τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους. Υπόδειγμα εντύπου πληρεξουσιοδοτήσεως σε ηλεκτρονική μορφή έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας στην διεύθυνση www.logismos.gr.
Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ - Ν. ΣΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 09/05/2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στα γραφεία και έδρα της Εταιρίας, στον Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Αγ. Ιωάννη (Διυλιστηρίων), περιοχή Αγ. Ιωάννης, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Αναλυτική ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης για τις συναλλαγές της Εταιρίας με προμηθεύτριες κυπριακές εταιρίες κατά τα έτη 2004, 2005 και 2006. 2. Ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης για τους λόγους που εξυπηρετούν τη διαμεσολάβηση των ανωτέρω κυπριακών εταιριών στις αγορές προϊόντων από τους παραγωγούς. 3. Ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης για τις τιμές αγοράς των προϊόντων από τις ανωτέρω εταιρίες σε σχέση με τις τιμές αγοράς των προϊόντων απευθείας από τους παραγωγούς κατά τα έτη 2004, 2005 και 2006. 4. Παροχή αντιγράφων των συμβάσεων και αναλυτικών καθολικών της Εταιρίας με τις ανωτέρω εταιρίες για τα έτη 2004, 2005 και 2006. 5. Λήψη απόφασης για την ανάκληση δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι κ.κ. μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ΚΑΑ) σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/96 ή βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του ΚΑΑ πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ημερομηνία, στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Οι αποδείξεις δέσμευσης των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
ΓΕΡΜΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 10/05/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στην έδρα της Εταιρίας, στον ¶γιο Στέφανο Αττικής, 23ο χλμ. Ε.Ο Αθηνών - Λαμίας, με θέμα ημερησίας διάταξης: Χορήγηση ειδικής έγκρισης για την υπογραφή συμβάσεων της Εταιρείας και των προσώπων που υπάγονται στη διάταξη του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 ή ελέγχονται έμμεσα ή άμεσα από τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να δεσμεύσουν, μέσω του Χειριστή τους, τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (23ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας - ¶γιος Στέφανος Αττικής), τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
