ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 17/05/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας, στον Ασπρόπυργο, 17ο χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών - Κορίνθου, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Απολογισμός διαχειρίσεως της 31ής εταιρικής χρήσεως (1.1.2006 - 31.12.2006) και υποβολή της εκθέσεως διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, χρήσεως 2006, περιλαμβανομένων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Oμίλου. 2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, με τις σχετικές εκθέσεις, χρήσεως 2006. 3. Έγκριση διάθεσης κερδών. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 2006, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920. 5. Έγκριση της καταβληθείσας αποζημίωσης και των αμοιβών εν γένει των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το έτος 2006 και καθορισμός της αποζημίωσης και των αμοιβών τους αντίστοιχα, για το έτος 2007. 6. Έγκριση καταβληθείσας αμοιβής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου το έτος 2006, και καθορισμός των αμοιβών τους εν γένει, για το έτος 2007. 7. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2007, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους. 8. Τροποποίηση άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας, λόγω της γενομένης αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου (stock option προϊσχύσαντος Προγράμματος). 9. Εγκριση απόφασης Δ.Σ. περί παραχώρησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option) για το έτος 2007, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ισχύοντος Προγράμματος. 10. Αναβάθμιση Διϋλιστηρίου Ελευσίνας - Επενδύσεις, χρονοδιάγραμμα, αναμενόμενα αποτελέσματα. 11. Τροποποίηση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων της πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε., που παρέμειναν αδιάθετα την 31.12.2006. 12. Εγκριση δέσμευσης και μη διανομής πριν την παρέλευση 5ετίας φορολογηθέντων εκτάκτων αποθεματικών ύψους 7.649.915 Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 για την επιχορήγηση έργου της εταιρείας. Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, έχουν οι μέτοχοι που έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους σύμφωνα με το Νόμο. Οι κ.κ. Μέτοχοι που δικαιούνται κατά τα ανωτέρω και επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν: α) Αν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό που τηρείται στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του χειριστή τους - και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησής τους, στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρείας (Λ. Κηφισίας 199, Μαρούσι) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και 11.5.2007. β) Αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό που τηρείται στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησής τους, στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρείας (Λ. Κηφισίας 199, Μαρούσι) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι και 11.5.2007. Τα γραφεία του Μετοχολογίου της εταιρείας (τηλ/να 210-8767.860, 8767.862, 8767.863, 8767.864, 8767.865) θα λειτουργούν καθημερινά 9:00π.μ. έως 2:00μ.μ.
ΕΛΑΪΣ – UNILEVER Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 18/05/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα Γραφεία της Εταιρίας, στο Μαρούσι Αττικής, Χειμάρρας 8, Παράδεισος Αμαρουσίου, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, για τη χρήση 2006 και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2006. 3. Επικύρωση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων μελών αυτού. 5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση του έτους 2007 και έγκριση της αμοιβής τους. 6. Έγκριση των ποσών για αμοιβές και αποζημιώσεις που χορηγήθηκαν ή θα χορηγηθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Καθορισμός των δικαιούχων μερίσματος για τη χρήση 2006 και της ημερομηνίας έναρξης πληρωμής του. 8. Παράταση της διάρκειας της εταιρίας με τροποποίηση του αρθ. 1 του καταστατικού και κωδικοποίηση των διατάξεων αυτού. Για την έγκυρη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους και να καταθέσουν στην Εταιρία (Τμήμα Μετόχων) τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Οσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν στην Εταιρία (Τμήμα Μετόχων) τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, επίσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.
Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 21/05/2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30, στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – ΓΑΙΑ, αμφιθέατρο Αγγελος Γουλανδρής, Οθωνος 100, Κηφισιά Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων απλών και ενοποιημένων (Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα), της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και των Εκθέσεων Διαχείρισης του Δ.Σ. για την χρήση 2006 (1.1.2006 - 31.12.2006). 2. Έγκριση των ανωτέρω ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων απλών και ενοποιημένων για την χρήση 2006 (1.1.2006 - 31.12.2006). 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης, απλών και ενοποιημένων και την διαχείριση της εταιρείας, της χρήσης 2006. 4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για την χρήση 2007 (1.1.2007-31.12.2007). 5. Έγκριση συμβάσεων, αποδοχών και αμοιβών μελών του Δ.Σ. 6. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε στελέχη της εταιρείας να μετέχουν στην διοίκηση ή στην διεύθυνση εταιρειών του ομίλου της εταιρείας που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 7. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου και κωδικοποίηση λόγω ενσωμάτωσης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 4/12/2006 λόγω άσκησης από του δικαιούχους δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών. 8. Επικύρωση εκλογής μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και ορισμός ανεξαρτήτων μελών του Δ.Σ. 9. Λήξη περιόδου Αγοράς ιδίων μετοχών που αποφασίστηκε κατά την από 14.06.2005 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και λήψη νέας απόφασης Αγοράς Ιδίων Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 και 6 του Κ.Ν. 2190/1920 10. Διάφορες ανακοινώσεις. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους- μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να καταθέσουν στην εταιρεία (Ξενίας 5 και Χαριλάου Τρικούπη, Κηφισιά, Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων, τηλ. 210 6285000) την σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης. Σε περίπτωση που οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν στην Εταιρεία (Ξενίας 5 και Χαριλάου Τρικούπη, Κηφισιά, Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων, τηλ. 210 6285000) την σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία και τα πληρεξούσια έγγραφα των μετόχων που θα συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο.
ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 23/05/2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στο κατάστημα της εταιρικής έδρας, ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου Κιλκίς, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1 - 31.12.2006, μετά των Εκθέσεων Δ.Σ. και Ελεγκτών και διαθέσεως ετησίων κερδών. 2. Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών από ευθύνη αποζημιώσεως πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 1.1 -31.12.2006. 3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. της εταιρικής χρήσης 1.1 -31.12.2006 και προέγκριση για την εταιρική χρήση 1.1 - 31.12.2007. 4. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου. 5. Έγκριση σύναψης ομολογιακού δανείου. 6. Έγκριση διανομής μερίσματος από κέρδη της εταιρικής χρήσεως 2006. 7. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού για την εταιρική χρήση 1.1 - 31.12.2007. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν: α) Εάν μεν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό (δεν έχουν δηλώσει χειριστή), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωσή τους προς τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία θα καταθέσουν μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους στα γραφεία της Εταιρίας (ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς, 611 00, Τηλ. 2310-555405, Φαξ 2310-555425), πέντε τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν τη Συνέλευση, συμμορφούμενοι προς τις διατάξεις του Νόμου και του εταιρικού καταστατικού. β) Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος τους μέσω του χειριστή τους (Α.Χ.Ε., Ε.Π.Ε.Υ., ΤΡΑΠΕΖΑ, κτλ.) και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία θα καταθέσουν μαζί με τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους στα γραφεία της Εταιρίας, πέντε τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν τη Συνέλευση, συμμορφούμενοι προς τις διατάξεις του Νόμου και του εταιρικού καταστατικού. γ) Εάν τέλος οι μετοχές τους τηρούνται σε προσωρινή μερίδα, να επικοινωνήσουν άμεσα με την εταιρία (Τμήμα Mετόχων) για να προβούν στις απαραίτητες διαδικασίες μεταφοράς και δέσμευσης. Όσοι εκ των μετόχων δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα τα ποιο πάνω στοιχεία, μπορούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν σε αυτή μόνο μετά από σχετική άδειά της.
