ΙΠΠΟΤΟΥΡ Α.Ε.
02. 05. 2007
Ανακοίνωση
Ανακοινώνεται ότι την 30.03.2007 δημοσιεύτηκε η με ημερομηνία 09.03.2007 Εκθεση διαχείρισης του Δ.Σ. επί των οικονομικών καταστάσεων της 31.12.2006. Σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3461/2006 (ΦΕΚ Α. Τ./30-5-2006) προστέθηκε στο Νόμο 3371/2005 νέο άρθρο 11α όπου προβλέπεται: Παράγραφος 1. Η εταιρεία της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο δημοσιεύουν τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πρίν από τη τακτική Γενική Συνέλευση στην ετήσια έκθεση Διαχείρισης της Δ.Σ. Αναλυτική Πληροφόρηση ως αναλυτικά παρατίθεται. Παράγραφος 2. Το Δ.Σ. της εταιρείας υποβάλλει Επεξηγηματική Εκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση σχετικά με τα θέματα της ανωτέρω παραγράφου. Η επεξηγηματική έκθεση μπορεί να περιλαμβάνεται στην Εκθεση Διαχείρισης. Τα κατωτέρω παρατίθενται σε συνέπεια των ανωτέρω: ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: α. Διάρθρωση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ 8.949.381,50 και διαιρείται σε 17.898.763 κοινές ανώνυμες μετοχές Euro 0,50 εκάστη. Το σύνολο των μετοχών είναι εισηγμένες στο Χ.Α. Δεν υφίστανται κατηγορίες μετοχών ούτε ως προς τα δικαιώματα ούτε ως προς τις υποχρεώσεις. Ηδη βρίσκεται σε εξέλιξη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 8,100,000 Ευρώ με την έκδοση 16,200,000 νέων, ανωνύμων, κοινών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστης καταβλητέο μετρητά. β. Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας. Η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας είναι ελεύθερη. Δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετοχών παρέχεται μόνο στην περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου. γ. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του Π.Δ. 51/1992. Με βάση τα πρακτικά της τελευταίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, που έλαβε χώρα στις 19-7-2006, η κύρια μετοχική σύνθεση της εταιρείας ήταν η ακόλουθη: ΤΕΡΖΗ-ΧΑΝΔΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 9.098.068, 50,85%. ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΡΟΛΑΪΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Α.Ε. 3.782.485, 21,13%. ΧΑΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.638.461, 9,15%. ΣΥΝΟΛΟ 14.519.014, 81,13%. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 17.898.763, 100%. Το σύνολο (100%) των μετοχών της εταιρείας είναι κοινές, ανώνυμες μετά ψήφου, αδιαίρετες και δεν υπάρχουν ειδικές κατηγορίες μετοχών. δ. Κάτοχοι μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου. Δεν υπάρχουν μετοχές που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου. ε. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. Δεν υφίστανται περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. στ. Συμφωνίες μεταξύ μετόχων που συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών και στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου. Δεν έχουν περιέλθει εις γνώση της εταιρείας τέτοιου είδους συμφωνίες. ζ. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τροποποίησης του καταστατικού, διάφοροι των όσων προβλέπονται από το Κ.Ν. 2190/1920. Δεν υφίστανται τέτοιοι κανόνες διαφοροποιούμενοι από ό,τι προβλέπεται από το Κ.Ν. 2190/1920. Ειδικά σε ότι αφορά την αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, το Καταστατικό ορίζει ότι αν, για οποιοδήποτε λόγο, περιοριστεί ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. κάτω των 5, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. η. Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση νέων μετόχων η αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Δεν υφίσταται τέτοια αρμοδιότητα. θ. Σημαντικές συμφωνίες της εταιρείας που ισχύουν - τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής του ελέγχου της εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης. Δεν υφίστανται τέτοιου είδους συμφωνίες. ι. Συμφωνίες αποζημίωσης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του προσωπικού σε περίπτωση παραίτησης/απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο, τερματισμό της θητείας, ή της απασχόλησης εξαιτίας της δημόσιας πρότασης. Δεν υφίστανται τέτοιου είδους συμφωνίες. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: α. Διάρθρωση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Euro 8.949.381,50 διαιρούμενο σε 17.898.763 κοινές ανώνυμες μετοχές προς Euro 0,50 η κάθε μία. Το σύνολο των μετοχών είναι με δικαίωμα ψήφου και είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ηδη βρίσκεται σε εξέλιξη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 8,100,000 Ευρώ με την έκδοση 16,200,000 νέων, ανωνύμων, κοινών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστης καταβλητέο μετρητά. Ο κάτοχος κάθε μετοχής έχει τα δικαιώματα ως αυτά προβλέπονται από το Κ.Ν. 2190/1920. Συνοπτικά: - Δικαίωμα μερίσματος ως αυτό εκάστοτε προτείνεται από το Δ.Σ. και αποφασίζεται από την Γ.Σ. Το διανεμόμενο μέρισμα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του εκάστοτε μεγαλύτερου ποσού μεταξύ του 6% μετοχικού κεφαλαίου και του 35% των ετησίων κερδών. Το μέρισμα καταβάλλεται εντός 2 μηνών από την απόφαση της Γ.Σ. - Δικαίωμα επιστροφής της εισφοράς σε περίπτωση εκκαθάρισης της εταιρείας. - Δικαίωμα προτίμησης στην αύξηση του Κεφαλαίου. - Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση υπό την προϋπόθεση τήρησης της διαδικασίας. β. Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας. Η μεταβίβαση των μετοχών είναι ελεύθερη σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει η σχετική νομοθεσία και δεν προβλέπονται από το καταστατικό οποιοιδήποτε περιορισμοί. γ. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων του Π.Δ. 51/1992. Με βάση τα πρακτικά της τελευταίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας, που έλαβε χώρα στις 19-7-2006, η κύρια μετοχική σύνθεση της εταιρείας ήταν η ακόλουθη: ΤΕΡΖΗ-ΧΑΝΔΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 9.098.068, 50,85%. ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΡΟΛΑΪΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Α.Ε. 3.782.485, 21,13%. ΧΑΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.638.461, 9,15%. ΣΥΝΟΛΟ 14.519.014, 81,13%. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ 17.898.763, 100%. Το σύνολο (100%) των μετοχών της εταιρείας είναι κοινές, ανώνυμες μετά ψήφου, αδιαίρετες και δεν υπάρχουν ειδικές κατηγορίες μετοχών. Πέραν των ανωτέρω προσώπων, εξ όσων γνωρίζει η εταιρεία, δεν υφίστανται άλλοι μέτοχοι με ποσοστό που υπερβαίνει το 5% του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου. δ. Κάτοχοι μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου Δεν υπάρχουν μετοχές που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου. ε. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. Δεν υφίστανται περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. στ. Συμφωνίες μεταξύ μετόχων που συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών και στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου. Δεν έχουν περιέλθει εις γνώση της εταιρείας τέτοιου είδους συμφωνίες. ζ. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τροποποίησης του καταστατικού, διάφοροι των όσων προβλέπονται από το Κ.Ν. 2190/1920. Δεν υφίστανται τέτοιοι κανόνες διαφοροποιούμενοι από ό,τι προβλέπεται από το Κ.Ν. 2190/1920. Ειδικά σε ότι αφορά την αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, το Καταστατικό ορίζει ότι αν, για οποιοδήποτε λόγο, περιοριστεί ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. κάτω των 5, επιβάλλεται στους Συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρείς, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται. η. Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση νέων μετόχων η αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. 1. Αφού προηγηθεί σχετική απόφαση από την Γ.Σ. των μετόχων το Δ.Σ. έχει δικαίωμα μέσα σε 5 έτη με απόφαση της πλειοψηφίας των 2/3 του συνόλου των μελών του να αυξάνει το κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του Μετοχικού Κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήξεως την σχετική απόφαση. Η ανωτέρω εξουσία του Δ.Σ. μπορεί να ανανεώνεται από την Γ.Σ. για χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνάει τα 5 έτη για κάθε ανανέωση. 2. Αγορά ιδίων μετοχών μπορεί να γίνει με εξουσιοδότηση της Γ.Σ. των μετόχων και δεν μπορεί, βάσει του νόμου να υπερβεί το 10% των υφισταμένων μετοχών. θ. Σημαντικές συμφωνίες της εταιρείας που ισχύουν - τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής του ελέγχου της εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης Δεν υφίστανται τέτοιου είδους συμφωνίες. ι. Συμφωνίες αποζημίωσης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του προσωπικού σε περίπτωση παραίτησης/απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο, τερματισμό της θητείας, ή της απασχόλησης εξαιτίας της δημόσιας πρότασης Δεν υφίστανται τέτοιου είδους.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
02. 05. 2007
Ανακοίνωση
Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (Τράπεζα Κύπρου, ή ο Προτείνοντας) ανακοινώνει ότι η Δημόσια Πρόταση, προς τους μετόχους της Cytrustees Investment Public Company Limited (Cytrustees ή η Σκοπευόμενη εταιρία) που υπέβαλε με Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης ημερομηνίας 3 Ιανουαρίου 2007 και μετέπειτα με αναθεωρημένο Έγγραφο ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2007 για απόκτηση μέχρι και του 50% συν μία μετοχή του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου έληξε την 27η Απριλίου 2007. Εκ πρώτης όψεως λήφθηκαν έγκαιρα και έγκυρα συνολικά 334 Έντυπα Αποδοχής, για συνολικό αριθμό 7,8 εκ μετοχών της Cytrustees που αντιπροσωπεύει ποσοστό 32,36% του μετοχικού κεφαλαίου της Cytrustees. Στους αποδέκτες της Δημόσιας Πρότασης περιλαμβάνεται και το ασφαλιστικό ταμείο της Eurolife Ltd, θυγατρικής εταιρείας του Προτείνοντα. Σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης "σε περίπτωση που οι προσφερόμενες μετοχές της Σκοπευόμενης εταιρίας είναι περισσότερες του 50% συν μια μετοχή ο Προτείνοντας θα αποδεχθεί τις προσφερόμενες μετοχές κατ'αναλογία ούτως ώστε το τελικό ποσοστό που θα κατέχει άμεσα καθώς και έμμεσα μέσω της θυγατρικής εταιρείας Eurolife Ltd να μην υπερβεί το 50% συν μια μετοχή και όλοι οι μέτοχοι που θα αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση να τύχουν ισότιμης μεταχείρισης". Με βάσει τον αριθμό των μετοχών της Cytrustees που κατείχε άμεσα ο Προτείνοντας και έμμεσα μέσω της Eurolife Ltd στη λήξη της Δημόσιας Πρότασης των 7,9 εκ μετοχών (32,73%), το συνολικό ποσοστό των μετοχών που θα γίνουν αποδεκτές μέσω λήψης Εντύπων Αποδοχής θα ανέλθει σε 17,27% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Cytrustees. Το ποσοστό αυτό προστιθέμενο στο 32,73% που ο Προτείνοντας κατείχε πριν τη λήξη της Δημόσιας Πρότασης, δίδει στον Προτείνοντα συνολική συμμετοχή 50% συν μία μετοχή του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Σκοπευόμενης Εταιρείας. Με βάσει τα Έντυπα Αποδοχής που λήφθηκαν από τον Προτείνοντα και νοουμένου ότι όλα τα Έντυπα Αποδοχής και Μεταβίβασης που λήφθηκαν είναι ορθά και εγκριθούν από το ΧΑΚ για μεταβίβαση, ο Προτείνοντας θα αποδεχθεί περίπου το 68,12% των μετοχών που αποδέχθηκαν οι μέτοχοι της Cytrustees στα Έντυπα Αποδοχής που απέστειλαν. H Eurolife Ltd η οποία αποδέχθηκε τη Δημόσια Πρόταση θα τύχει της ίδιας μεταχείρισης από τον Προτείνοντα ως προς το ποσοστό αποδοχής (68,12%) για τις μετοχές που αποδέχθηκε στη Δημόσια Πρόταση. Μετά από σχετική υπόδειξη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου η καταβολή της αντιπαροχής προς όλους τους μετόχους που αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση των Euro2,45 για κάθε μια μετοχή της Cytrustees θα γίνει σε κυπριακές λίρες. Με βάση τη μέση τιμή (fixing) που καθορίστηκε στη συνεδρία των Τραπεζών για καθορισμό των τιμών συναλλάγματος στις 27 Απριλίου 2007 (ημερομηνία λήξης της αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης) η τιμή αντιπαροχής των Euro 2,45 ανά μετοχή μεταφράζεται σε £1,4261 και αυτή είναι η τιμή αντιπαροχής βάσει της οποίας θα υπολογιστεί το τίμημα που θα καταβληθεί στους αποδέκτες μετόχους της Cytrustees από την Τράπεζα Κύπρου. Η καταβολή της αντιπαροχής προς όλους τους μετόχους που αποδέχτηκαν τη Δημόσια Πρόταση θα γίνει το αργότερο μέσα σε διάστημα 14 εργάσιμων ημερών μετά τη λήξη της ημερομηνίας αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, με την ταχυδρόμηση των σχετικών επιταγών στους δικαιούχους. Η Τράπεζα Κύπρου ευχαριστεί τους μετόχους της Cytrustees για την ανταπόκρισή τους.
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
02. 05. 2007
Ανακοίνωση
Η εταιρία ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι προτίθεται να δραστηριοποιηθεί στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πιο συγκεκριμένα στην ανάπτυξη αιολικών πάρκων. Προς την κατεύθυνση αυτή, υπέγραψε συμφωνητικό συνεργασίας με εξειδικευμένο τεχνικό σύμβουλο για την εξεύρεση τοποθεσιών που να πληρούν τα κριτήρια για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων. Σε κάθε περίπτωση η εταιρία θα επανέλθει με νέα ανακοίνωση για νεότερες εξελίξεις στον τομέα αυτόν. Σημειώνεται επίσης ότι η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. εκτός από την κύρια δραστηριότητα της στο τομέα του μαρμάρου με ιδιόχρηστα λατομεία και καθετοποιημένη υποδομή, δραστηριοποιείται επίσης και στον τομέα του real estate μέσω της εταιρίας Latirus Enterprises Ltd (όπου κατέχει το 20,344% του μετοχικού της κεφαλαίου), για την αξιοποίηση του project της ΙΚΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., στον Όρμο Φανερωμένης στην Σητεία Κρήτης, όπου προβλέπεται η δημιουργία τουριστικής μονάδας 700 κλινών 5 αστέρων, συνεδριακού κέντρου 500 ατόμων, κέντρου θαλασσοθεραπείας 100 ατόμων, καταφύγιο 85 τουριστικών σκαφών, γηπέδου Golf 18 οπών, καθώς και δύο πολυτελών οικιστικών περιοχών. Έτσι προσθέτοντας, και την τρίτη δραστηριότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με την δημιουργία αιολικού πάρκου θα προσδώσει στους επενδυτές μετόχους της, μια σταθερή αναπτυξιακή πορεία. Αναφορικά με τα αποτελέσματα της χρήσης 2006, σε ενοποιημένη βάση ο κύκλος εργασιών ανήλθε 15.528.129 ευρώ σε σχέση με 14.573.217 ευρώ για την χρήση 2005, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 6,5% ενώ τα κέρδη προ φόρων για την χρήση 2006 ανήλθαν σε 3.552.742 ευρώ σε σχέση με 1.087.101 ευρώ για την χρήση 2005 σημειώνοντας αύξηση 226,8%. Σε επίπεδο μητρικής, για την χρήση 2006, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 15.098.741 ευρώ σε σχέση με 14.171.496 ευρώ για την χρήση 2005 σημειώνοντας αύξηση 6,5% τα δε κέρδη προ φόρων για την χρήση 2006 ανήλθαν σε 1.436.792 ευρώ σε σχέση με 1.104.940 ευρώ για την χρήση 2005, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 30%.
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
02. 05. 2007
Γνωστοποίηση
Σύμφωνα με το Αρθρο 4 παρ. 1 στοιχείο ε της Απόφασης Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 5/204/14.11.2000 σας γνωστοποιούμε ότι έχει προκύψει αλλαγή στη σύνθεση της Διοίκησης της Εταιρίας μας ως ακολούθως: Ο Όμιλος Fourlis ανακοινώνει την έλευση στην εταιρεία του κυρίου Απόστολου Πεταλά με στόχο να αναλάβει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Fourlis Α.Ε. Συμμετοχών, αναφερόμενος στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η έλευση του κυρίου Πεταλά είναι επιβεβλημένη λόγω της γρήγορης και μεγάλης ανάπτυξης του Ομίλου. Ο κύριος Πεταλάς τα τελευταία 8 χρόνια ήταν Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της Pepsico Ελλάδος. Ο κύριος Βασίλης Φουρλής παραμένει ως Εκτελεστικός Πρόεδρος.
SPACE ΗELLAS Α.Ε.
02. 05. 2007
Γνωστοποίηση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 1. SPACE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠEΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ, Αρ. Μ.Α.Ε. 13966/06/Β/86/95 που έχει έδρα στην Αγ. Παρασκευή, επί της Λεωφόρου Μεσογείων, αρ.312, (απορροφούσα) 2. SPACEPHONE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (διακριτικός τίτλος: SPACEPHONE ΑΕΕ), Αρ. Μ.Α.Ε 39797/01ΑΤ/Β/98/040 που έχει έδρα στο Χολαργό Αττικής, επί της Λεωφόρου Μεσογείων, αρ. 302, (απορροφουμένη). Τα Διοικητικά Συμβούλια των ανωτέρω εταιρειών ανακοινώνουν ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 επ. του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, υπογράφηκε μεταξύ των, την 30-3-2007, Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, με το οποίο οι εταιρείες αυτές συγχωνεύονται με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Το Σχέδιο αυτό υποβλήθηκε στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 78 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στην νομαρχία AΘΗΝΩΝ. Οι όροι του σχεδίου αυτού έχουν σε περίληψη ως εξής: Η συγχώνευση θα γίνει με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-78 του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν.2166/93, όπως τα νομοθετήματα αυτά ισχύουν μέχρι σήμερα, με τους ειδικότερους δε αναγραφόμενους κατωτέρω όρους: α) Η πρώτη από τις συγχωνευόμενες εταιρείες: η απορροφούσα SPACE HELLAS έχει μετοχικό κεφάλαιο ύψους οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες τριακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά (Euro 8.424.358,40), καταβεβλημένο ολόκληρο και διαιρεμένο σε είκοσι έξι εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες εκατόν είκοσι (26.326.120) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα δύο λεπτά (Euro 0,32) εκάστη. Η δεύτερη από τις συγχωνευμένες εταιρείες, η απορροφώμενη SPACEPHONE, έχει μετοχικό κεφάλαιo ύψους διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (293.500 Euro), καταβεβλημένο ολόκληρο και διαιρεμένο σε δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 Euro) μετοχές, ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 Euro) εκάστη. Η απορροφούσα εταιρεία SPACE HELLAS κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών της απορροφώμενης εταιρείας SPACEPHONE και εμφανίζει αυτήν στα βιβλία της την 31/12/2006 ως στοιχεία του ενεργητικού της με τον τίτλο 18.00 Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με συνολική αξία ενός εκατομμυρίου εκατό σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (1.146.749,99 Euro). Δεν θα γίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούσας εταιρείας SPACE HELLAS, το οποίο ανέρχεται σε οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες τριακόσια πενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά (8.424.358,40 Euro), ούτε θα εκδοθούν νέες μετοχές, επειδή η αξίωση για έκδοση νέων μετοχών αποσβένεται λόγω συνεχίσεως δεδομένου ότι κατέχει το σύνολο των μετοχών της απορροφούμενης εταιρίας και η αξία κτήσης τους είναι μεγαλύτερη από το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρίας και οι μετοχές της απορροφουμένης εταιρείας SPACEPHONE, θα ακυρωθούν και την θέση τους στο ενεργητικό της απορροφούσας εταιρείας θα καταλάβουν τα περιουσιακά στοιχεία της απορροφουμένης εταιρείας SPACEPHONE. Το εναπομένον υπόλοιπο μετά την απόσβεση της αξίας των συμμετοχών της απορροφούσας με το εισφερόμενο κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρίας ποσού οκτακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες διακόσια σαράντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά (853.249,99 Euro) θα εμφανιστεί στο λογαριασμό Διαφορά προκύψασα από μετασχηματισμό Ν.2166/93. β) Με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Εμπορίου της Διοικητικής Απόφασης περί εγκρίσεως της συγχωνεύσεως σύμφωνα με τα άρθρα 74 και 75 του Κ.Ν 2190/1920, θεωρείται συντελεσθείσα η συγχώνευση. Από της ημερομηνίας αυτής, η απορροφούμενη εταιρεία SPACEPHONE θα παύσει να υπάρχει, χωρίς να απαιτείται η εκκαθάρισή της, οι δε μετοχές της θα ακυρωθούν, όπως αναφέρεται ανωτέρω στο παρόν. γ) Από της ως άνω ημερομηνίας ολοκλήρωσης της συγχωνεύσεως, η απορροφούσα εταιρεία SPACE HELLAS υποκαθιστά αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της, την απορροφούμενη εταιρεία SPACEPHONE, και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή. Σε περίπτωση που υφίστανται εκκρεμείς δίκες της απορροφούμενης εταιρείας συνεχίζονται αυτοδικαίως από την απορροφούσα εταιρεία ή κατά αυτής, χωρίς καμία ειδικότερη διατύπωση εκ μέρους της για την συνέχιση και χωρίς να επέρχεται, λόγω της συγχωνεύσεως, βίαιη διακοπή της δίκης και δίχως να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή της. δ) Από την επομένη της ημερομηνίας του Ισολογισμού, βάσει του οποίου προσδιορίσθηκε η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας SPACEPHONE, δηλαδή, από την 31-12-2006, και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχωνεύσεως κατά τα ανωτέρω, όλες οι πράξεις που θα γίνουν από την απορροφούμενη εταιρεία SPACEPHONE διενεργούνται για λογαριασμό της απορροφούσας εταιρείας SPACE HELLAS. ε) Διευκρινίζεται χάριν σαφήνειας ότι ουδείς μέτοχος των συγχωνευομένων εταιρειών έχει ειδικά δικαιώματα, ούτε κατέχει άλλους τίτλους πλην των κοινών μετοχών. Επίσης, δεν προβλέπονται ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Τακτικούς Ελεγκτές της απορροφούσας εταιρείας, ούτε παρέχονται τέτοια από την παρούσα συγχώνευση.
S & Β ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΡΥΚΤΑ A.E.
02. 05. 2007
Ανακοίνωση
Η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. ανακοινώνει ότι από σήμερα, Τετάρτη 2 Μαΐου 2007, διατίθεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.sandb.com) το Ετήσιο Δελτίο 2006, προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και των μετόχων, σύμφωνα με την απόφαση 5/204/14.11.2000, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση 7/372/15.2.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το Ετήσιο Δελτίο χρήσης 2006 διατίθεται και σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της εταιρίας, Α.Μεταξά 15 στην Κηφισιά.
ΙΑΣΩ Α.Ε.
02. 05. 2007
Ανακοίνωση
Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ΙΑΣΩ Α.Ε. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που περιέχει αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τα ζητήματα της παρ. 1 του άρθρου 11α του Ν. 3371/2005. 1. Διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ 67.435.515 διαιρούμενο σε 44.075.500 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας ευρώ 1,53 εκάστη. Μετά την έγκριση της αύξησης του μετοχικού της Εταιρίας εκ 2.023.065,45 ευρώ με καταβολή μετρητών με την έκδοση 1.322.265 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής ευρώ 1,53 και τιμής διάθεσης εκάστης μετοχής (4) ευρώ που αποφάσισε η μετ’ αναβολή Έκτακτη Γενικής Συνέλευση των μετόχων της 11.4.2007, και εφόσον η κάλυψη του ποσού της αύξησης είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε ευρώ 69.458.580,45 διαιρούμενο σε 45.397.765 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας 1,53 εκάστη. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι στο σύνολό τους εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών (Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης) του Χρηματιστηρίου Αθηνών). Κάθε μετοχή παρέχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος και το Καταστατικό της και ειδικότερα: (α) Το δικαίωμα επί του μερίσματος από τα ετήσια ή κατά την εκκαθάριση κέρδη της Εταιρίας. Ποσοστό 35% των καθαρών κερδών μετ’ αφαίρεση μόνον του τακτικού αποθεματικού ή 6% του καταβεβλημένου κεφαλαίου (και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο από τα δύο ποσά) διανέμεται από τα κέρδη κάθε χρήσης στους μετόχους ως πρώτο μέρισμα, ενώ η χορήγηση πρόσθετου μερίσματος αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος. Το μέρισμα κάθε μετοχής καταβάλλεται στο μέτοχο εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής ανακοινώνεται μέσω του Τύπου καθώς και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών και στην Ιστοσελίδα του Χ.Α. Το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται και το αντίστοιχο ποσό περιέρχεται στο Δημόσιο μετά την παρέλευση 5 ετών από το τέλος του έτους κατά το οποίο ενέκρινε τη διανομή του η Γενική Συνέλευση. (β) Το δικαίωμα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή αντίστοιχα, της απόσβεσης κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη μετοχή, εφόσον αυτό αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση. (γ) Το δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μετρητά και την ανάληψη νέων μετοχών. (δ) Το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. (ε) Το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση στην οποία κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου. (στ) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης (σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 37 του Καταστατικού της). Οι μέτοχοι ευθύνονται μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου της μετοχής. 2. Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας. Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο νόμος και δεν υφίστανται εκ του Καταστατικού της περιορισμοί στη μεταβίβασή τους, δεδομένου μάλιστα ότι πρόκειται για άυλες μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 3. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια του Π.Δ. 51/1992. Με ημερομηνία 25.4.2007 η EUROMEDICA A.E. κατέχει ποσοστό 6,12% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου. 5. Κάτοχοι μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου. Δεν υπάρχουν μετοχές της Εταιρίας που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου. 6. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου - Προθεσμίες άσκησης σχετικών δικαιωμάτων. Δεν υφίστανται περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. 7. Συμφωνίες μετόχων της Εταιρίας. Δεν είναι γνωστή στην Εταιρία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της οι οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές της. 8. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίησης Καταστατικού. Οι κανόνες που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρίας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεών του δεν διαφοροποιούνται στον κ.ν. 2190/1920. 9. Η. Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου για την έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων μετοχών. (α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 εδ. β’ και γ’ του κ.ν. 2190/1920 και του άρθρου 5 παρ. 2 του Καταστατικού, μέσα στην πρώτη πενταετία από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας με την έκδοση νέων μετοχών, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των μελών του. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. (β) Εάν όμως τα αποθεματικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και απαρτία του άρθρου 15 του Καταστατικού (άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύουν). (γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/1920, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρίας, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών κατά τους ειδικότερους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης ορίζει, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό των μετοχών που μπορεί να εκδοθούν - ο οποίος βάσει του νόμου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφιστάμενων μετοχών - εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το χορηγηθέν σε αυτούς δικαίωμα αγοράς μετοχών, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, ρυθμίζει κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, που δε ρυθμίζεται διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση, εκδίδει τα Πιστοποιητικά δικαιώματος αγοράς μετοχών και κατά το μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους εκδίδει μετοχές στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμά τους, αυξάνοντας αντίστοιχα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας και πιστοποιώντας τη σχετική αύξηση αυτού. (δ) Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 5-13 του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών Εταιρίες μπορούν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τους, να αποκτούν ίδιες μετοχές μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών τους, με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής τους και με τους ειδικότερους όρους και διαδικασίες των ως άνω παραγράφων του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920. 10. Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής ελέγχου κατόπιν δημόσιας πρότασης. Δεν υφίστανται συμφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής ελέγχου κατόπιν δημόσιας πρότασης. 11. Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρίας. Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης, χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας δημόσιας προσφοράς.
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
02. 05. 2007
Ανακοίνωση
Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας περιέχει τις πληροφορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 11α του Ν. 3371/2005, όπως προστέθηκε με το άρθρο 30 του Ν.3461/2006 (ΦΕΚ. Α' 106/30.5.2006). Συγκεκριμένα: 1. Διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ 13.208.985 και διαιρείται σε 44.029.950 μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 έκαστη. Όλες οι μετοχές είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (κατηγορία "Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης"). Οι μετοχές της Εταιρίας είναι κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου. Κάθε μετοχή της Εταιρίας ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας. Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν. 2. Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της Εταιρίας. Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο νόμος και δεν υφίστανται περιορισμοί στη μεταβίβαση τους από το Καταστατικό της. 3. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια του Π.Δ. 51/1992. Οι μέτοχοι, που με ημερομηνία 31.12.2006 κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό άνω του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά την έννοια του Π.Δ. 51/1992 έχουν ως ακολούθως: Consolidated Lamda Holdings S.A. 55,68%. Τράπεζα Efg Eurobank Ergasias A.E. 9,77%. Κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά την ως άνω ημερομηνία. 4. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου. Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρίας, που να παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώματα ελέγχου. 5. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. Δεν προβλέπονται από το Καταστατικό της Εταιρίας περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. 6. Συμφωνίες μεταξύ των μετόχων της Εταιρίας. Δεν είναι γνωστές στην Εταιρία ούτε προβλέπεται από το Καταστατικό της δυνατότητα συμφωνιών μεταξύ των μετόχων, οι οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή περιορισμούς στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου. 7. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τροποποίησης του Καταστατικού, που διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920. Οι κανόνες που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρίας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και την τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού της δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920. 8. Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών του για την έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 του καταστατικού της Εταιρίας, μέσα σε πέντε χρόνια από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την οποία γίνεται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί, κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση. Β. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 3 & 4 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρίας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών, κατά τους ειδικότερους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ορίζει ιδίως τον ανώτατο αριθμό των μετοχών που μπορούν να εκδοθούν, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφιστάμενων μετοχών, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του ρυθμίζει κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, που δεν ρυθμίζεται από τη Γενική Συνέλευση, εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών, και τις μετοχές στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμά τους, αυξάνοντας αντίστοιχα το κεφάλαιο και πιστοποιώντας τη σχετική αύξηση αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920. Σε εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 23.06.2006, αποφασίσθηκε να διατεθούν πιστοποιητικά προαιρέσεως για την αγορά μέχρι 1.500.000 μετοχών της Εταιρείας, δηλαδή ποσοστού 3,41% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, εντός της επόμενης πενταετίας. Οι δικαιούχοι θα λάβουν τα πιστοποιητικά που αντιστοιχούν στη χρήση του έτους 2006 εντός ενός μηνός από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του 2007. Η τιμή διάθεσης ανά μετοχή θα ανέρχεται στο μέσο όρο της τιμής της μετοχής για τους δύο προηγούμενους μήνες της ημερομηνίας έκδοσης των πιστοποιητικών, μειωμένη κατά ποσοστό μέχρι 55%. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα διατεθούν σε μέλη του προσωπικού που παρείχαν τις υπηρεσίες τους στις 31.12.2006 με οποιαδήποτε σχέση και μορφή εργασίας συμπεριλαμβανομένων μελών Διοικητικού Συμβουλίου. Η άσκηση των δικαιωμάτων θα μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την παρέλευση τριετίας από το τέλος της χρήσης, στην οποία αφορούν τα δικαιώματα αυτά. Κριτήριο για τη συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα ανταμοιβής είναι η συμβολή στο έργο της Εταιρείας και του ομίλου εταιρειών LAMDA Development σε συνδυασμό με τη θέση και το λειτουργικό επίπεδο ευθύνης εκάστου. Γ. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως 13 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρίες, μπορούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τους, να αποκτούν ίδιες μετοχές μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών τους. Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, κατά τη συνεδρίαση της 23.06.2006, αποφάσισε την αγορά ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά το χρονικό διάστημα 24.06.2006 έως 23.06.2007, μέχρι ποσοστού 10% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της, ήτοι 4.402.995 μετοχές, με ανώτατη τιμή αγοράς 10 ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς 2 ευρώ ανά μετοχή και ανέθεσε στο Διοικητικό Συμβούλιο την υλοποίηση της εν λόγω απόφασης, σε περιπτώσεις που αυτό θα κρίνει απαραίτητο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση του της 27.07.2006 υλοποιώντας την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αποφάσισε να προβεί η Εταιρία στο διάστημα από 9.8.2006 έως 21.05.2007 σε αγορά μέχρι του 2% του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου, ήτοι 880.599 μετοχές, με ανώτατη τιμή αγοράς το ποσό των 10 ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς το ποσό των 2 ευρώ ανά μετοχή. 9. Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δημόσιας πρότασης. Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρίας, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δημόσιας πρότασης. 10. Κάθε συμφωνία που η Εταιρία έχει συνάψει με μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου ή με το προσωπικό της, η οποία προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας της δημόσιας πρότασης. Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρίας με μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου ή με το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης.
ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε.
02. 05. 2007
Γνωστοποίηση
Η ΒΙΟΧΑΛΚΟ ΑΕ ανακοινώνει ότι από 02.05.2007, κατόπιν απόφασης τού Διοικητικού Συμβουλίου τής εταιρίας, αναλαμβάνει καθήκοντα εξυπηρέτησης μετόχων, ο κ. Γεώργιος Στεργιόπουλος σέ αντικατάσταση τής κας Σταθούλας Μάρου.
ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.
02. 05. 2007
Γνωστοποίηση
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2ε της απόφασης 3/347/12.07.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σας γνωρίζουμε ότι στις 30/04/2007 αποχώρησε από την Εταιρία μας η κα ¶ννα Πετακάκη, η οποία αποφάσισε να ακολουθήσει μια διαφορετική επαγγελματική πορεία σε άλλη εταιρία. Υπενθυμίζεται ότι στην κα ¶ννα Πετακάκη είχαν ανατεθεί από 04/10/2006 διευρυμένες αρμοδιότητες ως Group Financial Reporting Manager.
