ΙΑΣΩ Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 23/05/2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Λεωφ. Κηφισίας 37-39, Ισόγειο, Νέα Αίθουσα Εκδηλώσεων, Μαρούσι Αττικής με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2006 και της επ’ αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2006. 3. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2006. 4. Λήψη απόφασης για τον τρόπο και τον χρόνο διάθεσης και διανομής των κερδών της εταιρικής χρήσης 2006. 5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 1,00 Ευρώ με σκοπό την αναλογική πραγματική διανομή αυτής στους μετόχους και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας. 7. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/20 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση θυγατρικών εταιριών. Για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέσω του χειριστή τους, τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν. Όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του ΣΑ.Τ. πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. Και στις δύο περιπτώσεις, οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία (Τμήμα Μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.
FASHION BOX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 23/05/2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στον Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής, Καποδιστρίου 90, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, που αφορούν την ενδέκατη εταιρική χρήση (1/1/2006 - 31/12/2006). 2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 1/1/2006 έως 31/12/2006. Έγκριση καταβολής μερίσματος. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της 11ης χρήσης (1/1/2006 - 31/12/2006). 4. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση μη διανεμηθέντων κερδών, με έκδοση και διανομή νέων μετοχών. 5. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας συνεπεία της παραπάνω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου. 6. Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 § 5 του ΚΝ 2190/1920. 7. Χορήγηση αδείας κατά το άρθρο 23 § 1 ΚΝ 2190/1920 σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχει σε Διοικητικό Συμβούλιο εταιρίας που επιδιώκει παρεμφερείς σκοπούς. 8. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της ενδέκατης εταιρικής χρήσης και προέγκριση των αμοιβών τους για την δωδέκατη εταιρική χρήση (1/1/2007 - 31/12/2007). 9. Έγκριση συμβάσεων κατά το άρθρο 23Α § 2 ΚΝ 2190/1920. 10. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή -λογιστή για τη εταιρική χρήση 1/1/2007 - 31/12/2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 11. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι επιθυμούντες μέτοχοι να μετάσχουν στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, μέσω του Χειριστή τους ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, εάν αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό και να παραλάβουν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών. Οι Βεβαιώσεις, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Συνέλευσης στα γραφεία της εταιρίας (Καποδιστρίου αρ. 90 -Νέα Ιωνία).
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 24/05/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στο Ξενοδοχείο ATHENS HILTON, Βασ. Σοφίας 46, Αθήνα, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης, από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006, συμπεριλαμβανομένης της προτεινόμενης διάθεσης των κερδών, καθώς και της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης του άρθρου 11α του N. 3371/2005 και του σχετικού Πιστοποιητικού των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006. 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξαρτήτων μελών του. 5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων κατά τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920. 6. Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 5 και επόμενα του Κ.Ν. 2190/1920. 7. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο και να ψηφίσουν σε αυτή, πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ήδη Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.) εφόσον οι μετοχές τους βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό, τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στην υπηρεσία εξυπηρέτησης μετόχων της Εταιρείας, Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, 142 34 Ν. Ιωνία, τηλ. 210-3523300, fax. 210-3523600, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, τις σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 25/05/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στο Μέγαρο Μελά, Αιόλου 93, Αθήνα, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, που αφορούν την εταιρική χρήση 2006 (1.1.2006 - 31.12.2006). 2. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2006 (1.1.2006-31.12.2006). Έγκριση διάθεσης κερδών και καταβολής μερίσματος. 3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εθνικής Τράπεζας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση κατά την εταιρική χρήση 2006 (1.1.2006 - 31.12.2006). 4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2006 σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920.΄Εγκριση των συμβάσεων και αμοιβών του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου. Προσδιορισμός αμοιβών μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2008. 5. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 30 παρ. 1 του Καταστατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 6. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 και επ. Κ.Ν. 2190/1920. 7. Προσαρμογή των άρθρων 4 και 39 του Καταστατικού (περί μετοχικού κεφαλαίου) λόγω αυξήσεώς του συνεπεία ενασκηθέντων δικαιωμάτων προαιρέσεως. Τροποποίηση των άρθρων 18, 24 (περί διοικητικού συμβουλίου και εκπροσωπήσεως) του Καταστατικού της Τράπεζας. 8. Έγκριση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα διευθυντικά στελέχη και στο προσωπικό της Τράπεζας, ως και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών. 9. Διάθεση δωρεάν μετοχών στο προσωπικό, σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 2 περ. στ’ Κ.Ν. 2190/1920 και 1 π.δ. 30/1988, που θα προέλθουν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας (με έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας κάθε μίας Ευρώ 5), με κεφαλαιοποίηση κερδών. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 4 και 39 του Καταστατικού της Τράπεζας. 10. Έγκριση της απόσχισης του αποθηκευτικού κλάδου της Τράπεζας με εισφορά του στην εξ ολοκλήρου θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Έγκριση των όρων της σύμβασης απόσχισης με εισφορά του αποθηκευτικού κλάδου της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της ΕΛΛΑΔΟΣ» και απορρόφησή του από την ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ορισμός εκπροσώπου της Τράπεζας για την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου που αφορά την ολοκλήρωση της Απορρόφησης. Έγκριση συμβάσεως εκχώρησης της χορηγηθείσας άδειας εκμεταλλεύσεως Γενικής Αποθήκης, σύμφωνα με το άρθρο 17 Ν.Δ. 3077/1954. 11.Επικύρωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών του και αποβιώσαντος μέλους του. 12. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών αυτού (Δ.Σ.). 13.Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών, για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των εταιρειών της, για τη χρήση 2007 ως και καθορισμός της αμοιβής τους. 14. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις. Για να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ. Μέτοχοι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό οφείλουν: 1. Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή μέχρι και την 18/5/2007, ημέρα Παρασκευή) πρέπει να καταθέσουν στην Τράπεζα (Κεντρικό Κατάστημα και Καταστήματα Δικτύου ή Υποδιεύθυνση Μετόχων- Αιόλου 93, ισόγειο). 2. Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης την οποία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή μέχρι και την 18/5/2007, ημέρα Παρασκευή) πρέπει να καταθέσουν στην Τράπεζα (Κεντρικό Κατάστημα και Καταστήματα Δικτύου ή Υποδιεύθυνση Μετόχων- Αιόλου 93, ισόγειο). Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στη ίδια προθεσμία να καταθέσουν, σύμφωνα με το νόμο, και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εκτός αν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην Τράπεζα μας, οπότε αρκεί να μνημονευθεί στο έγγραφο αντιπροσωπεύσεως η Υπηρεσία της Τράπεζας, στην οποία έχουν αυτά παραδοθεί. Όσοι από τους μετόχους, φυσικά πρόσωπα, επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο οφείλουν να παραδώσουν στην Τράπεζα τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως αυτών εντός της ίδιας παραπάνω προθεσμίας (δηλαδή μέχρι και την 18/5/2007 ημέρα Παρασκευή). Προς διευκόλυνση των κ. Μετόχων και προκειμένου να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, υπάρχει η δυνατότητα να εξουσιοδοτήσουν την Τράπεζα να προβεί για λογαριασμό τους στις απαιτούμενες για τη δέσμευση των μετοχών τους ενέργειες (τηλ. επικοινωνίας Υποδιεύθυνσης Μετόχων 210-3343414,16,21, 26,28,60,94, fax 210- 3343404, 3343406, 3343410).
