SINGULARLOGIC Α.Ε.
Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 16/05/2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, στην έδρα της Εταιρίας, Αλ. Παναγούλη και Σινιόσογλου, Νέα Ιωνία, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Αλλαγή χρήσεως αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας που αποφασίστηκε με την από 18.09.2006 Β' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 2. Σύναψη ομολογιακού δανείου και παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. της εταιρίας. 3. Έγκριση προγράμματος διαθέσεως δικαιωμάτων προαιρέσεως (stock options) για την απόκτηση μετοχών από τα στελέχη, το προσωπικό της εταιρίας και συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών (άρθρο 13 παρ.9 κ.ν. 2190/1920) και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την ρύθμιση των διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό τους Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) - και να προσκομίσουν, τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή η Ε.Χ.Α.Ε. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους, στο Ταμείο της Εταιρίας (Αλ. Παναγούλη και Σινιόσογλου στη Ν. Ιωνία) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/05/2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, στο Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel, Βασιλέως Γεωργίου Α2, Πλατεία Συντάγματος Δήμου Αθηναίων, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης 2006 (1.1.2006 - 31.12.2006) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης. 3. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος. 4. Έγκριση μερίσματος. 5. Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, για τη χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 6. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2007. 7. Τροποποίηση των άρθρων 18 (Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, Απαρτία - Πλειοψηφία) και 20 (Διοίκηση της Εταιρείας) του Καταστατικού της Εταιρείας και ειδικότερα: A. Τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 18 περί απαρτίας του Διοικητικού Συμβουλίου ώστε να ορισθεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό (αντί για 7 συμβούλους που προβλέπεται στο ισχύον καταστατικό) το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι μικρότερος των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. B. Τροποποίηση των εδαφίων υπό στοιχεία (ε) και (ζ) έως και (ν) της παραγράφου 2 του άρθρου 20 ώστε να μην προβλέπονται ποσοτικά όρια πάνω από τα οποία θα είναι αρμόδιο το Διοικητικό Συμβούλιο. 8. Έγκριση του σχηματισμού φορολογηθέντος αποθεματικού ποσού Ευρώ 1.763.181 που αφορά στην κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της Εταιρείας για την υλοποίηση του επενδυτικού έργου "Εγκατάσταση Νέου Εξοπλισμού για την Ανάκτηση Απορριπτόμενης Ενέργειας". Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, να μεριμνήσουν για τη δέσμευση των μετοχών τους, μέσω του Χειριστού του Λογαριασμού τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), και να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων τους, στο ταμείο της Εταιρείας, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν τη Συνεδρίαση της Tακτικής Γενικής Συνέλευσης.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/05/2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της Εταιρίας, 23ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, στο Δήμο Αγ. Στεφάνου Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1η Ιανουαρίου - 31η Δεκεμβρίου 2006, έπειτα από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της παραπάνω χρήσεως και των Ορκωτών Λογιστών - Ελεγκτών. 2. Έγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών της χρήσεως 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2006 και έγκριση διανομής μερίσματος κερδών στους μετόχους. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Λογιστών - Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2006. 4. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ορκωτών Λογιστών - Ελεγκτών για τη χρήση 2007. 5. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 6. Έγκριση από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2006 και προέγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2007. 7. Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας. 8. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 κ.ν. 2190/1920. 9. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, οφείλουν να καταθέσουν στην Εταιρεία, 23ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, ¶γιος Στέφανος Αττικής Τ.Κ. 145 65, Τμήμα Μετόχων, βεβαίωση δέσμευσης μετοχών για συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Για την έκδοση της παραπάνω βεβαίωσης οι μέτοχοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση προς το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών μέσω του χειριστή τους (τράπεζα ή χρηματιστηριακή εταιρεία) ή σε περίπτωση που δεν έχουν χειριστή απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Οι βεβαιώσεις δεσμεύσεως των μετοχών και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης πρέπει να προσκομισθούν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
ΔΕΛΤΑ PROJECT Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/05/2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στην αίθουσα Δήλος του Ξενοδοχείου ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ, Λεωφ. Συγγρού 385, Π. Φάληρο, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2006 έως 31.12.2006 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2006 - 31.12.2006. 3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006. 4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρο 23α και 24 κν.2190/1920. 6. Χορήγηση άδειας κατ’ άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας. 7. Έγκριση απόσχισης από την Εταιρεία των κλάδων (ι) κατασκευής μηχανολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων και μεταλλικών κατασκευών και (ιι) κατασκευής ολοκληρωμένων έργων στους τομείς της βιομηχανίας και ενέργειας με ημερομηνία κατάρτισης λογιστικής κατάστασης μετασχηματισμού 31.3.2007 και εισφοράς τους στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/1993 και τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920, και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας και έγκριση όλων των σχετικών αποφάσεων και ενεργειών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρίας. 8. Έγκριση της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών για την επιβεβαίωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των εισφερόμενων κλάδων και της λογιστικής κατάστασης της 31.03.2007 των εισφερόμενων κλάδων. 9. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή της σχετικής Συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης και εισφοράς των κλάδων (ι) κατασκευής μηχανολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων και μεταλλικών κατασκευών και (ιι) κατασκευής ολοκληρωμένων έργων στους τομείς της βιομηχανίας και ενέργειας στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 10. Έγκριση ολοκλήρωσης επενδυτικού σχεδίου της Εταιρίας. 11. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις. Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Στη Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή το Κ.Α.Α. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο Ταμείο της Εταιρίας (Λεωφ. Ποσειδώνος αρ. 51) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.
ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 31/05/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30, στην έδρα της, στην Μεταμόρφωση Αττικής, 12ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2006, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων. 2. Έγκριση για την διάθεση των Αποτελεσμάτων (κερδών) χρήσης 2006 (01-01-2006/31-12-2006) και την καταβολή μερίσματος. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1-31/12/2006 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 4. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2007 και καθορισμό της αμοιβής τους. 5. Εγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2006, προέγκριση (καθορισμός) αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2007 και παροχή ειδικής έγκρισης για συμβάσεις της εταιρείας με πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α του Ν. 2190/20. 6. Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920, εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 7.Έγκριση Αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. από άλλο πρόσωπο. 8. Τροποποίηση-Διεύρυνση του σκοπού της Εταιρείας και εξ αυτού του λόγου τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας. Η Διοίκηση εκτιμά ότι στην παρούσα φάση οι νέες δραστηριότητες δεν θα επιδράσουν σημαντικά στην οικονομική θέση της Εταιρείας σύμφωνα με το ¶ρθρο 287 του Κανονισμού του ΧΑ. 9. Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις. Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας οι Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των Μετόχων, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να ζητήσουν, με δήλωσή τους προς τον χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών που κατέχουν, και να προσκομίσουν στη συνέχεια την αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης μετοχών από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητας σε περίπτωση αντιπροσώπευσης, στα γραφεία της εταιρίας, στο 12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας στην Μεταμόρφωση Αττικής πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. (Τμήμα Μετόχων, αρμόδιος Κος Κων/νος Μπράτσικας, τηλ. 210 2894623).
NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 31/05/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, στο Ξενοδοχείο Life Gallery Athens, Θησέως 101 - 103, Εκάλη Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των oικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1. - 31.12.2006. 2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006 και των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της άνω χρήσης 1.1. - 31.12.2006. 4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών/αναπληρωματικών) για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 5. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών στους μετόχους. 6. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και δαπανών και καθορισμός καταβλητέων αμοιβών και δαπανών των μελών του Δ.Σ. Οι κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ανώνυμη τραπεζική εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας (Λεωφ. Μεσογείων 15, 3ος όροφος, 115 26 Αθήνα, τηλ. 211 120 7770 & fax 211 120 7779) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από την "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών" (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών).
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 31/05/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Πλούτωνος 27, 3ος όροφος, Θεσσαλονίκη, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως από 01/01/2006 έως 31/12/2006, μαζί με τις εκθέσεις πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσαρτήματος καθώς και του πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή Λογιστή επί του Ισολογισμού της χρήσεως 2006 και του πίνακα αποτελεσμάτων χρήσεως. 2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή για τα πεπραγμένα της ελεγχόμενης χρήσης 1/1-31/12/2006. 3. Έγκριση αμοιβών ή αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2006 και προέγκριση αυτών για την χρήση 2007. 4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης 2007 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 5. Έγκριση συμμετοχής σε ιδρυθείσα εταιρεία με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας δια φωτοβολταϊκού πάρκου, στο ιδιόκτητο αγροτεμάχιο 112.000 τ.μ περιοχής Αγίου Αντωνίου Νομού Θεσσαλονίκης. 6. Έγκριση επιχειρηματικού σχεδίου αξιοποίησης των αστικών ακινήτων της εταιρείας στην περιοχή Νέας Ελβετίας Χαριλάου Θεσσαλονίκης. 7. Διάφορες ανακοινώσεις, εξελίξεις και προτάσεις επί εταιρικών θεμάτων. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει μέσω του χειριστή των στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν Βεβαίωση Δεσμεύσεως των μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Τέρμα Χαριλάου, συνοικία Νέας Ελβετίας, Θεσσαλονίκη, στην υπηρεσία μετόχων, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνελεύσεως. Οι κ.κ. μέτοχοι των οποίων οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του ΣΑΤ, πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωση τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν επίσης στην παραπάνω διεύθυνση της εταιρείας την σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης. Μέχρι την ίδια ημερομηνία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα αντιπροσώπευσης.
