ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 01/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας, αίθουσα εκδηλώσεων Μεγάρου Διοίκησης ΟΛΠ, Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 7ης εταιρικής χρήσης από 1/1/2006 μέχρι 31/12/2006 που συνοδεύονται από την ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 7ης εταιρικής χρήσης (1/1/2006 - 31/12/2006). 3. Έγκριση διάθεσης ετήσιων κερδών και διανομής μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1/1/2006 μέχρι 31/12/2006. 4. Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, της εταιρικής χρήσης από 1/1/2007 μέχρι 31/12/2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που χορηγήθηκαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2006, σύμφωνα με τα άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, και προέγκριση για τη χρήση 2007. 6. Τροποποίηση χορήγησης αποζημίωσης Μελών Δ.Σ. για συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Έγκριση της εκλογής του κ. Γεωργίου Γαλλιάκη, ως ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ./ΟΛΠ Α.Ε., σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ. (αρ. απόφασης 2/18-1-2007 Δ.Σ/ΟΛΠ Α.Ε.). 8. Διάφορες ανακοινώσεις. Στη Γενική Συνέλευση αυτή, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να μετάσχουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν με αίτησή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών να ζητήσουν τη δέσμευση των μετοχών τους και την έκδοση σχετικής βεβαίωσης, με την οποία να βεβαιώνεται η δέσμευση αυτή και η ιδιότητα του μετόχου ως δικαιούχου συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση. Το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα συνεδρίαση της Συνέλευσης, εκδίδει με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό του και θέτει στη διάθεση της Εταιρείας κατάσταση στην οποία αναφέρονται οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής και ο αριθμός των μετοχών που έχουν δεσμεύσει. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση δύνανται να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο, μη μέτοχο, που έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί απ' αυτούς με έγγραφο. Οι βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών κατά τα οριζόμενα παραπάνω, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία (Τμήμα Εξυπηρέτησης - Σχέσεων Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων, Ακτή Μιαούλη - 10 Πειραιάς, τηλ.: 210-4550226, 210-4550227, 210-3523601) πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤ. & ΠΡΟΣΤ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε.
Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 03/06/2007, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, Αλεξ. Παπαναστασίου 31, 2ος όροφος, Θεσσαλονίκη, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Έγκριση των Σχεδίων, Σύμβασης και Πράξης, Συγχώνευσης της ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ δια απορρόφησης από την ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε. μετ’ ακρόαση των πιστοποιητικών και εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών, λοιπών εγγράφων και οικονομικών καταστάσεων, της κατ’ άρθρο 69 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920 Έκθεσης (όπου απαιτείται) και συναφών δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για: α) την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης και τη διενέργεια κάθε άλλης δήλωσης, πράξης ή δικαιοπραξίας προς το σκοπό ολοκλήρωσης της συγχώνευσης και β) την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών υπολοίπων που θα προκύψουν από τη σχέση ανταλλαγής. 2. Έγκριση των ενεργειών, δηλώσεων και δικαιοπραξιών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων της Εταιρείας στα πλαίσια της ανωτέρω συγχώνευσης. 3. Έγκριση, κατ’ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, των Σχεδίων, Σύμβασης και Πράξης, Συγχώνευσης της ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ δια απορρόφησης από την ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε. 4. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε. κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου, λόγω συγχώνευσης δια απορρόφησης, της ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, μεταβολή ονομαστικής αξίας μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 5. Επέκταση του σκοπού της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού. 6. Μεταβολή της έδρας της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού. 7. Μεταβολή της επωνυμίας της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού. 8. Τροποποίηση, συμπλήρωση, των άρθρων 6, 9, 15, 19, 21, 24, 25, 26, 27,29,35,36,37,41, κατάργηση των άρθρων 43,44,45,46, για σκοπούς λειτουργικότητας, ενσωμάτωσης των δραστηριοτήτων της απορροφώμενης εταιρίας και προσαρμογής στην ισχύουσα νομοθεσία. Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του τροποποιηθέντος Καταστατικού. 9. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρίας και μελών του Δ.Σ. κατ’ άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920. 10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
