ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤ. & ΠΡΟΣΤ. ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε.
Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 10/06/2007, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Αλεξ. Παπαναστασίου 31, Θεσσαλονίκη, 2ος όροφος, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Έγκριση των Σχεδίων, Σύμβασης και Πράξης, Συγχώνευσης της ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ δια απορρόφησης από την ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε. μετ’ ακρόαση των πιστοποιητικών και εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών, λοιπών εγγράφων και οικονομικών καταστάσεων, της κατ’ άρθρο 69 παρ. 4 κ.ν. 2190/1920 Έκθεσης (όπου απαιτείται) και συναφών δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για: α) την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης και τη διενέργεια κάθε άλλης δήλωσης, πράξης ή δικαιοπραξίας προς το σκοπό ολοκλήρωσης της συγχώνευσης και β) την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών υπολοίπων που θα προκύψουν από τη σχέση ανταλλαγής. 2. Έγκριση των ενεργειών, δηλώσεων και δικαιοπραξιών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των προστηθέντων και των πληρεξουσίων της Εταιρείας στα πλαίσια της ανωτέρω συγχώνευσης. 3. Έγκριση, κατ’ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, των Σχεδίων, Σύμβασης και Πράξης, Συγχώνευσης της ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ δια απορρόφησης από την ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε.. 4. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΛΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α.Ε. κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου, λόγω συγχώνευσης δια απορρόφησης, της ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, μεταβολή ονομαστικής αξίας μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. 5. Επέκταση του σκοπού της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού. 6. Μεταβολή της έδρας της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού. 7. Μεταβολή της επωνυμίας της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού. 8. Τροποποίηση, συμπλήρωση, των άρθρων 6, 9, 15, 19, 21, 24, 25, 26, 27,29,35,36,37,41, κατάργηση των άρθρων 43,44,45,46, για σκοπούς λειτουργικότητας, ενσωμάτωσης των δραστηριοτήτων της απορροφώμενης εταιρίας και προσαρμογής στην ισχύουσα νομοθεσία. Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του τροποποιηθέντος Καταστατικού. 9. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της εταιρίας και μελών του Δ.Σ. κατ’ άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920.10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 25/06/2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Εθνάρχου Μακαρίου και Δημητρίου Φαληρέως 2, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2006 ενοποιημένων και απλών. 2. Απαλλαγή από την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006. 3. Εκλογή ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο της εταιρίας κατά τη χρήση 2007 και ορισμός της αμοιβής τους. 4. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 24 κ.ν. 2190/1920 για την χρήση 2007. 5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. 6. Πρόγραμμα προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από το προσωπικό της εταιρείας. 7. Διάφορες Ανακοινώσεις. Eπειδή οι μετοχές της εταιρίας είναι πλήρως αποϋλοποιημένες οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα Aΰλων Tίτλων (ΣAT) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρίας προκειμένου να μπορούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση.
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 25/06/2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, στα γραφεία της Εταιρίας, Λεωφ. Αλίμου 7, στον Αλιμο Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των oικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1.1. - 31.12.2006 για την εταιρεία και τον Όμιλο. 2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και του Ομίλου για την χρήση 1.1. - 31.12.2006 μαζί με τις εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της χρήσης 1.1. - 31.12.2006. 4. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 5. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών στους μετόχους. 6. Έγκριση καταβληθεισών και καθορισμός καταβλητέων αμοιβών και δαπανών διευθυντικών στελεχών της εταιρείας και μελών του Δ.Σ. 7. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δέσμευσης μετοχών. Τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης πρέπει είτε να καταθέσουν τη βεβαίωση δέσμευσης μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας τους στο Ταμείο της εταιρείας είτε να την καταθέσουν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ανώνυμη τραπεζική εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας (Λεωφ. Αλίμου 7, ¶λιμος Αττικής). Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών).
INFORMER Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 26/06/2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Αυτoκράτoρoς Νικoλάoυ 4, Τ.Κ. 176 71, Αθήvα, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Αvάγvωση από τov Πρόεδρo τoυ Δ.Σ της έκθεσης τoυ Δ.Σ για τις Οικovoμικές Καταστάσεις της Εταιρείας της 31/12/2006 και τις εργασίες της από 1/1/2006 μέχρι 31/12/2006, καθώς και της έκθεσης τoυ Δ.Σ. για τις Εvoπoιημέvες Oικovoμικές Καταστάσεις της ίδιας χρήσης. 2. Αvάγvωση της έκθεσης τoυ Ορκωτoύ Ελεγκτή Λογιστή για τη διαχείριση από 1/1/2006 μέχρι 31/12/2006 της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της ίδιας χρήσης. 3. Υπoβoλή και έγκριση τωv Οικovoμικώv Καταστάσεωv της 31/12/2006 και τωv εκθέσεωv τoυ Δ.Σ και τoυ Ορκωτoύ Ελεγκτή Λογιστή, καθώς και τωv Εvoπoιημέvωv Oικovoμικώv Καταστάσεωv και της έκθεσης τoυ Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή γι'αυτές και για τηv ίδια χρήση. 4. Απαλλαγή τωv μελώv τoυ Δ.Σ και τoυ Ορκωτoύ Ελεγκτή Λογιστή από κάθε πρoσωπική ευθύvη απoζημίωσης για τις Οικovoμικές Καταστάσεις της 31/12/2006, της Εταιρείας, καθώς και των Ενοποιημένων και γεvικά για όλη τη διαχείριση αυτής της χρήσης. 5. Λήψη απόφασης για τη διαvoμή τωv κερδώv της χρήσης 2006. 6. Εγκριση αμoιβώv εργαζoμέvωv και ανεξάρτητων - μη εκτελεστικών μελώv τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ από 1/1/2006 -31/12/2006. 7. Πρoέγκριση αμoιβώv εργαζoμέvωv και ανεξάρτητων - μη εκτελεστικών μελώv τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ από 1/1/2007 - 31/12/2007. 8. Εκλoγή Ορκωτώv Ελεγκτώv Λογιστών για τη vέα χρήση 1/1/2007-31/12/2007 και καθoρισμός της αμoιβής τoυς. 9. Εναρμόνιση του Καταστατικού με τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 περί κεφαλαίου αυτού, με την από 22/12/2006 απόφαση του Δ. Σ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920. Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο. 10. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 11. Διάφορες ανακοινώσεις. Στη Συvέλευση έχoυv δικαίωμα vα λάβoυv μέρoς και vα ψηφίσoυv, αυτoπρoσώπως ή με αvτιπρόσωπo, όλoι oι μέτoχoι της Εταιρείας. Κάθε μετoχή έχει δικαίωμα μιας ψήφoυ. Οι κ.κ. μέτoχoι πoυ επιθυμoύv vα μετάσχoυv στη Γεvική Συvέλευση, σύμφωvα με τo vόμo και τo καταστατικό της εταιρείας, oφείλoυv: - Σε περίπτωση πoυ oι απoϋλoπoιημέvες μετoχές τoυς δεv ευρίσκovται στov Ειδικό Λoγαριασμό, vα δεσμεύσoυv, μέσω τoυ χειριστή τoυς, τις μετoχές πoυ κατέχoυv και vα παραλάβoυv απ'αυτόv, τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετoχώv. - Σε περίπτωση πάλι πoυ oι απoϋλoπoιημέvες μετoχές τoυς ευρίσκovται στov Ειδικό Λoγαριασμό, vα δεσμεύσoυv, με δήλωσή τoυς στo ΚΕΝΤΡIΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡIΟ ΑΞIΩΝ Α.Ε., τις μετoχές πoυ κατέχoυv και vα παραλάβoυv από τo Κεvτρικό Απoθετήριo Αξιώv, τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετoχώv. Οι Βεβαιώσεις Δέσμευσης Μετoχώv και τα τυχόv έγγραφα αvτιπρoσωπείας θα πρέπει vα κατατεθoύv στo Ταμείo της εταιρείας (oδός Αυτoκράτoρoς Νικoλάoυ 4, Αθήvα, Τ.Κ. 176 71) πέvτε (5) τoυλάχιστov πλήρεις ημέρες πριv τηv oρισθείσα για τη συvεδρίαση της Γεvικής Συvέλευσης.
J. & P. - ΑΒΑΞ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 26/06/2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στην έδρα της Εταιρίας, Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι, Ν. Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση της Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθεσης του ορκωτού Ελεγκτή καθώς και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2006 - 31.12.2006. 2. Εγκριση διαθέσεως κερδών. 3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01.01.2006 - 31.12.2006. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 5α. Εγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006. 5β. Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920. 6. Εγκριση συμμετοχής της Εταιρείας σε εταιρείες και Κοινοπραξίες. 7. Εγκριση πλήρωσης κενών θέσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 8. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση: α). Του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού του άρθρου 22 του Ν. 1828/89, β). της υπεραξίας των ακινήτων του Ν. 2065/92, γ). μέρους του υπολοίπου κερδών εις νέον, με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών. - Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. 9. Εκδοση ομολογιακού δανείου της Εταιρείας συνολικού ύψους έως 150 εκατομμυρίων ευρώ για αναδιάρθρωση του υφισταμένου δανεισμού και παροχή εξουσιοδότησης για τη σύναψη και υπογραφή των σχετικών εγγράφων και συμβάσεων. 10. Παροχή άδειας κατ'άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει, για σύναψη ή ανανέωση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων του άρθρου 23α ή συνδεδεμένων εταιρειών. 11. Χορήγηση άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διεύθυνσης της Εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση ομοειδών επιχειρήσεων (άρ. 23 Κ.Ν. 2190/20). 12. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο και να ψηφίσουν σε αυτή πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό να ζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας (Αμαρουσίου -Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 151 25, τηλ: 210 63.75.000) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης, βεβαιώσεις του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους.
ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH A.E.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 26/06/2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο ξενοδοχείο Metropolitan Hotel, Λ.Συγγρού 385, στην αίθουσα ΔΗΛΟΣ, Παλαιό Φάληρο, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και διανομή δωρεάν μετοχών. 2. Τροποποίηση άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας. Παρακαλούνται οι επιθυμούντες να μετάσχουν μέτοχοι να δεσμεύσουν τις μετοχές τους στο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ (Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), να καταθέσουν την σχετική βεβαίωση δέσμευσης με απόδειξη στο ταμείο της εταιρείας και να παραδώσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση.
Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ - Ν. ΣΙΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 27/06/2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στα γραφεία και έδρα της Εταιρίας, στη λεωφόρο Αγ. Ιωάννου (Διυλιστηρίων), περιοχή Αγ. Ιωάννης, στον Ασπρόπυργο, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή επί των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2006. 2. Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2006 οι οποίες έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και απόφαση για την Διάθεση των Κερδών χρήσεως 2006. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση και τον έλεγχο της χρήσης 2006. 4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2007 και καθορισμός αμοιβής τους. 5. Έγκριση αμοιβών-αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2006 και προέγκριση για το έτος 2007. 6. Παροχή αδείας, κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρίας να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920) εταιριών. Οι κ.κ. μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο ΣΑΤ) μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην ΚΑΑ) και να καταθέσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρης ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, λεωφόρος Αγ. Ιωάννου (Διυλιστηρίων) περιοχή Αγ. Ιωάννης στον Ασπρόπυργο.
ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 28/06/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στον Αυλώνα, Θέση Ντράσεζα ΒΙ.ΠΑ., με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας για την εταιρική χρήση 1/1/2006-31/12/2006. 2. Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού Ελεγκτού Λογιστή επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση 1/1/2006-31/12/2006 καθώς και της Επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 11α του Ν. 3371/2005. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2006-31/12/2006. 4. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη εταιρική χρήση 1/1/2006-31/12/2006. 5. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2007-31/12/2007. 6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση 1/1/2007-31/12/2007. 7. Έγκριση συμβάσεων εργασίας και παροχής υπηρεσιών με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 8. Διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας - Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρίας. 9. Λήψη αποφάσεως για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003 και καθορισμός των βασικών όρων αυτού. 10. Διάφορα θέματα ή ότι άλλο ήθελε προταθεί από τους κ.κ. μετόχους. Οι εκ των Μετόχων που επιθυμούν να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τον Νόμο και το άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρίας οφείλουν: Εάν έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους και αυτές δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν, μέσω του Χειριστή τους, τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας (Αυλώνα, Θέση Ντράσεζα (ΒΙ.ΠΑ), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Εάν έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους και αυτές ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε.) τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα ως άνω γραφεία της έδρας της Εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Εάν, τέλος, δεν έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους, να καταθέσουν τα αποθετήρια έγγραφα των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας (Αυλώνα θέση Ντράσεζα (ΒΙ.ΠΑ.) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως και με τήρηση της ίδιας προθεσμίας να καταθέσουν στην Εταιρία τις σχετικές αποδείξεις καταθέσεως των αποθετηρίων εγγράφων των μετοχών, ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως.
SPIDER ΜΕΤ/ΝΙΑ Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ A.E.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 28/06/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στη ΒΙ.ΠΕ Ιωαννίνων, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 1.1.2006 έως 31.12.2006. 2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 1.1.2006 έως 31.12.2006, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειριστικής ως άνω χρήσεως. 4. Εκλογή των υπό του νόμου προβλεπομένων Ορκωτών Λογιστών ελεγκτών για τη χρήση 1.1.2007 - 31.12.2007. 5.Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Έγκριση διανομής μερισμάτων. 7 Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/1/2006 μέχρι 31/12/2006. 8. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως από 1/1/2006 μέχρι 31/12/2006, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι εκ των κκ μετόχων επιθυμούντες να μετάσχουν πρέπει μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην εταιρία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τραπεζική ανώνυμη εταιρία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις αποδείξεις κατάθεσης και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 28/06/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Ιωάννου Μεταξά 80, Κορωπί Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2006-31/12/2006 μετά των επ αυτών εκθέσεων του ΔΣ και των ελεγκτών καθώς και μετά του ετήσιου δελτίου χρήσης 2006 και έγκρισή των, 2. Υποβολή των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2006-31/12/2006 μετα των επ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών, καθώς και μετα του ετήσιου δελτίου χρήσης 2006 και έγκρισή των, 3. Απαλλαγή των μελών Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης 01/01/2006-31/12/2006, 4.Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας και αναπληρωτή του για τη διαχειριστική χρήση 2007 και έγκριση της αμοιβής του κατ άρθρο 36 κ.ν. 2190/1920, 5. Έγκριση αμοιβών κατ άρθρα 23α παρ. 2 και 24κ.ν. 2190/1920, 6. Παροχή αδείας κατά άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν.2190/1920, 7. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού (άρθρα 1-40) για σκοπούς επικαιροποίησης και προσαρμογής στην τρέχουσα νομοθεσία. Κωδικοποίηση του Καταστατικού, 8. Διάφορες ανακοινώσεις / αποφάσεις. Οι κύριοι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας (Ιωάννου Μεταξά 80- Κορωπί Αττικής τηλ. 210 9792588-545 κ. Καλκάνη) τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους, που θα ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή τη βεβαίωση δέσμευσής τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (ΚΑΑ) σε περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό του ΚΑΑ, καθώς και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας.
CROWN HELLAS CAN A.E.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 28/06/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στο ξενοδοχείο ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΝ, Δηληγιάννη 66, Κηφισιά Αττικής, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας και του ομίλου της χρήσης 1.1-31.12.2006 καθώς και των Συνοπτικών Οικονομικών Στοιχείων & Πληροφοριών όπως αυτά δημοσιεύτηκαν. 2. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1.1-31.12.2006. 3. α) Έγκριση διανομής μερισμάτων, δημιουργίας τακτικού αποθεματικού και αποθεματικού από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα, ως και ειδική έγκριση κονδυλίων πρόσθετων αμοιβών στο προσωπικό και αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2006. β) Προέγκριση προκαταβολής μετρητών στο προσωπικό της Εταιρείας από τα κέρδη της χρήσης 2007. 4. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2006. 5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση του 2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Επικύρωση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 7. Καθορισμός όρων των υφισταμένων και συνεχιζόμενων συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου μεταξύ της Εταιρείας και μελών του Δ.Σ. 8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 9. Συζήτηση και ενημέρωση των μετόχων επί διαφόρων θεμάτων και ανακοινώσεις. Για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, να δεσμεύσουν στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους, τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν. Όσοι από τους Μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., πρέπει να τις δεσμεύσουν στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία (Τμήμα Μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στο ίδιο χρονικό διάστημα, πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία (Εθνικής Αντιστάσεως 57, Χαλάνδρι) και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους. Όσοι Μέτοχοι δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα τα πιο πάνω στοιχεία μπορούν να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση της Τακτικής Συνέλευσης και να ψηφίσουν σε αυτή μόνο μετά από σχετική άδειά της.
CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 28/06/2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στο Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza Hotel, Βασιλέως Γεωργίου Α2, Πλατεία Συντάγματος Δήμου Αθηναίων, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης 2006 (1.1.2006-31.12.2006) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης. 3. Επικύρωση των αλλαγών που έγιναν στην σύνθεση του Δ.Σ. κατά την διάρκεια της παραπάνω χρήσης. 4. Λήψη απόφασης για την μή διανομή κερδών. 5. Εκλογή δύο Ορκωτών Λογιστών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, για τη χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 6. Προέγκριση αμοιβών των ανεξάρτητων - μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα της θητείας τους κατά το 2007. 7. Έγκριση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 και 6 του Κ.Ν. 2190/1920 μέχρι ποσοστού 2% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. 8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο και Καταστατικό, να μεριμνήσουν για τη δέσμευση των μετοχών τους, μέσω του Χειριστού του Λογαριασμού τους στο σύστημα Αύλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, και να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων τους, στο ταμείο της Εταιρείας, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πρίν τη Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, 17ης Νοεμβρίου 79, Πυλαία Θεσσαλονίκης, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 1-1-06/31-12-06 και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Λήψη απόφασης περί του τρόπου διάθεσης και διανομής των κερδών προηγουμένων χρήσεων. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1-1-06/31-12-06. 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 1-1-07/31-12-07 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του υφιστάμενου και ορισμός ανεξάρτητων μελών του Δ.Σ. 5. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση νέων αμοιβών των μελών αυτών. 6. Παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την άσκηση κατ’ επάγγελμα πράξεων υπαγόμενες σε κάποιους από τους εταιρικούς σκοπούς. 7. Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 και 6 του Κ.Ν. 2190/1920. 8. Ενημέρωση της πορείας της εταιρίας ΝΕΑ MEDIA AEBE στην οποία συμμετέχει η εταιρία. 9. Επικύρωση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 10. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρίας, 17ης Νοεμβρίου 79 Πυλαία Θεσσαλονίκης, τις βεβαιώσεις από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/1996, καθώς και τα νομιμοποιητικά έγγραφα των αντιπροσώπων τους και να συμμορφωθούν εν γένει στις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της εταιρίας.
ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ Α.Τ.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Στρ.Κακαβού 3, Θεσσαλονίκη, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου, για την εταιρική περίοδο-χρήση 1/1-31/12/2006 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης, Πίνακας Μεταβολών Καθαρής θέσης, Πίνακας Ταμειακών Ροών και Προσάρτημα), οι οποίες έχουν συνταχθεί κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), μετά των σχετικών εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα κατά την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και τη σύνταξη των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσεως 1/1-31/12/2006. 3. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για ορισμό συγκεκριμένων Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της (Τακτικού και Αναπληρωματικού) για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 1/1-31/12/2007 των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (μητρικής και θυγατρικών εταιρίων) και των Ενοποιημένων τοιούτων, καθώς και των εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων μητρικής Εταιρίας και καθορισμός της αμοιβής των. 4. Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1-31/12/2007, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ. Ν. 2190/20, καθώς και των συμβάσεων και αμοιβών του Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής, όπως επίσης και τον προσδιορισμό αμοιβών των μη εκτελεστών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους που θα συνέλθει το εξάμηνο του έτους 2008. 5. Ειδική έγκριση για την σύναψη συμβάσεων εργασίας ή παροχής υπηρεσιών, με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς αυτών, κατά την έννοια των άρθρων 23α και 24 του Κωδ. .Ν. 2190/1920 ως και συνδεδεμένων εταιριών. 6. Παροχή αδείας κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. .2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρίας, όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών καθώς και συνδεμένων εταιριών (κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920), που επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς με αυτούς της Εταιρίας και να ενεργούν για λογαριασμό τους ή τρίτων πράξεις που υπόκεινται σε κάποιον από τους σκοπούς της εταιρίας. 7. Έγκριση πίνακα διανομής κερδών της 20ης εταιρικής χρήσης 2006 (Διαχειριστική περίοδος 1/1-31/12/2006). 8. Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, οφείλουν: A. Εάν έχουν προβεί σε απαϋλοποίησει των μετοχών τους και αυτές δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν, μέσω του Χειριστή τους, τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρίας (οδός Στρ.Κακάβου 3 Θεσσαλονίκη) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. B. Εάν έχουν προβεί σε απαϋλοποίησει τις μετοχές τους και αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ Α.Ε. τις μετοχές που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρίας (οδός Στρ.Κακάβου 3 Θεσσαλονίκη) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.
ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΙ Α.Β.Ε.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Λεωφ. Πεντέλης 48, Βριλήσσια, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρίας και Ομίλου (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης Πίνακας Διάθεσης Κερδών) της εικοστής (20ης) εταιρικής χρήσης της εταιρείας 01.01.2006 - 31.12.2006 και των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 2. Επικύρωση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εικοστή (20η) χρήση 01.01.2006-31.12.2006. 3. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2007 - 31.12.2007 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4. Παροχή άδειας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει, καθώς και σε διευθυντές και υπαλλήλους αυτής προκειμένου να συμμετέχουν και στη διοίκηση άλλων εταιρειών. 5. Παροχή της άδειας του άρθρου 23α παρ. 2 Ν. 2190/1920. 6. Διανομή μερίσματος για τη χρήση 2006. 7. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Ενδοεταιρικών Συναλλαγών. 8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ανωτέρω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν: -Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό που τηρείται στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.-Κ.Α.Α., να δεσμεύσουν τα σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, η οποία θα έχει εκδοθεί από τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.-Κ.Α.Α. και να καταθέσουν αυτή στο ταμείο της εταιρείας (Λεωφόρος Πεντέλης 48, Βριλήσσια) μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ημερομηνία. -Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό που τηρείται στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.-Κ.Α.Α., να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους με δήλωσή τους στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.-Κ.Α.Α., τα οποία εκδίδουν και τους παραδίδουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, η οποία βεβαιώνει την ιδιότητα του μετόχου και τον αριθμό των μετοχών του, και να καταθέσουν αυτή στο ταμείο της εταιρείας (Λεωφόρος Πεντέλης 48, Βριλήσσια) μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ημερομηνία.
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/06/2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Λυκόβρυσης 7, Μεταμόρφωση, με θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2006 - 31.12.06 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2006 - 31.12.2006, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 3. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών στους μετόχους της χρήσης 01.01.2006 - 31.12.2006. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2006. 5. Εκλογή ενός τακτικού (κ. Νιφορόπουλος Κωνσταντίνος) και ενός αναπληρωματικού (κ. Σάκκης Κωνσταντίνος) Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή της Ελεγκτικής Εταιρίας ΩΡΙΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2007 - 31.12.2007, καθώς και για τον έλεγχο των Ενοποιημένων Οικονομικών καταστάσεων της ως άνω εταιρικής χρήσης και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη, εκτελεστικών και μη, του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2006 και προέγκριση των αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2007. 7. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και διαχειριστικά συμβούλια άλλων εταιριών με ανταγωνιστικούς ή μη της Εταιρίας σκοπούς. 8. Επέκταση του σκοπού της Εταιρίας - Τροποποίηση του αρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού. 9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 10. Λοιπές Ανακοινώσεις. Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, οφείλει να καταθέσει την βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών του, την οποία θα ζητήσει από το χειριστή του στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή τη βεβαίωση δέσμευσής του από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε., σε περίπτωση που οι μετοχές του βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό του Κ.Α.Α., στο ταμείο της Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσει την απόδειξη που θα του χορηγηθεί, ως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
