ΜΑΧΙΜ – Κ.Μ. ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 23/3/2001, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας στο 18ο χιλ. Θεσ/νίκης – Σερρών με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εγκριση: α) της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2000 και β) των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός κτλ.) της ιδίας χρήσης. 2. Εγκριση της εκθέσεως των ελεγκτών για την χρήση 2000 (πιστοποιητικό ελέγχου). 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη για την χρήση 2000. 4. Καθορισμός ύψους αμοιβών μελών του Δ.Σ. 5. Διάθεση κερδών χρήσεως 2000 και έγκριση διανομής μερίσματος. 6. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού ελεγκτού από το Σώμα Ορκωτών Λογιστών για την χρήση 2001 και καθορισμός των αμοιβών των. 7. Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για την αγορά ιδίων μετοχών της εταιρίας ΜΑΞΙΜ Κ.Μ. ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των μετοχών της. 8. Εγκριση μεταφοράς υπολοίπου ποσού, όπως αυτό αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο που υποβλήθηκε στο Χ.Α.Α., για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά δρχ. 10.135.125.000, και όσο απέμενε μετά τη συμμετοχή της εταιρίας σε δύο ομοειδείς επιχειρήσεις, ήτοι δρχ. 2.161.948.000 στους φορείς των επενδύσεων, των κεφ. Κινήσεως και της αγοράς ιδίων της μετοχών. 9. Εγκριση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά δρχ. 167.041.875 από τα ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά του Ν. 1828/89 με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά δρχ. 11,125 ώστε να καταστεί ευχερής η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ, στρογγυλοποιημένης της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ 1,50. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας με την αύξηση αυτή θα ανέλθει από δρχ. 7.507.500.000 σε δρχ. 7.674.541.875, διαιρούμενο σε 15.015.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μίας δρχ. 511,125 ή σε ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει σε ευρώ 22.522.500 διαιρούμενο σε 15.015.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικές αξίας κάθε μιας ευρώ 1,50. 10. Επέκταση του σκοπού της εταιρίας και στον κλάδο εμπορίας μέσω τηλεόρασης (telemarketing) και Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού, περί σκοπού της εταιρίας.
