ΣΙΔΕΝΟΡ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 10/4/2001, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 13:00, στο Ξενοδοχείο HILTON Βασ. Σοφίας 46, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για εισφορά του κλάδου παραγωγής ηλεκτροδίων και συρματουργίας της εταιρίας στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία NOVITAS (ΝΟΒΙΤΑΣ) Ξενοδοχειακαί – Τουριστικαί – Εμπορικαί και Τεχνικαί Επιχειρήσεις Ανώνυμος Εταιρία, στο κεφάλαιο της οποίας η εταιρία θα συμμετάσχει με ποσοστό 99,3%, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 – 5 του ν. 2166/93.
2. Ορισμός εκπροσώπου της εταιρίας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης εισφοράς του ως άνω κλάδου.
3. Επικύρωση εκλογής προσωρινών Συμβούλων.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 11/4/2001, ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 13:00, στην Αθήνα, στην αίθουσα Ballroom του Ξενοδοχείου Μεγάλη Βρεταννία (Πανεπιστημίου 1, Αθήνα), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2000 – 31/12/2000 μαζί με τη σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2000.
3. Επικύρωση εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τη χρήση 2001 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Διάθεση μετοχών στο προσωπικό της Τράπεζα και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 στ’ του ΚΝ 2190/1920.
6. Εγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Προέγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Εγκριση σύναψης συμβάσεων με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Αγορά από την Τράπεζα ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 6 – 13 του ΚΝ 2190/1920.
10. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, λόγω της μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ.
11. Μετατροπή σε ευρώ του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Τράπεζας δυνάμει του Νόμου 2842/2000.
12. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου.
13. Επικύρωση απόφασης της από 18/10/1999 Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας Μακεδονίας – Θράκης.
14. Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Τράπεζα να μετέχουν στη Διοίκηση συνδεδεμένων με την Τράπεζα εταιριών.
ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΣ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 12/4/2001, ημέρα Μ. Πέμπτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας κείμενα στην Α’ Βιομηχανική Περιοχή της Ε.Τ.Β.Α. Βόλου του Δήμου Αισωνίας του Νομού Μαγνησίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αλλαγή επωνυμίας της εταιρίας και Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού.
2. Αλλαγή έδρας της εταιρίας και Τροποποίηση ου άρθρου 2 του Καταστατικού.
3. Διάφορα Θέματα.
