ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι την 02η Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η Έκτατκη Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχαν επτά (7) μέτοχοι εκπροσωπώντας το 82,35% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (14.837.120) επί συνόλου 18.017.472 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως :
1.Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 82,35% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 14.837.120 μετοχές, και 14.837.120 έγκυρες θετικές ψήφου) την τροποποίηση, συμπλήρωση και αναρίθμηση των άρθρων 2,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 και 26 του Καταστατικού και την κατάργηση των άρθρων 27,28,29,30 και 31 του Καταστατικού, με σκοπό την εναρμόνισή του Καταστατικού προς τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.
2. Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 81,67% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 14.715.5890 μετοχές, και 14.715.589 έγκυρες θετικές ψήφου τη διατήρηση της ισχύουσας σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου και την τήρηση των αρμοδιοτήτων της ως έχουν, δεδομένου ότι αυτή πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017 και συγκεκριμένα όσον αφορά στη σύσταση, τη δομή, τη στελέχωση και αρμοδιότητές της. Καταψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 121.531 ψήφους ήτοι 0,67%.
