EUROMEDICA Α.Ε. *
Α’ Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των μετόχων της εταιρίας, την 30/01/2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρίας, Μεσογείων 2-4 (Πύργος Αθηνών), Α συγκρότημα γραφείων, 3ος όροφος, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: Θέμα 1ον: Ανάκληση των αποφάσεων της από 28 Ιουνίου 2005 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: «1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου υπέρ των παλαιών μετόχων με καταβολή μετρητών καθώς και παροχή σχετικών με το θέμα εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο. «2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού λόγω της ως άνω αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου. Θέμα 2ον: Την εκ νέου έγκριση της από 28 Ιουνίου 2005 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου υπέρ των παλαιών μετόχων με καταβολή μετρητών καθώς και παροχή σχετικών με το θέμα εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Θέμα 3ον: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού λόγω της ως άνω αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου. Θέμα 4ον: ¶λλα θέματα και ανακοινώσεις. Στην Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι κ.κ Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Οσοι από τους κ.κ Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο η μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ’ αυτόν Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας (Μεσογείων 2-4,115 27 Αθήνα, τηλ.210 7716564-8), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών.
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. *
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των μετόχων της εταιρίας, την 9/2/2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στην έδρα της εταιρίας επί της οδού Επιδαύρου αριθμ. 5 στον Ρέντη, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Aύξηση μετοχικού κεφαλαίου δια κεφαλαιοποιήσεως τμήματος της διαφοράς από έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο. 2. Μετατροπή των μετοχών της Εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές. 3. Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας με τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού. 4. Tροποποίηση των άρθρων 5, 6 & 35 του Καταστατικού. 5. Διάφορες Ανακοινώσεις - Προτάσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν. Εάν οι άυλες μετοχές τους, δεν βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν απ’ αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης. Εάν οι άυλες μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κ.Α.Α. Α.Ε., το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, να παραλάβουν από το Κ.Α.Α. τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία (πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης), πρέπει να έχουν κατατεθεί στην εταιρία, (Επιδαύρου 5, Ρέντη, υπεύθυνος κ. Θεόδωρος Παπαϊωάννου τηλ. 210 4913502) και τα τυχόν νομιμοποιητικά έγγραφα αντιπροσώπευσης των μετόχων.
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. *
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των μετόχων της εταιρίας, την 9/2/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ", στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19,5 χ.θ. της Νέας Οδού Παιανίας - Μαρκοπούλου, Β' Συγκρότημα, δεξιά για τον βαίνοντα από Παιανία προς Μαρκόπουλο), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Παροχή ειδικής έγκρισης (άδειας), κατ' εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, για την πώληση συμμετοχών της Εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο αλλοδαπών εταιρειών. 2. Παροχή ειδικής έγκρισης (άδειας), κατ' εφαρμογή των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, για την ανταλλαγή ακινήτων - Μερική ανάκληση της από 14-11-05 σχετικής απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας επί του υπ'αριθ. 10 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 3. Παροχή ειδικής έγκρισης (άδειας), κατ' εφαρμογή των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, για την αγορά ακινήτου, σε συνέχεια της από 14-11-05 σχετικής απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας επί του υπ' αριθ. 10 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 4. Παροχή ειδικής έγκρισης (άδειας) για τη σύναψη ή/και την τροποποίηση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με μέλη Δ.Σ. και λοιπά πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 5. Παροχή ειδικής έγκρισης (άδειας), κατ' εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, για τη λύση υφισταμένων συμβάσεων μίσθωσης και παροχής υπηρεσιών και για τη σύναψη νέων. 6. Έγκριση της από 21-12-2005 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της απορροφηθείσας εταιρείας INTRAMET για την παράταση του χρονοδιαγράμματος διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισε η από 08.01.2004 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της και τροποποίησαν οι από 25.06.2004 και 20.04.2005 Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων αυτής. 7. Έγκριση της από 09-1-2006 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με θέμα την έγκριση του πίνακα διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου: (α) της Εταιρείας INTRAKAT που αποφάσισε η από 20.09.2001 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και τροποποίησαν οι από 27.12.2002, 23.06.2003, 22.12.2003, 24.06.2004, 14.02.2005 και 27.06.2005 Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων αυτής και (β) της Εταιρείας INTRAMET που αποφάσισε η από 08.01.2004 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και τροποποίησαν οι από 25.06.2004 και 20.04.2005 Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων αυτής, όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης της Εταιρείας INTRAKAT με απορρόφηση της Εταιρείας INTRAMET. 8. Λήψη απόφασης για μερική αλλαγή της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης της Εταιρείας INTRAKAT με απορρόφηση της Εταιρείας INTRAMET. 9. Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας περί Έδρας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. 10. Έγκριση έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου, βάσει των διατάξεων του Ν. 3156/2003 ως ισχύει, σε συνέχεια της από 27.06.2005 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της απορροφηθείσας εταιρείας INTRAMET και ανανέωση της παροχής εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του δανείου. 11. Διάφορες ανακοινώσεις. Σε αυτή τη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. και να καταθέσουν στην Εταιρεία (19,7 χ.θ. Νέας Οδού Παιανίας - Μαρκοπούλου, Παιανία, τηλ. 210 6674346) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.
