ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 09/02/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, στην έδρα της Εταιρίας, Σέκερη 1, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, και αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας. 2. Μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού τους. 3. Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού και κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο που θα περιλαμβάνει τις ανωτέρω τροποποιήσεις. 4. Διάφορες ανακοινώσεις. Συμφώνως προς τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.2190/1920 όπως ισχύει σήμερα και το καταστατικό της Εταιρείας, οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ’ αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία, πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στην υπηρεσία μετόχων της ΑτΕ (Πατρόκλου 5-7, Μαρούσι 151 25). Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Μαυροκορδάτου & Αχαρνών 17). H ενδεχόμενη εξουσιοδότηση εκπροσώπησής τους θα αποδεικνύεται με την προσκόμιση απλής πρωτότυπης επιστολής.
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 21/02/2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στην Αθήνα, στην αίθουσα Συσκέψεων του 6ου ορόφου του κτιρίου της Τράπεζας Πειραιώς (Λ. Συγγρού 87), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του υπέρ το άρτιο αποθεματικού και τροποποίηση του σχετικού περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού. 2. Λήψη απόφασης για σύναψη συμβάσεων παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 3. Λήψη απόφασης για τροποποίηση χρήσης των αντληθέντων από το Χ.Α. κεφαλαίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2778/99 όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν.2992/2002. 4. Διάφορες Ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να παραλάβουν σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών, η οποία θα εκδοθεί από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.), την οποία πρέπει να προσκομίσουν μαζί με τα νομιμοποιητικά έγγραφα, για τυχόν αντιπροσώπευσή τους, στα γραφεία της εταιρείας (Λεωφ. Μεσογείων αριθμ. 2-4, Αθήνα, Πύργος Αθηνών - Κτίριο Α’ - 7ος όροφος), τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την παραπάνω ορισθείσα ημερομηνία για την σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.
