Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εδρευούσης στην Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης εταιρείας με την επωνυμία ΑΦΟΙ Ι. & Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. – MINERVA - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ, την 27η Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας στο 6ο χιλιόμετρο της δημοσίας οδού Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου, παρέστησαν 3 μέτοχοι, εκπροσωπούντες 2.957.604 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφων επί συνόλου 6.200.000 (ΚΟ) ή 47,7033% του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα , σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.minerva.gr) .
Στο 1o θέμα ενέκρινε ομόφωνα την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2018 μετά των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) καθώς και των σχετικών ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εν λόγω εταιρικής χρήσης.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 2.957.604
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 47,7033%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.957.604
Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.957.604 κατά: 0, παρών: 0
Στο 2ο Θέμα εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2018 – 31/12/2018 και απαλλάχτηκαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2018, καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 2.957.604
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 47,7033%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.957.604
Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.957.604 κατά: 0, παρών: 0
Στο 3ο Θέμα εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές και οι μισθοί που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση του 2018. Προεγκρίθηκαν κατά ανώτερο οι αμοιβές και μισθοί, που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την περίοδο από 1.1.2019 έως 31.12.2019.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 2.957.604
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 47,7033%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.957.604
Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.957.604 κατά: 0, παρών: 0
Στο 4ο θέμα ενέκρινε την Πολιτική Αποδοχών, η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018, και καθορίζει το ειδικότερο πλαίσιο και τις βασικές αρχές που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης των εν γένει αμοιβών και λοιπών παροχών που καταβάλλονται στα πρόσωπα τα οποία καταλαμβάνει, ήτοι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου .
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 2.957.604
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 47,7033%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.957.604
Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.957.604 κατά: 0, παρών: 0
Στο 5ο θέμα εγκρίθηκε, η ανάθεση του τακτικού ελέγχου για την εταιρική χρήση 2019 στην Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «DELTA PARTNERS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 153) και ορίσθηκε η αμοιβή τους.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 2.957.604
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 47,7033%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.957.604
Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.957.604 κατά: 0, παρών: 0
Στο 6ο θέμα ενέκρινε την ονομαστικοποίηση των μετοχών της εταιρείας όπως επιβάλλουν οι διατάξεις του άρθρου 184 του ν. 4548/2018, την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς πραγματοποίηση αυτής της υποχρέωσης της εταιρείας σύμφωνα με τις επιταγές του ανωτέρω άρθρου και της τυχόν κείμενης νομοθεσίας στο θέμα αυτό, καθώς και την τροποποίηση του άρθρου 7 του Καταστατικού της εταιρείας.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 2.957.604
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 47,7033%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.957.604
Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.957.604 κατά: 0, παρών: 0
Στο 7ο θέμα ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34 και 35 του Καταστατικού της εταιρείας επί σκοπώ προσαρμογής και εναρμόνισής του με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 183 του ως άνω νόμου.
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες Ψήφοι: 2.957.604
Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 47,7033%
Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 2.957.604
Αριθμός ψήφων υπέρ: 2.957.604 κατά: 0, παρών: 0
