ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 15/03/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στην Αθήνα, στο Κεντρικό κτήριο της Alpha Bank, Σταδίου 40, 3ος όροφος, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2005 καθώς και της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως του έτους 2005. 3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τη χρήση του έτους 2006 και έγκριση της αμοιβής τους. 4. ΄Εγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2005 και προέγκριση αμοιβών χρήσεως 2006. 5. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ’ αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν μέχρι την Πέμπτη 9.3.2006 σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Alpha Bank. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Πλατεία Μαυροκορδάτου και Αχαρνών 17).
FORTHnet A.E. *
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 17/03/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στην έδρα της εταιρείας, στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης (Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης, περιοχή Βασιλικά Βουτών), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Επικύρωση εκλογής προσωρινών μελών Διοικητικού Συμβουλίου εις αντικατάσταση παραιτηθέντων. 2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 3. Προσαρμογή του άρθρου 5 του καταστατικού περί "Μετοχικού Κεφαλαίου" μετά από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών. 4. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών υπέρ των υφισταμένων μετόχων - Διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών - Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο - Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί "Μετοχικού Κεφαλαίου". 5. Τροποποίηση - Θέσπιση προγραμμάτων παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plans) ή άλλων παροχών. 6. Συμβάσεις με Διευθυντικά Στελέχη και παροχές. 7. Τροποποίηση του άρθρου 23 περί "Σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου". 8. Eκχώρηση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 9. Κωδικοποίηση του καταστατικού. 10. Διάφορες ανακοινώσεις-Γενική ενημέρωση. Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, για να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, οφείλουν: Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν απ' αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων της FORTHnet, Ατθίδων 4, Καλλιθέα 17671, Αττική, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους, με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και τους παραδίδει τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν στο Τμήμα Μετόχων της FORTHnet, Ατθίδων 4, Καλλιθέα 17671, Αττική, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το Νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην Εταιρία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης για τους μετόχους εκείνους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο. Τέλος, παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, κατά την προσέλευσή τους στο χώρο πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης να φέρουν μαζί τους τα νόμιμα για την πιστοποίηση της ταυτότητάς τους έγγραφα (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ.).
