Info - Quest Α.Ε.Β.Ε.
Ετήσια Τακτική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 28/03/2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Αργυρουπόλεως 2Α, 5ος όροφος - Καλλιθέα Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2005 (ατομικών και ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2005. 3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2006 - 31/12/2006. 4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου - Ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών. 5. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2005 και προέγκριση για την επόμενη χρήση 2006. 6. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» - Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους - Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. της εταιρείας για την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών - Τροποποίηση του άρθρου 5 παράγραφος 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, που αφορά το Μετοχικό Κεφάλαιο. 7. Έγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των εντολοδόχων αυτού που αφορούν την ολοκλήρωση της απόσχισης του Κλάδου Τηλεπικοινωνιών της Εταιρείας και την εισφορά του στην εταιρεία με την επωνυμία «Q Telecommunications Ανώνυμη Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» καθώς και την ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης του 100% των μετοχών της «Q Telecommunications Aνώνυμη Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» στην εταιρεία «HELEN GAC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ». 8. Ανανέωση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρείας για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στο άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/20 και στο άρθρο 13 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρείας. 9. Διάφορες ανακοινώσεις. Oι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην πιο πάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού, οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.), να παραλάβουν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών και να την προσκομίσουν στα γραφεία της Εταιρείας (Τμήμα Μετόχων: Αργυρουπόλεως 2Α - Καλλιθέα) πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίασή της μέρα. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στα ως άνω γραφεία της Εταιρείας και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα.
ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.
Ετήσια Τακτική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 30/03/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Καποδιστρίου 5, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2005 έως 31/12/2005. 2. Διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από την εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 3. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 23ης εταιρικής χρήσεως 1/1/2005 έως 31/12/2005. 4. Έγκριση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2005 έως 31/12/2005. 5. Έγκριση μερίσματος χρήσεως 1/1/2005 έως 31/12/2005. 6. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 23ης εταιρικής χρήσεως 1/1/2005 έως 31/12/2005. 7. Έγκριση εκλογής Δημοσθένη Κονάρη ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Αλέξανδρου Βαρλά. 8. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης για την 23η εταιρική χρήση 1/1/2005 έως 31/12/2005. 9. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2005 έως 31/12/2005. 10. Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2006 έως 31/12/2006. 11. Τροποποίηση άρθρου 4 του Καταστατικού. 12. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την 24η εταιρική χρήση 1/1/2006 έως 31/12/2006 και έγκριση αμοιβής των. Διάφορα θέματα. Όσοι από τους κ.κ. μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το νόμο να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την δέσμευση των μετοχών τους με τις οποίες επιθυμούν να λάβουν μέρος και να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Καποδιστρίου 5, Βάρη) τη σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών σύμφωνα με το άρθρο 51 Ν. 2396/96 ή άλλη βεβαίωση που αντιστοιχεί σύμφωνα με το νόμο σε αυτήν του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών ή, εφόσον είναι κάτοχοι μετοχών των οποίων η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, να καταθέσουν τους προσωρινούς τίτλους τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζιτική Εταιρεία καθώς και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους στα γραφεία της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση.
