ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Eταιρίας, την 28/04/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30, στην έδρα της Εταιρίας, Λεωφόρου Σπάτων 81, Γέρακας Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαική Ένωση για την περίοδο 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2005 μετά από ακρόαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2005 έως 31.12.2005. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2006 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 4. Έγκριση αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/20. 5. Έγκριση αμοιβής παροχής Υπηρεσιών Delhaize Group S.A. σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20. 6. Επικύρωση εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγη σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 7. Τροποποίηση του άρθρου 2 "Σκοπός" και του άρθρου 16 "Εντεταλμένοι Σύμβουλοι και Διευθυντές" του Καταστατικού. 8. Έγκριση επιχορήγησης επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό-επέκταση-αναβάθμιση των μονάδων παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας σύφωνα με τον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004. Oι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, και να ψηφίσουν σε αυτή πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα κεντρικά γραφεία της Εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης, βεβαιώσεις του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους.
