ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 17/04/2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στην Αθήνα στο Ξενοδοχείο "Athens Plaza", Σύνταγμα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Πρόγραμμα διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παράγραφος 9 του κ.ν. 2190/1920, στο προσωπικό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. 2. Ακύρωση ιδίων μετοχών, που αποκτήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Τράπεζας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. - και να καταθέσουν στην Τράπεζα, πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης, τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 27/04/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας, στην Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Ανάγνωση της ετήσιας Έκθεσης του Διοικητή, που υποβάλλεται με εντολή του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας για τον Ισολογισμό και τα πεπραγμένα του έτους 2005. 2. Ανάγνωση της Έκθεσης των Ελεγκτών της Διαχείρισης του έτους 2005, για τον Ισολογισμό και τη Διαχείριση του έτους αυτού. 3. Έγκριση της ετήσιας Έκθεσης, του Ισολογισμού και της Διαχείρισης του έτους 2005. 4. Έγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 228.459.245.-, ως εξής: - για μέρισμα ίσο με το 12% του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή ευρώ 0,67 ανά μετοχή σε 15.891.909 μετοχές, ευρώ 10.647.579. - για αύξηση του τακτικού αποθεματικού (προκειμένου να εξισωθεί με το Μετοχικό Κεφάλαιο), ευρώ 22.248.671. - για πρόσθετο μέρισμα ευρώ 1,73 ανά μετοχή σε 15.891.909 μετοχές, ευρώ 27.493.003. - για καταβολή φόρου (¶ρθρο 6, Ν.3296/2004), ευρώ 17.948.509. - υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο, ευρώ 150.121.483. 5. Ανακοίνωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας που εγκρίθηκε με την 17/4.7.2005 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Α 173/11.7.2005 και 183/26.7.2005). 6. Ανακοίνωση της αποϋλοποίησης των ενσώματων μετοχών της Τράπεζας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 44α που προστέθηκε στο Ν.2396/1996 με το άρθρο 53 του Ν.3371/2005 (ΦΕΚ Α 178). 7. Ανακοίνωση της τακτοποίησης των υφιστάμενων κλασματικών υπολοίπων επί μετοχών της Τράπεζας, τα οποία προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2επ. του ίδιου άρθρου του Ν.3371/2005. 8. Ανακοίνωση ή έγκριση συμβάσεων που υπέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος με το Ελληνικό Δημόσιο, Πιστωτικά Ιδρύματα και Οργανισμούς. 9. Καθορισμός αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου. 10. Καθορισμός αμοιβής των Ελεγκτών της Διαχείρισης του έτους 2006. 11. Απαλλαγή από κάθε προσωπική ευθύνη των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα και τη Διαχείριση του έτους 2005. 12. Εκλογή Συμβούλων. 13. Εκλογή Ελεγκτών της Διαχείρισης του έτους 2006. 14. Ανακοινώσεις. Στη Συνέλευση έχει δικαίωμα να λάβει μέρος και να ψηφίσει αυτοπροσώπως, ή με πληρεξούσιο, ο κύριος τουλάχιστον 75 μετοχών, που είναι εγγεγραμμένος στα αρχεία του Συστήματος ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών τρεις (3) μήνες πριν από τη Συνέλευση, δηλαδή μέχρι και την 25η Ιανουαρίου 2006. Μέτοχοι, που έχουν λιγότερες από 75 μετοχές, μπορούν να διορίσουν κοινό αντιπρόσωπο μέτοχο, ο οποίος μπορεί να παραστεί στη Συνέλευση, εφόσον συγκεντρώνει την αντιπροσωπεία τουλάχιστον 75 μετοχών (άρθρα 13 και 16 του Καταστατικού, σε συνδυασμό με την από 29.2.2000 (Συν.2) απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας). Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους, παρακαλούνται να δεσμεύσουν τις μετοχές τους είτε μέσω του Χειριστή τους (εφόσον οι μετοχές είναι καταχωρισμένες σε λογαριασμό Χειριστή στο ΣΑΤ) είτε μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (εφόσον οι μετοχές είναι καταχωρισμένες στον Ειδικό Λογαριασμό του δικαιούχου στο ΣΑΤ) και να καταθέσουν τη σχετική "Βεβαίωση Δέσμευσης Αξιών" στην Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος Γραμματείας της Τράπεζας, για να παραλάβουν τα δελτία εισόδου τους, μέχρι και την 20η Απριλίου 2006. Οι μέτοχοι, που έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους, παρακαλούνται να παραλάβουν τα δελτία εισόδου τους από την Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος Γραμματείας της Τράπεζας μέχρι και την 26η Απριλίου 2006. Τα πληρεξούσια με τα οποία παρέχεται δικαίωμα παράστασης και ψήφου, πρέπει να κατατεθούν στην Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος Γραμματείας της Τράπεζας μέχρι και την 19η Απριλίου 2006.
Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 27/06/2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Μίνωος 10-16, Ν. Κόσμος, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2005. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις πράξεις τους που έγιναν στην υπόλογη χρήση. 3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2006. 4. Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Αγορά ιδίων μετοχών. 6. Διάφορες Ανακοινώσεις. Για να λάβουν μέρος οι Μέτοχοι στη Γενική Συνέλευση πρέπει να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία (Μίνωος 10 - 16, Ν. Κόσμος), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της παραπάνω Γενικής Συνέλευσης.
