VETERIN Α.Β.Ε.Ε.
Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 17/04/2006, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 13:00, στο Ξενοδοχείο INTERCONTINENTAL, (αίθουσα ''VIP''), Λεωφόρο Συγγρού 89-93, στην Αθήνα, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Τροποποίηση όρου του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου έκδοσης της εταιρίας. Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να παραστούν στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, να καταθέσουν στην Εταιρία την οικεία βεβαίωση του Κ.Α.Α., κατά το άρθρο 51 ν. 2396/1996, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Τα πληρεξούσια και εν γένει έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων ή αντιπροσώπων των κ.κ. Μετόχων και τα στοιχεία αυτών πρέπει, επίσης, να κατατεθούν στην Εταιρία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 27/04/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στο Μέγαρο Μελά, Αιόλου 93, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, που αφορούν την εταιρική χρήση 2005 (1.1.2005 - 31.12.2005). 2. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2005 (1.1.2005-31.12.2005), καθώς και των από 31.5.2005 και 31.7.2005 ισολογισμών μετασχηματισμού των συγχωνευθεισών δι’ απορροφήσεως από την Τράπεζα εταιρειών α) ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και β) ΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, αντιστοίχως. Έγκριση διάθεσης κερδών και καταβολής μερίσματος. 3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εθνικής Τράπεζας, καθώς και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών των συγχωνευθεισών δι’ απορροφήσεως από την Τράπεζα εταιρειών α) ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και β) ΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2005 (1.1.2005 - 31.12.2005). 4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την εταιρική χρήση 2005, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και των συμβάσεων και αμοιβών του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2007. Προσδιορισμός αμοιβών μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση έτους 2007. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των συγχωνευθεισών δι’ απορροφήσεως από την Τράπεζα εταιρειών ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και ΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, για την εταιρική χρήση 2005. 5. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 30 παρ. 1 του Καταστατικού, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Γενικούς Διευθυντές και τους Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 6. Επικύρωση εκλογής μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος της συγχωνευθείσας δι’ απορροφήσεως από την Τράπεζα εταιρείας ΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. 7. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των εταιρειών της για τη χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 8. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 και επ. Κ.Ν. 2190/1920. 9. Έγκριση/Αλλαγή τρόπου διάθεσης υπολοίπου αντληθέντων κεφαλαίων από τη συγχωνευθείσα δι’ απορροφήσεως από την Τράπεζα εταιρεία ΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. 10. Τροποποίηση του υφισταμένου και έγκριση νέου προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα διευθυντικά στελέχη και στο προσωπικό της Τράπεζας, ως και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών. 11. Τροποποίηση των άρθρων 5, 21, 22, 23, 24 του Καταστατικού της Τράπεζας. 12. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών έως Ευρώ 3 δις και παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών. Τροποποίηση των άρθρων 4 και 39 του Καταστατικού της Τράπεζας περί μετοχικού κεφαλαίου λόγω της ως άνω αυξήσεως. 13. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις. Για να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό οφείλουν: 1. Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή ως και την 19/4/2006, ημέρα Μ. Τετάρτη) πρέπει να καταθέσουν στην Τράπεζα (Κεντρικό Κατάστημα και Καταστήματα Δικτύου ή Υποδιεύθυνση Μετόχων- Αιόλου 93, ισόγειο). 2. Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές βρίςκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το οποίο εκδίδει και παραδίδει τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης την οποία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή ως και την 19/4/2006, ημέρα Μ. Τετάρτη) πρέπει να καταθέσουν στην Τράπεζα (Κεντρικό Κατάστημα και Καταστήματα Δικτύου ή Υποδιεύθυνση Μετόχων- Αιόλου 93, ισόγειο). 3. Εάν δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους (φυσικούς τίτλους ή αποθετήρια) πρέπει να τις καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή ως και την 19/4/2006, ημέρα Μ. Τετάρτη) στην Τράπεζα (Κεντρικό Κατάστημα και Καταστήματα Δικτύου) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλως σε οποιαδήποτε τραπεζική εταιρία στην Ελλάδα. Ειδικώς για το εξωτερικό η κατάθεση των μετοχών πρέπει να γίνει στα κατά τόπους Καταστήματα και Αντιπροσωπείες της Εθνικής Τράπεζας όπου υπάρχουν, διαφορετικά σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Τράπεζα. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην Τράπεζα μας οι σχετικές αποδείξεις κατάθεςης μετοχών. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στη ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εκτός αν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην Τράπεζα μας, οπότε αρκεί να μνημονευθεί στο έγγραφο αντιπροσώπευσης πού έχουν παραδοθεί αυτά. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην Τράπεζα και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης σε περιπτώσεις που μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο. Προς διευκόλυνση των κ.κ. Μετόχων και προκειμένου να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, υπάρχει η δυνατότητα να εξουσιοδοτήσουν την Τράπεζα να προβεί για λογαριασμό τους στις απαιτούμενες για τη δέσμευση των μετοχών τους ενέργειες (τηλ. επικοινωνίας Υποδιεύθυνσης Μετόχων 210-3343414,16,21, 26,28,60,94, fax 210- 3343404, 3343406, 3343410).
ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 27/04/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Θηβαϊδος 15 και Κορνηλίου, Νέα Κηφισιά Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Μετατροπή των μετοχών της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές. 2. Αγορά ίδιων μετοχών της Εταιρείας με σκοπό την στήριξη της χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 έως 14 του Κ.Ν. 2190/20. 3. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας πρέπει να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους, είτε μέσω του Χειριστή τους (εφόσον οι μετοχές τους είναι καταχωρημένες σε Λογαριασμό Χειριστή της Μερίδας Επενδυτή στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων - Σ.Α.Τ.), είτε μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (εφόσον οι μετοχές τους είναι καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και να προσκομίσουν τις σχετικές Βεβαιώσεις του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών περί δεσμεύσεως των μετοχών τους για συμμετοχή στην?Εκτακτη Γενική Συνέλευση, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους στα γραφεία της Εταιρείας (Θηβαϊδος αρ. 15 και Κορνηλίου, Νέα Κηφισιά) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ Α.Ε.
Α. Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 28/04/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στον Δήμο Αγ. Αθανασίου (Δημοτικό Διαμέρισμα Ν.Αγχιάλου), του Νομού Θεσσαλονίκης (15ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Βεροίας), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων για την περίοδο από 01.01.2005 έως 31.12.2005, οι οποίες έχουν συνταγεί κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών (Ορκωτού Ελεγκτού). 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης φύσεως ευθύνης αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από 01.01.2005 έως 31.12.2005. 3. Εγκριση αμοιβής ορκωτού ελεγκτού για την χρήση 2005. 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτού για την χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής του. 5. Ανακοίνωση καταλόγου κατ’ άρθρο 16 §11 κ.ν.2190/1920, αναφορικά με την αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον νόμο και το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, οφείλουν: - Εάν έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους και αυτές δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν, μέσω του Χειριστή τους, τις μετοχές, που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (15ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Βεροίας), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως. - Εάν έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους και αυτές ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην Εταιρεία ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΕ τις μετοχές, που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα ως άνω γραφεία της έδρας της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
Β. Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 28/04/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στον Δήμο Αγ.Αθανασίου (Δημοτικό Διαμέρισμα Ν. Αγχιάλου), του Νομού Θεσσαλονίκης (15ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Βεροίας), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, από Euro 98.596.379,00, που ανέρχεται σήμερα, διαιρούμενο σε 20.121.710 μετοχές, ονομαστικής αξίας Euro 4,90 εκάστης, σε Euro 24.347.269,10, δηλαδή κατά ποσό Euro 74.249.109,90 προς ισόποσο συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών παρελθουσών χρήσεων, δια της μειώσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από Euro 4,90 σε Euro 1,21 χωρίς να μεταβληθεί ο αριθμός (η ποσότητα) των μετοχών. 2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί του μετοχικού κεφαλαίου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον νόμο και το άρθρο 18 του Καταστατικού της Εταιρείας, οφείλουν: - Εάν έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους και αυτές δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν, μέσω του Χειριστή τους, τις μετοχές, που κατέχουν και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (15ο χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Βεροίας), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως. - Εάν έχουν προβεί σε αποϋλοποίηση των μετοχών τους και αυτές ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στην Εταιρεία ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΕ τις μετοχές, που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα ως άνω γραφεία της έδρας της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως.
ΖΗΝΩΝ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 03/05/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Κανάρη 5, Γλυκά Νερά Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση αντικαταστάσεως παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. 2. Λήψη αποφάσεως για την έκδοση Ομολογιακού Δανείου και τους επιμέρους όρους και προϋποθέσεις αυτού. 3. Λήψη αποφάσεως για την απόσχιση επιχειρηματικού κλάδου της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, συμφώνως προς τα οριζόμενα στην οικεία Νομοθεσία. 4. Προέγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. 5. ¶λλα Θέματα, Ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με την οικεία Νομοθεσία (άρθρο 28 ν.2190/1920) και τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Εταιρίας, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης ως άνω ημερομηνίας συνεδριάσεως της εν λόγω Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως και να προσκομίσουν τις αντίστοιχες αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων των μετοχών τους, καθώς επίσης και τα Πληρεξούσια έγγραφα εκείνοι που θα αντιπροσωπεύσουν τους μετόχους, ωσαύτως προ πέντε (5) τουλάχιστον ημερών πριν από την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία συνεδριάσεως της Έκτακτης αυτής Γενικής Συνελεύσεως.
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ Α.Β.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 03/05/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Σόλωνος 98, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση σύναψης ομολογιακού δανείου Euro 5.000.000 (πέντε εκατομμύρια ευρώ) σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. δ του καταστατικού. 2. Αναπροσαρμογή των αποδοχών των μελών του Δ.Σ. κ. Ηλία Λιβάνη, διευθύνοντος συμβούλου και Παναγιώτας Λιβάνη προέδρου του Δ.Σ. 3. Τροποποίηση του άρθρου 31 του καταστατικού παρ.δ. 4. Διαγραφή 16.850 ιδίων μετοχών με ακύρωσή τους, ονομαστικής αξίας Euro 15.165,00. 5. Μείωση της ονομαστικής αξίας της καθεμίας των μετοχών της εταιρείας από Euro 0,90 σε Euro 0,30 με ταυτόχρονη έκδοση 14.062.500 ονομαστικών μετοχών, δηλαδή αύξηση του συνολικού αριθμού τους από 7.031.250 σε 21.093.750 ονομαστικής αξίας Euro 0,30 η κάθε μία, ώστε να διανεμηθούν στους μετόχους δύο (2) δωρεάν μετοχές για κάθε μία παλιά (split). 6. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί κεφαλαίου, προκειμένου να ενσωματωθεί η ως άνω μείωση με διαγραφή ιδίων μετοχών, αλλά και η αύξηση του αριθμού των μετοχών (split). Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο και να ψηφίσει σε αυτή πρέπει σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό να ζητήσει από το χειριστή του λογαριασμού του ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών του και να καταθέσει στα γραφεία της εταιρείας, Σόλωνος 98 - Αθήνα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνέλευσης, βεβαιώσεις του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς του.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
5η Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 08/05/2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων (πρώην αίθουσα συναλλαγών) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Σοφοκλέους 10, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, που αφορούν στην Πέμπτη (5η) Εταιρική Χρήση (από 01/01/2005 έως 31/12/2005). 2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Πέμπτης (5ης) Εταιρικής Χρήσης (από 01/01/2005 έως 31/12/2005). 3. Εγκριση Διανομής Κερδών της Πέμπτης (5ης) Εταιρικής Χρήσης (από 01/01/2005 έως 31/12/2005). 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της Πέμπτης (5ης) Εταιρικής Χρήσης (από 01/01/2005 έως 31/12/2005). 5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την Πέμπτη (5η) Εταιρική Χρήση (από 01/01/2005 έως 31/12/2005), σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 6. Προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της επόμενης Έκτης (6ης) Εταιρικής Χρήσης 2006 (από 01/01/2006 έως 31/12/2006). 7. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για την Έκτη (6η) Εταιρική Χρήση 2006 (από 01/01/2006 έως 31/12/2006) και ορισμός της αμοιβής τους. 8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 9. Ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως ισχύει. 10. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 87.788.078,75 Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 1,25 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους Μετόχους. 11. Τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας. 12. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Πέμπτη (5η) Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας πρέπει να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους, είτε μέσω του Χειριστή τους (εφόσον οι μετοχές τους είναι καταχωρισμένες σε Λογαριασμό Χειριστή της Μερίδας Επενδυτή στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων - Σ.Α.Τ.), είτε μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (εφόσον οι μετοχές τους είναι καταχωρισμένες στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ.) και να προσκομίσουν τις σχετικές βεβαιώσεις του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών περί δεσμεύσεως των μετοχών τους για συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Πεσμαζόγλου, αριθμός 1, τέταρτος όροφος) το αργότερο μέχρι και την Τρίτη, 2/5/2006.
