ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 29/05/2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Σολωμού 24, στον ¶λιμο Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, περιόδου 1/1/2005 - 31/12/2005, ως και της έκθεσης διαχείρισης του Δ.Σ και του πιστοποιητικού ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή για την παραπάνω περίοδο. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2005. 3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών, για τη χρήση έτους 2006 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 5. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Κ.Ν 2190/1920, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε διευθυντές αυτής να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια, σε Διευθύνσεις εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους με την εταιρεία σκοπούς ή να ασκούν ατομικά πράξεις για ίδιο λογαριασμό που εμπίπτουν στους σκοπούς της εταιρείας. 6. Eιδική έγκριση κατ’ άρθρα 23α παρ. 2 και 24 Κ.Ν 2190/20 για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την καταβολή πάσης φύσεως αμοιβών και παροχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή συγγενείς αυτών, καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων με ιδρυτές της εταιρείας ή εταιρείες ιδίων μετοχικών συμφερόντων σχετικά με την αγορά μετοχών. 7. Αύξηση της Ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας, με έκδοση νέων μετοχών σε αντικατάσταση των παλαιών και τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού. 8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση δανειακών υποχρεώσεών της και έκδοση νέων μετοχών, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων και τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού. 9. Τροποποίηση άρθρων 9 (παρ.1), 11 (παρ.2) και 16 (παρ.2) του καταστατικού (περί ποσοστών απαρτίας και πλειοψηφίας της Γ.Σ των μετόχων για την μετατροπή του είδους των μετοχών από ονομαστικές σε ανώνυμες και αντιστρόφως). 10. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση της 29/5/2006, πρέπει: α) Εφόσον έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους, να τις δεσμεύσουν μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) και να παραλάβουν από αυτόν βεβαίωση δέσμευσης μετοχών. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό του Αποθετηρίου Αξιών, η ως άνω βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Πλ. Μαυροκορδάτου & Αχαρνών 17 - Αθήνα). Οι βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών αυτών, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (οδός Σολωμού, αριθ. 24 στον ¶λιμο Αττικής), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της παραπάνω Γενικής Συνέλευσης και β) Εφόσον δεν έχουν ακόμη αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους, να καταθέσουν αυτές στα παραπάνω γραφεία της έδρας της εταιρείας (οδός Σολωμού, αριθ. 24, ¶λιμος Αττικής) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα και να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας τα αποδεικτικά κατάθεσης των μετοχών τους, ως και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της παραπάνω Γενικής Συνέλευσης.
CHIPITA INTERNATIONAL Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 01/06/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στον πολυχώρο Αθηναΐς (Καστοριάς 34-36, Αθήνα), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2005, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Υποβολή και έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2005, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρείας και τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2005. 4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2006. 5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 6. Χορήγηση άδειας κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κωδ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς. 7. Προέγκριση αμοιβής μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006. 8. Έγκριση της Συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρείας και των εταιρειών με την επωνυμία GOODY’S A.E. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Απορροφούμενες εταιρείες) από την εταιρεία με την επωνυμία ΔΕΛΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Απορροφώσα εταιρεία), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-78 του ΚΝ 2190/1920 και τις διατάξεις των άρθρων 1 - 5 του Ν. 2166/1993 και ειδικότερα: (i) έγκριση του από 24.3.2006 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, (ii) έγκριση της επεξηγηματικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του άρθρου 69 παρ. 4 του ΚΝ 2190/1920, (iii) έγκριση των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των Συγχωνευομένων Εταιρειών, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον Ν. 2166/1993 καθώς και των Εκθέσεων των ελεγκτικών εταιρειών GRANT THORNTON ΑΕ και KPMG Κυριάκου Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ για το εύλογο και δίκαιο των σχέσεων ανταλλαγής των μετοχών, (iv) έγκριση της Συγχώνευσης της Εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ΚΝ 2190/1920. 9. Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής Πράξης Σύμβασης Συγχώνευσης, που προβλέπει και ορίζει το άρθρο 74 του ΚΝ 2190/1920. 10. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει τα λοιπά ζητήματα που ανακύπτουν από τη συγχώνευση. 11. Απόκτηση εκατόν είκοσι ενός χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα εννέα (121. 799) μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία CREAM LINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΕΒΕ (δ.τ. Creamline SA). 12. Διάφορες ανακοινώσεις. Οι κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν: α) Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Συστήματος ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του Χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, που εκδίδεται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας (12o χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα και να παραδώσουν μέσα στην ίδια προθεσμία τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης στα γραφεία της εταιρείας. β) Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ., να δεσμεύσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών τους με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης, την οποία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καταθέσουν όπως ακριβώς προβλέπεται πιο πάνω στην προηγούμενη περίπτωση. Επίσης μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης, στις περιπτώσεις που Μέτοχοι επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο.
