ΣΙΔΜΑ Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 08/06/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Athens Imperial, Αχιλλέως Κολωνού και Μ. Αλεξάνδρου, Πλατεία Καραϊσκάκη, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, και αφορούν την εταιρική χρήση 2005 (1/1/2005 - 31/12/2005). 2. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, και αφορούν την εταιρική χρήση 2005 (1/1/2005 - 31/12/2005). 3. Έγκριση της διάθεσης του Οικονομικού αποτελέσματος της χρήσης 2005 (1/1/2005 - 31/12/2005). 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 1/1/2005 - 31/12/2005. 5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1 - 31/12/2006 και καθορισμός της αμοιβής τους. 6. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνδέονται με σχέση εξηρτημένης εργασίας, κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσεως 2005 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2006. 7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της εταιρίας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου. 8. Έγκριση για αλλαγή του τρόπου διάθεσης του υπολοίπου των αντληθέντων με την δημόσια εγγραφή για την εισαγωγή της Εταιρίας στο χρηματιστήριο κεφαλαίων. 9. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3091/2002. 10. Έγκριση έκδοσης κοινού Ομολογιακού δανείου εύρους από 50.000.000 έως 60.000.000 ευρώ και παροχής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για καθορισμό των ειδικότερων όρων του δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/2003 και Κ.Ν. 2190/1920. 11. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις. Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οι κ.κ Μέτοχοι πρέπει μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ’ αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της συνελεύσεως δηλ. μέχρι την 2α Ιουνίου 2006 στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρίας (οδός Π. Ράλλη 39 Ταύρος τ.κ. 17778, όροφος 1ος). Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. (Πλ. Μαυροκορδάτου και Αχαρνών 17) και να καταθέσουν την βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών που χορηγείται από το Κ.Α.Α. πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της συνελεύσεως δηλ. μέχρι την 2α Ιουνίου 2006 στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρίας (οδός Π. Ράλλη 39 Ταύρος τ.κ. 17778, όροφος 1ος). Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Μετοχολογίου της εταιρίας και οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 09/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, στο Καστρί Αττικής, στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της ATEbank (Ελευθερίου Βενιζέλου 154), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 1.1. - 31.12.2005, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη για τη διαχείριση της Χρήσης 2005. 3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή για τη Χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 4. Έγκριση αμοιβών - αποζημιώσεων - παροχών, που χορηγήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κατά τη χρήση 2005 και προέγκριση για την επόμενη χρήση 2006. 5. Έγκριση τροποποίησης του προγράμματος επένδυσης των αντληθέντων κεφαλαίων μέσω Χ.Α. 6. Τροποποίηση του άρθρού 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και προσθήκη σ' αυτό Διακριτικού Τίτλου της Εταιρίας. 7. Έκκριση σύναψης ασφαλιστηρίου συμβολαίου για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την κάλυψη της ευθύνης τους έναντι τρίτων. 8. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις - εγκρίσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν: α. Αν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του χειριστή τους - και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους. β. Αν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους. γ. Αν, τέλος, δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους, ή να προβούν στη διαδικασία αποϋλοποίησης αυτών είτε μέσω των χειριστών τους, είτε μέσω της Εταιρίας (Τμήμα Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, υπεύθυνος κ. Γεράσιμος Παπαδόπουλος, Λ. Συγγρού 165 - τηλ. 210-9379616) και στη συνέχεια στη δέσμευση αυτών σύμφωνα με τα παραπάνω, ή να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν οι μέτοχοι που έχουν καταθέσει τις πιο πάνω βεβαιώσεις δέσμευσης ή τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους στα γραφεία της Εταιρίας (Ν. Σμύρνη - Λ. Συγγρού 165 - 1ος όροφος) πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Όσοι μέτοχοι δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα τα πιο πάνω στοιχεία, μπορούν να λάβουν μέρος στη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και να ψηφίσουν σ' αυτή μόνο μετά από σχετική άδειά της.
ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 15/06/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στα Γραφεία της Εταιρίας, Μαρίας Κιουρί 165 & Τριπόλεως, Πέραμα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (ενοποιημένων και μη) της χρήσης 2005 τόσο της ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ όσο και του ομίλου εταιρειών αυτής έπειτα από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2005. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή-Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2006. 4. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2005 και προέγκριση ανώτατου ορίου αμοιβών για τη χρήση 2006. 5. Τροποποίηση (χρονική μετάθεση) πίνακα διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων από προηγούμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (Γ.Σ. 55/15.04.2003) και απολογισμός της χρήσης αυτών μέχρι 31.12.2005. 6. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστού τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στην Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, ως και τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης, στα γραφεία της εταιρείας (Μαρίας Κιουρί 165 & Τριπόλεως, Πέραμα), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών.
ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 21/06/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στην Αίθουσα PRIVE της Αίγλης Ζαππείου (Κήποι Ζαππείου, Αθήνα), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και Έγκριση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2005 (1.1.2005-31.12.2005). 2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσεως 2005 (1.1.2005-31.12.2005). 3. Έγκριση διάθεσης (διανομής) κερδών και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2005 (1.1.2005-31.12.2005). 5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 1.1.2005 - 31.12.2005 και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2006 - 31.12.2006. 6. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1.1.2006 - 31.12.2006 από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών και καθορισμός αμοιβής τους για τον έλεγχο τόσο των Ετησίων όσο και των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της χρήσεως 2006. 7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 2.477.318,40, προερχόμενο από κεφαλαιοποίηση αποθεματικού "διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο", με συνακόλουθη έκδοση 3.870.810 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,64 έκαστη, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους της εταιρείας σε αναλογία τέσσερις (4) νέες μετοχές για κάθε δέκα (10) παλαιές. 8. Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της εταιρείας. 9. Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς για λογαριασμό τρίτων, καθώς και για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς κατά το άρθρο 23 § 1 του Κ.Ν. 2190/1920. 10. Έκδοση από την Εταιρεία κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους μέχρι είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) Ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης του κοινού Ομολογιακού Δανείου. 11. Επικύρωση εκλογής νέου προσωρινού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 του Καταστατικού. 12. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις. Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, οφείλουν να δεσμεύσουν στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), μέσω του χειριστή τους, τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν. Όσοι από τους μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ. οφείλουν να δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν. Και στις δύο περιπτώσεις οι κ.κ. Μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τις σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης και τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης στο Ταμείο της Εταιρείας στην έδρα της (οδός Αυγής 53 και Ποταμού, 145 64 Κηφισιά, αρμόδιος κ. Ανδρέας Βουράκης, Υπεύθυνος Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων, ώρες εξυπηρέτησης 09-14:00 π.μ, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
