JUMBO Α.Ε.Ε.
Β' Επαναληπτική Εκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 07/06/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στην έδρα της Εταιρίας, Κύπρου 9 και Ύδρας, στο Μοσχάτο Αττικής, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Λήψη απόφασης για την Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ποσού Euro 42.432.150 και τους όρους αυτού, για τη χρηματοδότηση των εταιρικών σκοπών της εταιρείας και παροχή ειδικής σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση, πρέπει μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων ή απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.), εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών, που κατέχουν, και να παραλάβουν βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, υποχρεούνται να καταθέσουν μέχρι και την 01.06.2006 στο Ταμείο της εταιρείας στο Μοσχάτο Αττικής (οδός Κύπρου 9 & Ύδρας, Υπεύθυνη τμήματος μετόχων κ. Αικατερίνη Παπαευαγγέλου).
ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
2η Έκτακτη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 07/06/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στο ξενοδοχείο ΕΣΠΕΡΙΑ, Σταδίου 22, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 2. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με ακύρωση μετοχών της εταιρίας - Τροποποίηση Καταστατικού. 3. Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρίας με αντίστοιχη μείωση του αριθμού τους - Τροποποίηση Καταστατικού. 4. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό ζημιών - Τροποποίηση Καταστατικού. 5. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών - Τροποποίηση Καταστατικού. 6. Τροποποίηση επωνυμίας - Τροποποίηση του άρθρου 1του Καταστατικού. 7. Κωδικοποίηση Καταστατικού. 8. Λοιπές ανακοινώσεις. Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση Μέτοχοι οφείλουν: · Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στη διεύθυνση επικοινωνίας του τμήματος μετόχων της εταιρίας (Μέρλιν 4 Αθήνα) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης. · Εάν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και αυτές ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στη διεύθυνση επικοινωνίας του τμήματος μετόχων της εταιρίας (Μέρλιν 4 Αθήνα) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης. · Εάν δεν έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους, να καταθέσουν τα αποθετήρια έγγραφα των μετοχών τους στη διεύθυνση επικοινωνίας του τμήματος μετόχων της εταιρίας (Μέρλιν 4 Αθήνα) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης και εντός της αυτής προθεσμίας να προσκομίσουν και να καταθέσουν στη διεύθυνση επικοινωνίας του τμήματος μετόχων της εταιρίας (Μέρλιν 4 Αθήνα) τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των αποθετηρίων εγγράφων των μετοχών και τα τυχόν έγγραφα - πληρεξούσια αντιπροσώπευσης.
ΖΗΝΩΝ Α.Ε.
2η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 08/06/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Κανάρη 5, Γλυκά Νερά Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Λήψη αποφάσεως για την έκδοση Ομολογιακού Δανείου και τους επιμέρους όρους και προϋποθέσεις αυτού. 2. Λήψη αποφάσεως για την απόσχιση επιχειρηματικού κλάδου της ΕΤΑΙΡΙΑΣ, συμφώνως προς τα οριζόμενα στην οικεία Νομοθεσία. 3. ¶λλα Θέματα, Ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με την οικεία Νομοθεσία (άρθρο 28 ν.2190/1920) και τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Εταιρίας, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης ως άνω ημερομηνίας συνεδριάσεως της εν λόγω Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως και να προσκομίσουν τις αντίστοιχες αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων των μετοχών τους, καθώς επίσης και τα Πληρεξούσια έγγραφα εκείνοι που θα αντιπροσωπεύσουν τους μετόχους, ωσαύτως προ πέντε (5) τουλάχιστον ημερών πριν από την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία συνεδριάσεως της Επαναληπτικής αυτής Γενικής Συνελεύσεως.
FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 16/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, θέση Τζήμα του Δήμου Κρωπίας (αγροτ. οδός Ηφαίστου), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της κλειομένης εταιρικής χρήσεως 2005 (1.1.2005-31.12.2005). 2. Υποβολή και έγκριση της Εκθέσεως του Δ.Σ. και των εκθέσεων των ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2005. 3. Έγκριση διάθεσης (διανομής) κερδών και παροχή προς το Δ.Σ. της εταιρείας των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων. 4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 2005. 5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα χρήση 2006 και καθορισμός αμοιβής αυτών. 6. Έγκριση καταβληθέντων αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. κατά την χρήση 2005 και καθορισμός νέων αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2006. 7. Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές της εταιρείας για την διενέργεια πράξεων που υπάγονται σε κάποιον από τους επιδιωκόμενους από την εταιρεία σκοπούς για λογαριασμό τρίτων, καθώς και για την συμμετοχή τους σε Δ.Σ. ή στην Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, κατά το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920. 8. Εκδοση από την Εταιρεία κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους μέχρι πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) Ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση και παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. της εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης του κοινού Ομολογιακού Δανείου. 9. Λοιπά θέματα- Ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού της εταιρείας: - Εάν οι μετοχές τους δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν -μέσω του χειριστή τους- και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Κορωπί Αττικής, θέση Τζήμα), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της εν λόγω Γενικής Συνελεύσεως. - Εάν οι μετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Κορωπί Αττικής, θέση Τζήμα), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της εν λόγω Γενικής Συνελεύσεως. Επίσης εντός της ίδιας πενθήμερης προθεσμίας πριν από τη σύγκληση της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι’ αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στο ταμείο της εταιρείας τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους. Επειδή για την λήψη αποφάσεως επί του θέματος 3 απαιτείται αυξημένη απαρτία, παρακαλούνται οι κ. Μέτοχοι να φροντίσουν να καταθέσουν τα κατά τα ανωτέρω οριζόμενα προσηκόντως και εντός των νομίμων προθεσμιών.
ΕΛΛΑΤΕΞ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 16/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα γραφεία της Εταιρίας, Αγίας ¶ννης 11, πάροδος Ιεράς Οδού, Βοτανικός, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και ανάγνωση των οικονομικών καταστάσεων, της εταιρείας και των ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσεως 01/01 - 31/12/2005, μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτού. 2. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων εταιρικών και Ενοποιημένων της χρήσεως του έτους 2005. 3. Απαλλαγή του Δ.Σ. και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2005. 4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των ετησίων και ενδιαμέσων οικονομικών καταστάσεων (εταιρείας και ενοποιημένων) για τη χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής της. 5. Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 Κ.Ν. 2190/20 στα μέλη του Δ.Σ. και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας να μετάσχουν στη διοίκηση των, κατ’ άρθρο 42ε § 5 του ιδίου νόμου, εταιρειών. 6. Έγκριση κατ’ άρθρο 23α § 2 του Κ.Ν. 2190/1920 συμβάσεως της εταιρείας συναφθησομένης μετά της ιδρυτρίας της, Α.Ε. Τεχνητής Μετάξης ΕΤΜΑ σε σχέση με της πολεοδομικές ρυθμίσεις των ακινήτων της. 7. Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για την περαιτέρω προώθηση και ολοκλήρωση του θέματος. Όσοι από της κυρίους Μετόχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση οφείλουν, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών της - μέσω του χειριστού της στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) - και να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τη σχετική Βεβαίωση Δεσμεύσεως των Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της συνελεύσεως. Σε περίπτωση που οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ, οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν, με δήλωσή της, στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το σύνολο ή μέρος των μετοχών της και να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας την σχετική Βεβαίωση Δεσμεύσεως Μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στο Ταμείο της Εταιρείας και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως.
ΖΗΝΩΝ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 19/06/2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, Κανάρη 5, Γλυκά Νερά Αττικής, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων των αφορώντων την περαιωθείσα την 31/12/2005 εταιρική χρήση, καθώς της και των συναφών εκθέσεων του Δ.Σ. της εταιρείας και των ελεγκτών για την ιδία ως άνω εταιρική χρήση. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της περαιωθείσης χρήσεως 2005. 3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 01/01/2006 έως 31/12/2006 και προσδιορισμός της αμοιβής της. 4. Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για την περαιωθείσα την 31/12/2005 εταιρική χρήση. 5. Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01/01/2006-31/12/2006. 6. Λήψη αποφάσεως για την αλλαγή χρήσεως μέρους των αντληθέντων κεφαλαίων από την τελευταία αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 7. ¶λλα θέματα, ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με την οικεία Νομοθεσία (άρθρο 28 ν.2190/1920) και τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Εταιρίας, να καταθέσουν της μετοχές της στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης ως άνω ημερομηνίας συνεδριάσεως της εν λόγω Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και να προσκομίσουν της αντίστοιχες αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων των μετοχών της, καθώς της και τα Πληρεξούσια έγγραφα εκείνοι που θα αντιπροσωπεύσουν της μετόχους, ωσαύτως προ πέντε (5) τουλάχιστον ημερών πριν από την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία συνεδριάσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.
ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 20/06/2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της Εταιρίας, στις Αχαρνές Αττικής (Ανεμώνης 4), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της κλειομένης εταιρικής χρήσεως 2005 (1.1.2005-31.12.2005). 2. Υποβολή και έγκριση της Εκθέσεως του Δ.Σ. και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσεως 2005 (1.1.2005-31.12.2005). 3. Έγκριση της διαθέσεως (διανομής) κερδών και παροχή προς το Δ.Σ. των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων. 4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειομένης χρήσης 2005. 5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής αυτών. 6. Έγκριση καταβληθέντων στα μέλη του Δ.Σ. για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Δ.Σ. 7. Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 σε μέλη του Δ.Σ., Διευθυντές και Γενικούς Διευθυντές της εταιρείας να συμμετέχουν στην διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς και να ενεργούν για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της εταιρείας. 8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 1.950.000, με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού ‘διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων’ που θα υλοποιηθεί κατ'αρχήν με αύξηση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της εταιρείας και εν συνεχεία και με έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους της εταιρείας. 9. Τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της εταιρείας. 10. Λοιπά θέματα - Ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν: - Εάν οι μετοχές τους δεν ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν -μέσω του χειριστή τους- και να παραλάβουν από αυτόν την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Αχαρνές Αττικής, οδός Ανεμώνης αρ. 4), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της εν λόγω Γενικής Συνελεύσεως. - Εάν οι μετοχές τους ευρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Αθηνών το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών την σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Αχαρνές Αττικής, οδός Ανεμώνης αρ. 4), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της εν λόγω Γενικής Συνελεύσεως. Επίσης εντός της ίδιας πενθήμερης προθεσμίας πριν από τη σύγκληση της εν λόγω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι' αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν ή ν' αποστείλουν στο Ταμείο της εταιρείας τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.
ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Β.Ε.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 22/06/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στο ξενοδοχείο "HOLIDAY INN" (Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 8, Αίθουσα ΚΛΕΑΡΧΟΣ, τηλ. 2310 563100), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2005 καθώς και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της ιδίας χρήσεως, μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών. 2. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 1.1 - 31.12.2005. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 1.1 - 31.12.2005. 4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2006 και καθορισμός αμοιβής των. 5. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. 6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Έγκριση συναλλαγών με συνδεδεμένες εταιρείες. 8. Παροχή αδείας κατά το άρθρο 23 παρ.1 του ν.2190/20 στα μέλη του ΔΣ και σε διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα ΔΣ ή στη διοίκηση συνδεδεμένων ή μη εταιρειών του ομίλου, που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 9. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις του Δ.Σ. προς τη Γενική Συνέλευση. Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, οφείλουν να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του χειριστή τους, αν αυτές δεν βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίoυ Αξιών, εφ' όσον οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό και να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων τους, στο Ταμείο της εταιρείας, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνελεύσεως.
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 23/06/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στο Ξενοδοχείο HOLIDAY INN ATHENS, ημιώροφος, αίθουσα Cosmos ABC, Αθήνα, Μιχαλακοπούλου 50, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και ακρόαση εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2005 - 31/12/2005. 2. Υποβολή και ακρόαση εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2005 - 31/12/2005. 3. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2005 - 31/12/2005 με τις έπ' αυτών εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 4. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσεως 01/01/2005 - 31/12/2005 με τις έπ' αυτών εκθέσεις του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 5. Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών στους μετόχους, εταιρικής χρήσεως 01/01/2005 - 31/12/2005 και έγκριση διανομής προμερίσματος κερδών στους μετόχους εταιρικής χρήσεως 01/01/2006 - 31/12/2006. 6. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της Εταιρείας καθώς και για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, εταιρικής χρήσεως 01/01/2005 - 31/12/2005. 7. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσεως 01/01/2006 - 31/12/2006, καθώς και για τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της ως άνω εταιρικής χρήσεως και καθορισμός της αμοιβής τους. 8. Προέγκριση αμοιβών εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών Δ.Σ. 9. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μέτοχοι οφείλουν: - Εάν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν - μέσω του Χειριστή τους - και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Λ. Κηφισίας 340, 3ος όροφος, Ν. Ψυχικό) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της εν λόγω Γενικής Συνελεύσεως. - Εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν, να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη σχετική βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία επίσης πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας (Λ. Κηφισίας 340, 3ος όροφος, Ν. Ψυχικό) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της εν λόγω Γενικής Συνελεύσεως. Επίσης να καταθέσουν τα τυχόν έγγραφα νομιμοποιήσεως των αντιπροσώπων τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.
