ΕΘΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 21/5/2001, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στο Μέγαρο Μελά, 1ος όροφος, επί της οδού Αιόλου 93 (Αίθουσα Τύπου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2000 μετά των προσαρτημάτων και μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και Ορκωτού Ελεγκτή. Διάθεση κερδών.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα του έτους 2000.
3. Εγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση έτους 2000 και καθορισμός αυτών για τη χρήση 2001.
4. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2001 και καθορισμός αμοιβής.
5. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά δρχ. 2.222.505.000 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δρχ. 150 σε δρχ. 170,375 με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού υπέρ το άρτιο. Εκφραση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και σε ευρώ με βάση τον Ν. 2842/2000. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας.
6. Τροποποίηση των άρθρων 15 και 21 του Καταστατικού της εταιρίας.
7. Λήψη απόφασης για τροποποίηση του τρόπου διάθεσης των αντληθέντων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κεφαλαίων, όπως αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
8. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
9. Διάφορες Ανακοινώσεις.
NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. *
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 21/5/2001, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, στο Ξενοδοχείο N.J.V. ATHENS PLAZA, στην Αθήνα, Βασ. Γεωργίου Α’ αρ. 2, Πλατεία Συντάγματος, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1 – 31/12/2000.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2000 έως 31/12/2000 και των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της άνω χρήσης 1/1/2000 – 31/12/2000.
4. Εκλογή ελεγκτών (τακτικών / αναπληρωματικών) για την χρήση από 1/1/2001 έως 31/12/2001 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Εγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους.
6. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Εγκριση καταβληθεισών αμοιβών και δαπανών και καθορισμός καταβλητέων αμοιβών και δαπανών των μελών του Δ.Σ.
8. Εγκριση συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20.
9. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού – Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω αναπροσαρμογής παγίων, καθοριζομένων του ακριβούς ποσού τούτου, του αριθμού καθώς και του ποσού κάθε μετοχής, του τρόπου καταβολής και των εν γένει όρων της αύξησης.
‘Η ΕΘΝΙΚΗ’ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 24/5/2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, στο Μέγαρο Β. Μελά επί της οδού Αιόλου 93 (είσοδος από οδό Κρατίνου), Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2000 (1/1/2000 έως 31/12/2000).
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2000 (1/1/2000 έως 31/12/2000). Εγκριση καταβολής μερίσματος.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2000 (1/1/2000 έως 31/12/2000).
4. Επικύρωση εκλογής Συμβούλου.
5. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό δρχ. 6.509.134.500 με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δρχ. 500, σε δρχ. 681,50 από κεφαλαιοποίηση: α) ποσού δρχ. 1.267.183.215 από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992, και β) ποσού δρχ. 5.241.951.285 από αποθεματικό εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο.
- Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού συνεπεία της ως άνω αύξησης.
6. Εκφραση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και σε ευρώ δυνάμει του Ν. 2842/2000.
- Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της εταιρίας.
7. Εγκριση των αμοιβών που χορηγήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2000, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και προέγκριση για τη χρήση 2001.
8. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή.
9. Χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο Γενικό Διευθυντή και στους Διευθυντές της εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
10. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.
ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΙΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ Α.Ε. *
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, στις 24/5/2001, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, στην έδρα της εταιρίας στο Χαλάνδρι (Λεωφ. Κηφισίας 274), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ανάγνωση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και του Ορκωτού Ελεγκτή επί της οικονομικής καταστάσεως της εταιρικής χρήσεως 2000 (12/12/1999 – 16/12/2000).
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2000 (12/12/1999 – 16/12/2000).
3. Εγκριση του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2000 (12/12/1999 – 16/12/2000).
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2000 και της εν γένει διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως.
5. Εγκριση καταβολής μισθών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που εργάζονται με μισθό και με αμοιβή ελευθέρων επαγγελματιών για τη χρήση 2000 και προέγκριση για τη χρήση 2001.
6. Εκλογή ενός Ορκωτού Ελεγκτή και ενός αναπληρωτή του εκ του πίνακος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, για τη χρήση 2001.
7. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, λόγω στρογγυλοποιήσεως της αξίας από την μετατροπή της σε ευρώ.
8. Επί κάθε άλλου θέματος το οποίο θα προταθεί και εγκριθεί προς συζήτηση από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης.
