EURODRIP Α.Β.Ε.Γ.Ε.
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 07/07/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στην έδρα της Εταιρίας, Λεωφ. Μεσογείων 396, Αγία Παρασκευή, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών, της εταιρικής χρήσης 2005. 2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών, της εταιρικής χρήσης 2005. 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2005. 4. Έγκριση αμοιβών Δ.Σ. για τη χρήση 2005 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2006. 5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους για τη χρήση 2006. 6. Eπικύρωση εκλογής Μελών Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 7. Μείωση μελών Δ.Σ. από 9 σε 7. 8. Εκλογή Νέου Δ.Σ. 9. Προέγκριση συμβάσεων με Μέλη Δ.Σ. κατ' άρθρο 23α ν.2190/1920. ?δεια συμμετοχής μελών ΔΣ σε άλλες εταιρείες κατ' άρθρο 23 ν. 2190/1920. 10. Έκδοση κοινού ομολογιακού ενυπόθηκου δανείου ύψους μέχρι 12.000.000 ευρώ και διάρκεια αποπληρωμής μέχρι 6 έτη και χορήγηση σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. 11. Διάφορες Ανακοινώσεις. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων (ΣΑΤ), να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ' αυτόν βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν, όπως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας (Λ. Μεσογείων 396 - Αγ. Παρασκευή), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, βεβαίωση δεσμεύσεως μετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Πεσμαζόγλου 1, Αθήνα). Οι μέτοχοι μπορούν επίσης να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δεσμεύσεως μετοχών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα παραλαμβάνοντας συγχρόνως τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης, τις οποίες πρέπει να υποβάλουν, μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, στην εταιρεία, στα ως άνω κεντρικά γραφεία αυτής, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Τράπεζας, την 19/07/2006, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Τράπεζας, Πανεπιστημίου 4 & Κριεζώτου (8ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εκλογή συμπληρωματικών τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου των Εταιρειών για τη χρήση 2006. 2. Ανακοινώσεις - Εγκρίσεις - Λοιπά Θέματα. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην πιο πάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν στην Τράπεζα (Καταστήματα ΑΤΕ ή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων) Βεβαίωση Δέσμευσης μετοχών για συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Για την έκδοση της παραπάνω Βεβαίωσης οι μέτοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση προς το ΚΑΑ μέσω του χειριστή τους (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή Εταιρεία) ή σε περίπτωση που δεν έχουν χειριστή, απευθείας στο ΚΑΑ. Όσοι από τους μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το Νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εκτός εάν αυτά έχουν ήδη κατατεθεί στην Τράπεζά μας, οπότε αρκεί να μνημονευθεί στο έγγραφο αντιπροσώπευσης που έχουν παραδοθεί αυτά. Προς διευκόλυνση των μετόχων και προκειμένου να λάβουν μέρος στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, υπάρχει η δυνατότητα να εξουσιοδοτήσουν την Τράπεζα να προβεί για λογαριασμό τους στις απαιτούμενες για τη δέσμευση των μετοχών τους ενέργειες (Τμήμα Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων, Πανεπιστημίου 23, δεύτερος όροφος, κ. Ιωάννης Καναβάς, Τηλ. 210-3298400, 210-3298520 και 210-3298645).
