ΛΑΝ - ΝΕΤ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
Επαναληπτική Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 28/07/2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30, στα γραφεία της Εταιρίας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1, Περιστέρι, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών και ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών. 2. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών. 3. Περιορισμός ή κατάργηση (μερική ή ολική) του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων κατά το άρθρο 13 παρ.6 ΚΝ 2190/20. 4. Εκχώρηση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ.1 εδαφ. β και γ του ΚΝ 2190/20. 5. Έκδοση μετατρέψιμου σε μετοχές ομολογιακού δανείου. 6. Τροποποίηση άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίησή του. 7. Τροποποίηση θέσπισης προγράμματος διαθέσεως μετοχών στα μέλη του Δ.Σ. και στο προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν Εταιρειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 § 9 του Κ.Ν.2190/20, όπως ισχύει. 8. Διάφορες εγκρίσεις - ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης, να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρείας Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1 Περιστέρι, (τηλ 210 57 08 300, Φαξ 210 57 08 322) τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, σύμφωνα με το καταστατικό και τον νόμο, καθώς και τα πληρεξούσια των Αντιπροσώπων τους.
ΩΜΕΓΑ Α.Ε.Ε.Χ.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 03/08/2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στον έβδομο όροφο του επί των οδών Έσλιν και Αμαλιάδος 20 κτιρίου, στην Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αλλαγή της έδρας της εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού. 2. Καταγγελία σύμβασης παροχής επενδυτικών συμβουλών με ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και σύναψη σύμβασης παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με την PROTON ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 3. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. Οι κ.κ. Μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν, μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στο Ταμείο της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
