CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 23/10/2006, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 11:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, στο Μοσχάτο Αττικής, Μακρυγιάννη 20, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ΕΥΡΩ τέσσερα εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εφτά (4.385.997) και δη ως εξής: -κατά δύο εκατομμύρια πεντακόσιες έξι χιλιάδες διακόσια ογδόντα τέσσερα (2.506.284,00) ΕΥΡΩ, δια της κεφαλαιοποιήσεως ισόποσου μέρους εκ του Λογαριασμού των Λογιστικών Βιβλίων της Εταιρείας «Αποθεματικό από την υπέρ το άρτιο έκδοση Μετοχών» διά της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τριάντα (0,30) λεπτά του ΕΥΡΩ, σε πενήντα τέσσερα (0,54) λεπτά του ΕΥΡΩ και -κατά ένα εκατομμύριο οκτακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εφτακόσια δέκα τρία ΕΥΡΩ (1.879.713 ΕΥΡΩ) για κεφάλαιο κίνησης, με την καταβολή μετρητών και με την έκδοση δύο εκατομμυρίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα (2.088.570) νέων κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης πενήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (0,54), με τιμή διάθεσης ενενήντα λεπτά του ευρώ (0,90), και δικαίωμα απόληψης μερίσματος από τη χρήση του έτους 2006, παρεχομένου δικαιώματος προτιμήσεως στους παλαιούς μετόχους της Εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, καθώς επίσης και με αναλογία δέκα (10) παλαιών μετοχών με δύο (2) νέες μετοχές. 2. Ως εκ του ανωτέρω θέματος υπ’ αριθμ. 1, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά στο Κεφάλαιο της Εταιρείας. 3.Βελτίωση του Σκοπού της Εταιρείας και Τροποποίηση του οικείου άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας. 4. Σύνταξη ενιαίου κειμένου του Καταστατικού. 5. Ο,τιδήποτε ήθελε νομίμως προταθεί. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν τη βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή τη βεβαίωση δέσμευσής τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.Ε. σε περίπτωση που οι μετοχές τους βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό του Κ.Α.Α. πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία, οι Μέτοχοι μπορούν επίσης να καταθέσουν στην Εταιρεία (Μακρυγιάννη αρ. 20, Μοσχάτο Αττικής) τις βεβαιώσεις δεσμεύσεως μετοχών ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα αναγνωρισμένη στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να προσκομίσουν την απόδειξη που θα τους χορηγηθεί καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.
