ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της Εταιρίας, την 13/11/2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στην έδρα της Εταιρίας, στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, Ολύμπου 32, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της ιδιότητας κάθε μέλους του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει. 2. Λήψη απόφασης για την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους μέχρι Ευρώ 20.000.000,00, για τη χρηματοδότηση των εταιρικών σκοπών της Εταιρίας και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για το καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου. Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι Mέτοχοι της Εταιρίας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Για να μετάσχουν οι κ.κ. Μέτοχοι στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους - μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ¶ϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) - και να καταθέσουν στην Εταιρία (Ολύμπου 32, 57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, τηλ.: 2310-779713) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της εν λόγω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που οι μετοχές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., οι κ.κ. Μέτοχοι οφείλουν να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους και να καταθέσουν στην Εταιρία (Ολύμπου 32, 57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, τηλ.: 2310-779713) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της εν λόγω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι να καταθέσουν εγκαίρως τις Βεβαιώσεις τους και σε περίπτωση που δεν παρευρεθούν οι ίδιοι, να ορίσουν εγκαίρως αντιπρόσωπό τους.
