FITCO Α.Ε.
Εκτακτη Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 10/03/2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30, στο ξενοδοχείο PRESIDENT, Λεωφ. Κηφισίας 43, Αθήνα, με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού λόγω αλλαγής διεύθυνσης των γραφείων της έδρας της εταιρίας. 2. Επικύρωση εκλογής προσωρινών συμβούλων.
ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση, των Μετόχων της εταιρίας, την 22/03/2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, στην Αθήνα, στο κεντρικό κτήριο της Alpha Bank, Σταδίου 40, (3ος όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2004 και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού. 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσεως του έτους 2004. 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού για τη διαχειριστική χρήση 2005 και έγκριση της αμοιβής τους. 4. Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος. 5. Έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 6. Προέγκριση της αμοιβής του Διευθυντού - μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του κ.ν.2190/1920, στα μετέχοντα της διευθύνσεως της εταιρίας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στον Διευθυντή, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
